广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、周昊臻（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-012 2025年第一次临时股东大会决议公告 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 14 日（周五）14:30 （2）网络投票：2025 年 2 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台。 5 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage in this regard [6][7]. Core Insights - The company has a solid foundation in e-commerce operations and has successfully expanded into brand management, leading to significant growth in its proprietary brand "Zhanjia" [6][19]. - The company is expected to achieve substantial revenue growth, with projections of 1.818 billion, 2.375 billion, and 2.877 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2][7]. - The proprietary brand "Zhanjia" is anticipated to generate approximately 600 million yuan in GMV in 2024, driven by its differentiated market approach [6][36]. Summary by Sections 1. E-commerce Operations and Brand Management - The company has established itself as a leading third-party e-commerce operator since its inception in 2011, expanding into various categories such as maternal and infant products, beauty, and health [19]. - The transition from e-commerce operations to brand management has been marked by the acquisition of the high-end cleaning brand "Zhanjia" in 2019, which has seen rapid growth since its launch in 2020 [19][20]. 2. Future Prospects - The proprietary brand "Zhanjia" is positioned to capture the high-end cleaning market, appealing to younger consumers who prioritize quality and emotional resonance in their purchases [6][38]. - The brand management segment is expected to grow significantly, with revenue projections of 4.49 billion, 6.74 billion, and 8.09 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [8][30]. 3. Financial Forecasts - The company anticipates a net profit of 112 million, 164 million, and 215 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting strong growth rates of 106.1%, 46.4%, and 31.0% [2][7]. - The gross margin is projected to improve from 47.3% in 2024 to 52.1% in 2026, driven by the increasing contribution of high-margin proprietary brand sales [8][26]. 4. Market Dynamics - The domestic cleaning market is expected to grow to approximately 584 billion yuan in 2024, with a focus on high-end and differentiated products appealing to the new generation of consumers [38][40]. - The company is leveraging its extensive e-commerce experience to enhance brand management capabilities, which is expected to drive further growth in its proprietary brands [34][36].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2025年1月17日以邮件形 式发出会议通知，于2025年1月21日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事张春艳女士以通讯方式出席会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列 席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 公司董事会认为：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资 需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合公司及子公司实际情况和发 展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。鉴于具体授信银 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-005 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 21 日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事张春艳女士以通讯方式出席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召 开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审 议和表决，形成以下决议： 第四届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供 担保的议案》； 公司董事会认为：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利 于满足相 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-006 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2025 年 1 月 21 日 上午 11:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的方式 召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供 担保的议案》； 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保 额度预计事项，相关公司财务风险可控，具备偿债能力，不会对公司产生不利 影响，不会影 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-011 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月14日（周五）14:30。 6．会议的股权登记日：2025年2月10日（周一）。 7．出席对象： （1）截至2025年2月10日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能 亲自 ...

基本每股收益盈利0.55元/股—0.73元/股。 业绩变动原因主要为自有品牌业务收入高速增长，品牌管理业务实现业绩高增，以及内部管理方面推进 精细化运营战略，降低运营成本，提升资源利用效率。 财联社1月16日电，若羽臣预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,000万元—12,000万元， 比上年同期增长65.77%—121.03%；扣除非经常性损益后的净利润盈利8,200万元—11,200万元，比上年 同期增长52.63%—108.47%。 具体数据以审计结果为准。 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 9,000 and 12,000 million RMB, representing a year-on-year growth of 65.77% to 121.03% compared to 5,429.05 million RMB in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8,200 and 11,200 million RMB, indicating a growth of 52.63% to 108.47% from 5,372.44 million RMB in the same period last year[3] - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.55 and 0.73 RMB, up from 0.33 RMB in the previous year[3] Business Growth Drivers - The significant increase in performance is attributed to rapid growth in self-owned brand business and the successful launch of strategic products like scented laundry detergent[5] - Brand management business has also seen high growth due to deep cooperation with multiple brands, reinforcing the company's leading position in digital services across the entire supply chain and channels[5] Operational Strategy - The company is implementing a refined operational strategy in 2024, focusing on supply chain management, marketing, and operational management to optimize costs and improve resource efficiency[6] Financial Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[7] - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度第四期回购公司股份方案 的议案》。公司将使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股 票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份 的资金总额将不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格不超过27.10元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年12月4日和 2024年12月6日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度第四期回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-102）、《回购报告书》（公告编号： 2024-105）等相关公告。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-003 广州若羽臣科技股份有限公司 关 ...