深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10398 号 深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-98 | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 三、 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10398 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称兆威机电） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10399 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10399 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兆威机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第ZI10401号 关于深圳市兆威机电股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10401号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市兆威机电股份有限公司（以下简 称"兆威机电"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 兆威机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 深圳市 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhaowei Electromechanical Co., Ltd. has announced the cancellation of certain stock options and the repurchase of restricted stocks as part of its 2024 stock option and restricted stock incentive plan, supported by a legal opinion from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm [1][4]. Group 1: Incentive Plan Progress - On August 7, 2024, the Compensation and Assessment Committee of the third board of directors approved the draft of the incentive plan and assessment methods [2]. - The third board of directors and the third supervisory board also approved related proposals on the same day, with independent directors soliciting proxy votes from all shareholders [2]. - On August 19, the supervisory board published a report confirming that the incentive objects met the necessary conditions [2]. - On August 28, the second extraordinary general meeting of shareholders approved the relevant proposals of the incentive plan, authorizing the board to determine the grant date and related matters [2]. - The board meetings on the same day approved the granting of stock options and restricted stocks to 123 incentive objects, totaling 1.2627 million stock options and 1.2627 million restricted stocks [2]. Group 2: Cancellation and Repurchase Reasons - According to the incentive plan draft, stock options that have been granted but not exercised will be canceled if the incentive object leaves the company [3]. - The company plans to cancel 7,000 stock options granted to the incentive object Tang Le due to personal reasons for leaving [3]. - The repurchase price for the canceled restricted stocks is set at 21.35 yuan per share, with the same number of 7,000 shares being repurchased [3]. Group 3: Legal Compliance - The legal opinion from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm confirms that the cancellation of stock options and repurchase of restricted stocks complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4]. - The company is required to complete the necessary procedures for cancellation and repurchase notifications, as well as the registration of capital reduction [4].

前十大流通股东累计持有： 13847.37万股，累计占流通股比： 67.15%，较上期变化： -253.21万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | | | | | | 股) | | 深圳前海兆威金融控股有限公司 | 8512.00 | 41.28 | 不变 | | 共青城清墨创业投资合伙企业(有限合伙) | 2464.00 | 11.95 | 不变 | | 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) | 1163.73 | 5.64 | -111.75 | | 李海周 | 1091.44 | 5.29 | 不变 | | 永赢先进制造智选混合发起A | 174.74 | 0.85 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 168.38 | 0.82 | -29.96 | | 鹏华碳中和主题混合A | 78.00 | 0.38 | 新进 | | 华商元亨混合A | 70.67 | 0.34 | 新进 | | 长安成长优选混合A | 66.10 | 0.32 | 新进 | | 南方中证1000ETF ...

信息披露管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 完善公司治理结构体系，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息。包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新 的供应商，订立未来重大经 ...

防范大股东及其关联方 资金占用管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）资金 管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、全 体股东尤其是中小股东以及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金管理。 公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指《深圳证券交易所股票上市规则》所界定 的关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（ 以下简称"资金占用"），包括 但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司大股东及其关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所 ...

独立董事年报工作制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为健全深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理， 完善公司治理结构，进一步提高公司信息披露质量，明确独立董事的职责，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作方面的独立作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事 工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司和整体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 独立董事年报工作制度 （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； 第二 ...

2024 年度独立董事述职报告 深圳市兆威机电股份有限公司 ——周长江 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 周长江：男，中国国籍，1974 年出生，博士学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任广梅汕 铁路有限责任总公司工程师。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任湖南大学讲师。2008 年 6 月至 2013 年 10 月，任湖南大学院长助理。2008 年 6 月至 2017 年 10 月，任湖南大学副教授。2014 年 12 月至 ...

提名委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称 "《企业管治守则》"）、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公司人 力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备 工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由至少三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事（除 非有关法律、行政法 ...