审计委员会议事规则(草案) （H 股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》 附录 C1（以下简称"《企业管治守则》"）《深圳市兆威机电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委 员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内 部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备 工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会 ...

董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书工 作职责权限与工作程序，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书岗位作用， 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本工作细则。 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备下列资格： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好 ...

对外投资管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资活动的有效执行，提高资金运作效率，实现公司对外 投资的保值、增值，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规 则和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-029 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年年度股东 会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 19 日下午 15:30 召开 2024 年年度股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-014 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第九次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符 合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-013 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案以 7 票同意，0 ...

一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。同日召开第三届监事会第九次会 议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-018 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公 司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为68,457,997.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。 1 三、现金分红预案的具体情况 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、经立信会计 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-021 票及注销部分股票期权的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销 部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意 见。 （二）2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 17 日，公司内部公示本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务。公示期内 ...

| 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10400 号 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 关于深圳市兆威机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10400 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"兆威机 电")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10398 号的 无保留意见审计报告。 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费 用 169,824,700.00 元后，募集资金净额为 1,833,625,700.00 元。上述资金到位情 况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已于 2020 年 11 月 30 日出 具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10669 号）。公司已对募集资金采取了 专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方 监管协议》、《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： | | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 2,003,450,400.00 | 关于 ...