本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年8 月6日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-050 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 一、会议召开和出席情况 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章 程》等的规定。 现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月6日上午 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关联交易管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为保证瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞 鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为强化瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 对外担保管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第二条 本办法适用于公司及及合并报表范围内子公司的提供担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准， 不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应当遵守本办法相关规定。公司控股子公司的对外担保，未经公司董事会或者股东会 同意，不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议案。经公司董事会或者股东会同 意的对外担保事项，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 股东会议事规则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规及规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定《瑞鹄汽车模具股份有限公司股东会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠实、 勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，特设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"或"委员 会"）并制定本实施细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。提名委员会 所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 提名委员会设主任委员一名，由独立董 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年7月修订） 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所（以下称"深交所"）备案并在深交所网站上披露。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露管理办法 瑞鹄汽车模具股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称 "《运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当在深圳证券交易所 （以下称"深交所"）网站和中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 指定的媒体发布，同时时将其置备于上市公司住所、证券交易所，供社会公众查 阅。 第三条 公司信息披露文件主要包括定期报告和临时报告及法律法规及规范 性文件要求披露的其他文件。 第四条 公司信息披露管理办 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为适应瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...