证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-021 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12 月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年度开始执行该规定，采用 追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 四、董事会意见 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》， 以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-017 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币 普通股（A ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《瑞鹄汽车模具股份 有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于募投项目延期 结项的议案》《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议 案》《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。 2024 年 8 月 17 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2024 年 半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年日常关联交易预计增加的议案》《关于 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司对资产负债 率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东 负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责；对公司经营活动、财务状 况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施 了有效监督，保障了公司和全体股 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-028 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东芜湖宏博模具科 技有限公司（以下简称"宏博科技"）持有公司股份 63,797,900 股，占公司总股 本的 30.48%，本次解除质押后，持有公司股份质押数量 0 股。 公司控股股东宏博科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 了"芜湖宏博模具科技有限公司可交换私募债质押专户"，为其可交换公司债券 换股和本息偿付提供担保。鉴于宏博科技已于近日完成换股及摘牌工作，宏博 科技近日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续， 将该质押专户持有的公司股份 8,647,900 股解除质押后划转至宏博科技自有证券 账户。 有变动，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025 年度财务预算报告 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重 大变化； 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资 项目能够按期竣工并投入生产； 6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司； 公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度经营计划和财务预算结果计入。 现将根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度发展目 标和经营计划编制的 2025 年度财务预算报告如下： 一、预算编制依据和假设条件 本预算报告是公司本着求实稳健的原则，结合市场环境和公司业务拓展计划， 在充分考虑以下假设前提下，依据公司 2025 年度经营目标编制： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 瑞鹄汽车模具股份有限公司 3、期间费用：研发费用以公司 2024 年实际水平，结合 2025 年新产 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-020 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联方基本情况 单位：万元 | 关联方 | 法定代 | 注册资本 | 关联关 | 住所 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 表人 | | 系 | | | | 奇瑞汽 车 | | | 持有本 公司5% | | 生产、销售汽车产品，生产、销售发动机； 经营本企业自产产品的出口业务，经营本 | | | | | | 安徽省芜 | 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 | | | | | | 湖市经济 | | | | | | 以上股 | | 械设备、零配件的进口业务；技术服务及 | | | 尹同跃 | 546,983.1633 | 权股东 | 技术开发 | 技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投 | | | | | | 区长春路 | | | | | | 的控股 | 8 号 | 资，金融投 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 内部控制自我评价报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会 截至 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告的声明 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查 监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公 司经营管理合法合规以及经营活动 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2025]241Z0012 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关情况报告如下： 主要项目变动原因说明： (1) 本年度归属于上市公司股东的净利润较上年增长 73.20%，归属于上市公 司股东扣除非经常性损益的净利润较上年增长 75.85%，主要系公司自动化产线 及机器人系统的业务技术创新升级、运营改善优化带来整体竞争力和成本优势进 一步增强，同时公司汽车零部件业务产能陆续释放，定点新项目陆续启动量产， 带来 2024 年汽车零部件业务规模快速增长并形成一定竞争力，促进公司业绩增 长。 (2) 本年度基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年分 别增长 57.41%、63.46%、3.89%，主要系本年度公司净利润增长所致。 二、 财务状况 （一）资产情况 单位：人民币元 (5) 本年末其他流动资产余额较上年末增长 38.20%，主要系公司预缴的企 业所得税增加所致。 | 项目 | 2 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-022 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》,决定延期进 行高级管理人员换届。经公司提名委员会审核后，2025 年 3 月 21 日，公司召开第 四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2025年3月25日 附件：高级管理人员简历 庞先伟先生：1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2010 年 1 月至 2015 年 8 月，历任成飞瑞鹄常务副总经理、总经理；2014 年 12 月至 2015 年 11 月，任 瑞鹄有限董事；2015 年 8 月至今，历任瑞祥工业董事、董事长；2015 年 8 月至 2025 年 3 月， 任瑞祥工业总经理；2015 年 11 月至今，任公司董事； ...