本报告以"广州地铁设计研究院股份有限公司"为主体，包括下属子公司。本报告为年度报告，范围涵盖2023年 1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性、完整性和前瞻性，部分内容有所延伸。 编制依据 全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告指南标准》（GRI Standards）、国务院国有资产监督管理委 员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》及《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《国证ESG评价 方法》、《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 关于本报告 本报告是广州地铁设计研究院股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，反映本公司在环 境、社会及公司治理方面的表现。我们也期望通过发布ESG报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共 识，促进公司可持续发展。 报告范围 称谓说明 为便于表述，本报告中广州地铁设计研究院股份有限公司也以"广州地铁设计研究院""地铁设计""公司"或"我 们"表示；广州地铁设计研究院股份有限公司是广州地铁集团控股子公司，本报告中广州地铁集 ...

募集资金年度存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人 民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，公司本次实际 募集资金净额为人民 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20093 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于广州地铁设计研究院股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC20093号 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年12月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确 保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024- 013 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度关联交易情况确认及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属全资/控股子公 司，根据实际经营和发展需要，在 2023 年度与公司关联方广州地铁集团有限公司及 其控制或有重大影响的企业以及其他关联方（以下简称"关联方"）发生日常关联交易 总额 125,132.54 万元，新签日常关联交易合同总额 59,323.68 万元；预计 2024 年度 公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 133,000.00 万元，与关联方新签关联交 易合同总额不超过 233,000.00 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第二届董事会第一次独立董事专门会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交 易情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文核准，地铁设计已 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股， 募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人 民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广州地 铁设计研究院股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的 验资报告》（信会师报字[2020]第 ZC10540 号）。公司对募集资金进行了专户存 储，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-008 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 4.审议通过《关于 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合广州地铁设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》和广州地铁设计研究院股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-016 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 2 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-010 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2023 年 12 月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人 民币 537,334,300.00 ...