一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章 程》等的规定。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-027 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，公司将于2025年4月14 日（星期一）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月14日上 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-014 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事 会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人， 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-013 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票赞成 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-019 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项尚需提交公 司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。 2025年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均不 构成公司对投资者的任何承诺。 为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推 动一年多次分红、预分红、春节前分红，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增 加现金分红频次，稳定投资者分红预期。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来可持续发展的信心， 为提升公司投资价值 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-018 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的 议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提 下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事 会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2024年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 特别提示： 分配比例：每10股分配现金红利3.00元（含税）。不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配 金额不变的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被 实施其他风险警示情形。 公司2024年度利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议，存在不确定性。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,424,312,176.16, representing a 29.16% increase compared to ¥1,877,029,776.45 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥350,318,467.99, a significant increase of 73.20% from ¥202,260,837.16 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.70, up 57.41% from ¥1.08 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥5,837,777,083.30, an increase of 11.33% from ¥5,243,833,307.83 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,164,156,013.90, reflecting a 27.12% increase from ¥1,702,412,365.47 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥231,618,149.28, a 15.56% increase compared to ¥200,439,309.84 in 2023[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥698,362,810.79 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue growth[28]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥10,755,756.74 in 2024, which are closely related to its normal business operations[30]. - The weighted average return on equity for 2024 was 17.74%, an increase of 3.89% from 13.85% in 2023[24]. - The company experienced a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached ¥324,400,463.51 in 2024, up 75.85% from ¥184,477,951.00 in 2023[24]. Business Operations - The automotive manufacturing equipment business secured an order backlog of 3.856 billion yuan, a 12.78% increase compared to the previous year[41]. - The lightweight automotive parts business achieved a total supply volume of 766,900 units, marking a year-on-year increase of 125.49%[42]. - The supply volume of high-strength plate and aluminum alloy plate welding parts reached 58.8801 million units, showing a significant growth of 210.25% year-on-year[42]. - The automotive manufacturing equipment business is characterized by a custom production model, with a typical order-to-delivery cycle of 14-24 months[43]. - The lightweight parts business is expected to see further growth as multiple vehicle models are in the product development stage, set to launch in the near future[44]. - The company achieved a production capacity of 800,000 units for aluminum die-casting parts, with actual production at 363,492 units and sales of 360,987 units, generating revenue of approximately ¥185.75 million[49]. - The production capacity for welding parts was 9,812,600 units, with actual production at 5,748,286 units and sales of 4,862,108 units, resulting in revenue of approximately ¥83.36 million[49]. Market Outlook - The company expects the total sales volume of automobiles in China to reach 32.9 million units in 2025, with a year-on-year growth of 4.7%[39]. - The penetration rate of new energy vehicles in China is projected to reach 48.6% by 2025, with expected sales of 16 million units, a growth of 24.4%[39]. - The company is actively expanding its international market presence, including partnerships with major global brands and local brands in Belt and Road countries[45]. - The company is focusing on AI technology in mold design to enhance development efficiency and product quality[61]. Research and Development - The company has developed advanced technologies in lightweight components, including high-strength aluminum alloys and integrated die-casting processes, significantly improving vehicle performance[53]. - The company maintains a high proportion of technical research and development personnel, ensuring the quality and delivery of its products[54]. - Research and development expenses increased by 22.34% to ¥119,253,679.36 in 2024 from ¥97,474,034.37 in 2023[78]. - The company has completed several key R&D projects aimed at reducing mold design and manufacturing cycles, improving efficiency, and enhancing product quality[79]. - The company is working on a new integrated die-casting technology for aluminum alloys, which is expected to achieve industrialization and improve production efficiency[80]. Investment and Financing - The company reported investment income of ¥90,192,726.57, contributing 19.79% to total profit, indicating sustainable income from joint ventures[93]. - The total investment amount for the reporting period was ¥1,264,090,199.56, a decrease of 21.09% compared to ¥1,602,021,575.92 in the previous year[100]. - The company has implemented a dedicated account management system for the raised funds to ensure proper usage and compliance with regulations[113]. - The company has a strategic plan for market expansion, targeting a 67.86% increase in production output over the next two years[111]. Corporate Governance - The company operates independently from its controlling shareholders, with a complete supply, research and development, production, and sales system[145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[146]. - The company has established a robust internal audit system to oversee economic operations and internal controls[148]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring transparent communication with investors[147]. - The company has a clear organizational structure, with decision-making bodies operating independently from controlling shareholders[150]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,716, with 1,011 in the parent company and 1,705 in major subsidiaries[195]. - The company has established an annual training plan to enhance employee skills, including language training for international business needs[197]. - The company will implement a performance-based salary adjustment system, linking bonuses to employee performance to enhance efficiency[196]. - The company has no retired employees requiring pension costs, indicating a focus on a younger workforce[195]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 209,321,325 shares as of December 31, 2024[3]. - The cash dividend for the 2023 fiscal year is set at RMB 62,656,200, to be distributed in June 2024[200]. - The company has a clear profit distribution policy, ensuring shareholder rights are protected through proper governance procedures[199].

预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第四届董事会第 二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。具体内容详见公司2025年3月25日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披 露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意 查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机 关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称"本次发行"）的实质性判 断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审 议通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 关于向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-026 瑞鹄汽车模具股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年三月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证 券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： | ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过88,000.00万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | | 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目 | 42,111.00 | 42,111.00 | | 新能源汽车轻量化车身总成件项目 | 24,461.44 | 10,200.00 | | 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研 | 17,781.86 | 17,781.86 | | 发及产业化项目 | | | | 补充流动资金 | 19,282.28 | 17,907.14 | | 合计 | 103,636.58 | 88,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将根据募 集资金用 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞鹄模具"）为进一步 扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金总额不超过 88,000.00 万元（含本数），用于"新能源汽车一体压铸车身智能制造项目""新能源汽车 轻量化车身总成件项目""智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业 化项目"投资建设及补充流动资金。 （本论证分析报告中无特别说明，相关用语与《瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》具有相同含义） 一、本次发行证券的种类 本次发行股票的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及未来 转换的 A ...