战略与ESG委员会议事规则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益及决策质量，完善公司治理 结构，保障公司规范运作和健康发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规 章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开 展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，制定公司发展战略计划，指导公司ESG 战略制定并监督公司ESG事宜。 第三条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵 循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。 第二章 人 ...

二〇二五年四月 战略与ESG委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益及决策质量，完善公司治理 结构，保障公司规范运作和健康发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开 展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，制定公司发展战略计划，指导公司ESG 战略制定并监督公司ESG事宜。 第三条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 征集投票权实施细则 二〇二五年四月 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促使广大股东积极参与公司管理，切实保护股东利益，规范征集投 票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况， 特制定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权的组 织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披 露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约 行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； 第九条 征集人不得以任何方式、直接或间接损害公司或他人的人格与名誉。 第三章 征集投票权的方式及基本内容 （ ...

会计师事务所选聘制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）财务 审计工作，规范公司经济行为，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘行 为，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业财务会 计报告条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、相关企业会计准则等有关法律、 行政法规、部门规章及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会和股 东会审议。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独 ...

重大信息内部报告制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港证券及期货条例》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构（以下简称"证券监管机构"） 和公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司， 以下合称"证券交易所"）相关规则以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 ...

重大信息内部报告制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第四条 重大信息报告义务人包括： 重大信息报告义务人负有在本制度规定的第一时间通过董事会秘书向董事 会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文 件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解 之处。 第五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员， 在该等信息尚未依法公开披露前，负有保密义务。 第一条 为进一步加强深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，及时、准 确、完整、充分地披露信息，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《信 息披露管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价 ...

独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 独立董事工作制度 （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 第一条 为进一步完善深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《深 圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香 ...

深圳市兆威机电股份有限公司章程 （草案） （H股发行并上市后适用） 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第 ...

总经理工作细则 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的履职行 为，保证总经理依法行使职权、承担义务，保护公司、股东、债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及 《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。总经 理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常 经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理以及其他高级管理人员。其他高 级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他管 理公司事务的高级职员。 第四条 总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应 ...

关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二五年四月 关联（连）交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通 过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的构成 第四条 根据《深圳上市规则》，关联交易是指公司及控股子公司（含全资子公司， 下同）与公司关联人发生的转移或可能转移资源或义务的事项，包括以下交易： 1 （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权或者债务重组； （十） 转让或者受让研发项目； （十一） 签订许可协议； 关联（连）交易管理制度 （十二） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三） 购买原材料、燃料、动力； 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护 ...