第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第四次会议的通知。 深圳市兆威机电股份有限公司 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，分别为： 谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生、沈险峰先生、郭新梅女士；通讯出席董事 2 人，分别为李海周先生、周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。 5、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上 ...

舆情管理制度 舆情管理制度 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二四年八月 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总经理任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 1 舆情管理制度 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-043 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 1 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第四次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持。 4、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式 符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

本表已于 2024 年 8 月 26 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年度占用 资金的利息(如有) 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年度 末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 - 不适用 小计 无 不适用 不适用 不适用 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 无 不适用 不适用 不适用 小计 不适用 不适用 不适用 不适用 其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 小计 无 不适用 不适用 不适用 总计 不适用 不适用 不适用 - 不适用 其它关联资金往来 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-046 深圳市兆威机电股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2024 半年度募集资金存放与实际使用情 况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12 元，共募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,982.47 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次发 行的保荐机 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-047 一、董事会秘书辞职情况 公司于近日收到公司财务总监、董事会秘书左梅女士提交的书面辞职报告， 左梅女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，左梅女士的辞职自辞 职书送达公司董事会时生效。左梅女士辞去董事会秘书职务后将继续任职公司财 务总监职务。 深圳市兆威机电股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》， 现将相关事项具体内容公告如下： 截至本公告披露日，左梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项；其将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。 公司及董事会对左梅女士任职期间 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-041 特别提示： 持有本公司股份 12,831,976 股（占本公司总股本比例 5.37%）的股东共青城 聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚兆德投资"）计划以集中 竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,194,704 股（即不超过公司目前总股本的 0.5%）。 在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。 上述减持计划，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东聚兆德 投资出具的《关于减持所持深圳市兆威机电股份有限公司股份的减持计划告知 函》，现将具体情况公告如下： 注：截至本公告披露日，公司总股本为 238,940,800 股。 二、本次减持计划的主要内容 深圳市兆威机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-040 深圳市兆威机电股份有限公司 1、公示内容：公司本次股权激励计划授予激励对象姓名及职务； 2、公示时间：2024 年 8 月 8 日-2024 年 8 月 17 日，公示期内，凡对公示的 激励对象或对其信息有异议者,可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事 会反映； 3、公示方式：通过公司内部 OA 系统进行公示； 4、公示结果：截至 2024 年 8 月 17 日公示期满，公司监事会未收到任何异 议。 二、监事会对激励对象的核查方式 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"股权激励计划"）等议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：003021.SZ 证券简称：兆威机电 中信证券股份有限公司 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 注：1、本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 1 2、本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍 五入所造成。 | | | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | --- | | 备查文件 . | | (二) 咨询方式 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 兆威机电、本公司、 | 指 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | | | 《中信证券股份有限公司 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见 书 金深法意字[2024]第 682 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东大会 议事规则》、公司董事会为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东 会会议通知，公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会 登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。 2 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、 有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存 在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印 件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股 ...