证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-012 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 2024 年 4 月 19 日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二零二四年四月 4、2023 年 8 月 4 日，第二届监事会第十六次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于提 名刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 5、2023 年 8 月 21 日，第二届监事会第十七次会议在本公司会 议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于 <许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要>的议 案》、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 6、2023 年 8 月 22 日，第三届监事会第一次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于选 举公司监事会主席的议案》。 7、2023 年 9 月 28 日，第三届监事会第二次会议在本公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过 了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 2023 年，许昌开普检测研究院股份有限 ...

关于公司取得发明专利证书的公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 "一种插件式测试案例库系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协 议测试的插件式测试案例库系统，该系统解决了现有 IEC 61850 测试工具中存在 的不能够根据测试需求灵活组合测试案例，编辑工作量大容易出错等问题，通过 对标准中关键特征的分解和抽取，定义了接口库和规则，采用模块化设计实现了 插件化测试案例库，有效降低了编程的工作量和复杂度，并实现了测试案例的自 由组合与灵活扩展。 "一种根据配置文件自动匹配测试案例系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协议测试时根据被测装置的配置文件自动匹配测试案例的系统，该系 统解决了人工选取测试案例和配置通信参数存在的工作量大、容易出错等问题， 通过对配置文件关键特征的分解与抽取，建立了服务与测试案例的映射关系和通 信参数与测试案例的对应关系，实现了测试用测试案例的自动选择与通信参数的 配置，有效降低了测试用例与配置出错的风险，提高了测试效率。 "一种继电保护装置环境试验自动测试系统及方法"发明专利成果提供 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 公司董事会财务与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会财务与审计委员会对大信 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信配备了训练有素且经验丰富的专业团队， 执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断，并保持职业怀疑，就会计 师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-016 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 如在本利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配和每股转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将 1 另行公告具体调整情况。 二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定， 利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红比例 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-009 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 18 日出具的大信验字 [2020]第 23-00006 号验资报告，本公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，实际募集资金净额人民币 555,672,287.88 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本 公司募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）412,815,277.14 元，其中： 以前年度已使用金额 389,411,738.54 元，本年度使用金额 23,403,538.60 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 0.00 元，明细见下 表： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 实际收到募集资金 | 555,672,287.88 | | 减:募集资金累 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-013 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 基于前述，公司拟将注册资本由 80,000,000 元人民币变更为 104,000,000 元 人民币，将总股本由 80,000,000 股变更为 104,000,000 股，并拟对《公司章程》 进行修改。其中，《公司章程》中关于"注册资本"和"股份总数"相关条款的 修改以《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东 大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完成（完成中登公司股 权登记手续）为前提。 二、修改《公司章程》的情况 1 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改 条款如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 8,000 万元。 | 10,400 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 8,000 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-004 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-003 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 许昌开普检测研究院股份有限公司 第一条 为规范许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合《许昌开普检测研究院股份有限公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券事务部； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。本制度由证券事务部制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效 ...