广州若羽臣科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：若羽臣， 股票代码：003010）股票交易价格连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 29 日、2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就 相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-089 五、备查文件 1、公司向有关人员的问询函及回函。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、陈思颖（以下简 称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-088 广州若羽臣科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 24 日（周五）下午 14:30 4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提 供网络形式的投票平台 （2）网络投票：2023 年 11 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 ...

（一）股东本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | 原质 | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | 押到 | 后质 | 质权 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 押到 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | | | | | | | 2021 | 2023 | 2024 | | | | 王玉 | 是 | 5,721,0 | 16.72% | 4.68% | 否 | 否 | 年 11 | 年 11 | 年 11 | 广发 | 个人 | | | | 00 | | | | | 月 22 | 月 22 | 月 21 | 证券 | 经营 | | | | | | | | | 日 | 日 | 日 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-086 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到证券事务代表朱文进先 生递交的辞职报告，朱文进先生因个人原因向董事会申请辞去证券事务代表职务， 该辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后朱文进先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，朱文进先生持有公司股份1,500股，为公司2022年股票期权激励 计划授予的股票期权行权所得。同时，朱文进先生持有公司已授予但尚未行权的股 票期权18,500股，因离职其不再符合行权条件，公司将根据《上市公司股权激励管理 办法》及《2022年股票期权激励计划》等规定，对该部分已授予但尚未行权的股票 期权予以作废。其负责的工作已交接完成，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 朱文进先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱 文进先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-085 广州若羽臣科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立基金的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：91350212MAC8XX9Q6M 一、与专业投资机构合作投资概述 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）为借助专业机构的专业 能力及资源优势，拓展公司所处产业链上下游投资机会，公司全资子公司芜湖 若羽臣投资管理有限公司（以下简称"芜湖若羽臣"）作为有限合伙人与厦门梅 香暖阳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门经济特区房地产开发集团有限公 司、厦门铜鱼创业投资有限公司、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有 限合伙）及宁波梅山保税港区梅香满园股权投资合伙企业（有限合伙）签署合 伙协议，共同投资设立厦门市梅岭花开特房股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"梅岭花开基金""有限合伙企业"）。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥237,241,632.55, a decrease of 15.71% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥11,159,751.69, an increase of 42.49% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,632,143.38, reflecting a growth of 45.32% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the period reached CNY 828,761,211.41, an increase from CNY 816,544,350.53 in the previous period, representing a growth of approximately 1.5%[28]. - Net profit for the period was CNY 33,728,944.55, compared to CNY 16,947,153.14 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 99.5%[30]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.2764 from CNY 0.1393, marking an increase of about 98.5%[30]. - The total comprehensive income for the period was CNY 33,654,031.37, compared to CNY 16,656,602.47 in the previous period, showing an increase of approximately 102.0%[30]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, amounting to -¥102,391,460.00, a decrease of 169.88% compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was -102,391,465.86, a decrease of 169.88% compared to the previous period of 146,531,170.12, primarily due to increased procurement for the Double 11 event[11]. - Total cash inflow from operating activities is 959,486,473.67 yuan, down from 1,067,268,204.07 yuan year-on-year[32]. - Cash outflow from operating activities increased to 1,061,877,939.53 yuan, compared to 920,737,033.95 yuan in the previous period[32]. - The net cash flow from investing activities was -4,629,539.77, an improvement of 96.89% from -149,060,053.41, mainly due to reduced external investments[11]. - Cash inflow from financing activities is 108,484,384.87 yuan, significantly higher than 49,483,804.36 yuan in the previous period[32]. - The net cash flow from financing activities is 35,637,854.93 yuan, compared to -114,337,866.44 yuan in the previous period[32]. - The ending balance of cash and cash equivalents is 305,360,975.37 yuan, an increase from 255,295,538.24 yuan year-on-year[32]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥1,281,585,518.26, representing a 6.32% increase from the beginning of the year[5]. - Total liabilities increased to CNY 209,830,516.77 from CNY 126,735,625.85, representing a growth of approximately 65.5%[28]. - The company’s total liabilities increased due to adjustments in deferred tax liabilities as per new accounting standards[34]. - Cash and cash equivalents decreased from 375,297,219.46 RMB to 311,479,290.45 RMB[26]. - Accounts receivable decreased from 118,907,156.21 RMB to 87,229,241.33 RMB[26]. - The total non-current assets decreased slightly from 309,776,690.68 RMB to 301,936,883.73 RMB[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,192, with no preferred shareholders having restored voting rights[13]. - The largest shareholder, Wang Yu, holds 27.96% of shares, totaling 34,207,048, with 5,721,000 shares pledged[13]. - The company repurchased a total of 1,482,200 shares, representing 1.21% of the total share capital, with a total transaction amount of 28,395,664.00 RMB[17]. - The highest transaction price during the share repurchase was 20.89 RMB per share, while the lowest was 13.34 RMB per share[17]. - The company announced the lifting of restrictions on shares held by three shareholders, totaling 48,667,048 shares, which represents 39.78% of the total share capital[22]. Expenses - Sales expenses for Q3 2023 were ¥224,167,119.12, a rise of 37.30% year-on-year due to increased marketing costs related to retail business[9]. - Research and development expenses were CNY 21,793,594.64, a slight decrease from CNY 22,211,540.29, indicating a reduction of about 1.9%[28]. - The company reported a financial expense of CNY -12,060,905.75, compared to CNY -8,830,671.81 in the previous period, indicating a worsening of financial costs[28]. Stock Options - The company adjusted the stock option incentive plan, including changes to the exercise price and the cancellation of certain stock options[18]. - The stock option exercise price for the 2022 stock option incentive plan has been adjusted from 13.39 RMB to 13.14 RMB per share[19]. - A total of 629,500 stock options were exercised by 105 incentive participants, resulting in the issuance of 629,500 new shares[21]. - The total number of incentive participants was reduced from 145 to 114, and the total number of stock options granted was adjusted from 7,150,000 to 6,409,500[19]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥917,960.00 in the current period, totaling ¥1,391,960.00 for the year to date[6].

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《上市公司独立董事管 理办法》的要求，参加相关培训并根据《上市公司独立董事履职指引》及相关规 定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公 告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州若羽臣科技股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体内容公告如下： 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意选举独立董事黄添顺 先生为董事会审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会成员为张春艳女士、 朱为缮先生、黄添顺先生，其中张春艳女士为审计委员会主任委员，为会计专业 人士。委员黄添顺先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，公司各委员会 职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-084 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 ...