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日久光电:股东大会议事规则
2023-10-23 10:08
江苏日久光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依 法行使职权,提高股东大会议事效率,保证股东大会会议程序和决议的合法有效, 维护全体股东的合法权益,江苏日久光电股份有限公司(以下简称"公司")根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、行政法规及《江苏日久光电 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定,并参照《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关 规定,制定本议事规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构,依照 法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五 ...
日久光电:公司章程
2023-10-23 10:08
江苏日久光电股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 ...
日久光电:监事会决议公告
2023-10-23 10:08
证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-032 江苏日久光电股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")第三届监事会第 十五次会议于2023年10月23日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开,会议 通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席周峰先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-030)。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 议案表决结果:同意 3 票,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于公司修订<公司章程>的议 ...
日久光电:审计委员会年报工作制度
2023-10-23 10:08
江苏日久光电股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 制定目的为了促进江苏日久光电股份有限公司(以下称"公司")的 规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害,完善公司治理机制,切实发挥董事会审计委员会在公司年报工作中的监督作用, 进一步提高公司信息披露质量。 第二条 制定依据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")、深圳证券交易所相关监管要 求以及《江苏日久光电股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《江苏日久 光电股份有限公司信息披露管理办法》及《江苏日久光电股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》的相关规定,结合公司年报编制和披露实际情况,制定本制度。 第三条 适用范围 (一)公司董事会审计委员会成员; (二)公司独立董事; (三)公司董事(除高级管理人员); (四)配合董事会审计委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其他相关管 理部门及其工作人员。 第二章 审计委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第四条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和 ...
日久光电:关于调整指定信息披露报刊的公告
2023-10-23 10:08
证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-029 江苏日久光电股份有限公司 关于调整指定信息披露报刊的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营需要,自本公告发布之日起,公司将调整常年信息披露指定报 刊。调整后,公司常年信息披露的指定报刊为《上海证券报》《证券时报》,公司指 定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以 在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请投资者关注。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董 事 会 2023年10月24日 1 ...
日久光电:董事会薪酬与考核委员会工作规则
2023-10-23 10:08
董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司(以下简称"公司")董事(如 无特别说明均不含独立董事,下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上 市公司独立董事管理办法》《江苏日久光电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件,公司设立董事会薪酬与考核 委员会(下称简称"薪酬与考核委员会"),并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案,对董事会负责。 江苏日久光电股份有限公司 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后,新任委员在董事会 ...
日久光电:关于公司修订《公司章程》的公告
2023-10-23 10:08
证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-033 江苏日久光电股份有限公司 关于公司修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召 开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议 案》,并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本次修订《公司章程》的具体情况如下: 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关规定,拟修订《公司 章程》的部分条款,具体内容如下: | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东大会 | | | 第二节 股东大会的一般规 | 第二节 股东大会的一般规 | | | 定 | 定 | | | 第四十一条股东大会是公司 | 第四十一条股东大会是公司 | 根据《上市公司章程指 | | 的权力机构,依法行使下列 | 的权力 ...
日久光电:董事会提名委员会工作规则
2023-10-23 10:08
江苏日久光电股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏日久光电股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的产生,优化公司的人员组成,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上市公司独立董事管理办法》《江 苏日久光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、 法规和规范性文件,公司设立董事会提名委员会(下称简称"提名委员会"), 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...
日久光电:股票交易异常波动公告
2023-09-27 08:24
一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-028 江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")(证券简称: 日久光电,证券代码:003015)股票于2023年9月25日、9月26日、9月27日连续三 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 江苏日久光电股份有限公司 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实,有关情况说明如下: 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息; 公司前期披露 ...
日久光电:股票交易异常波动公告
2023-09-20 09:26
证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2023-027 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")(证券简称: 日久光电,证券代码:003015)股票于2023年9月19日、9月20日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实,有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形; 1 6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 ...