关于联泓新材料科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 14 日出具的《关于联泓新材料科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120020 号）（以下简称"问询函"）， 联泓新材料科技股 份有限公司（以下简称"联泓新科"、"公司"或"发行人"）与保荐机构中国国际金融股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐 项核查和落实，并就问询函进行逐项回复，具体如下。 如无特别说明，本回复报告中的简称与《联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票募集说明书（申报稿）》中 "释义"所定义的简称具有相同含义，所用字体对应内容如下： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体 | | 对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体、加粗 | 本回复报告中若出现部分合数与各加数相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数 值直 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 联泓新科（003022）公司年报点评 2024年05月05日 [Table_InvestInfo] 新材料项目有望陆续落地，扩充高毛利产 投资评级 优于大市 维持 品 股票数据 0[4T月ab3le0_日S收to盘ck价（In元fo）] 17.10 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 12.57-28.10 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 1336/1336 总市值/流通市值（百万元） 21810/21810  2023年盈利有所回落。2023年，受下游市场需求承压等影响，公司产品价格 相关研究 下滑，公司实现营业收入67.78亿元，同比-16.91%；实现归母净利润4.46亿 [《Ta新b材le料_R项e目p稳or步tI推nf进o]》 2023.09.07 元，同比-48.50%。公司计划每10股派发现金红利0.80元（含税）。 《EVA 维持高盈利，新材料项目贡献未来增 量》2023.04.09  EVA产销量同比增长。2023年，公司EVA产销量分别为16.05/16.02万吨， 同比分别增长 ...

4月 26 日公司发布2024 年一季报，Q1 实现营业收入14.8亿 元，同比-6%、环比-19%，实现归母净利 5144 万元，同比-65%、环 比+23%，实现扣非归母净利566 万元，同比-81%，环比-90%。非经 常损益主要为政府补助。 装置检修影响业绩释放。一季度公司部分装置停车检修，其中 EVA 装置停车检修6 天，EO装置因更换催化剂停车12 天、EOD装 置同步停车，一定程度影响产品产量，同时管理费用同比也有所增 加，影响公司业绩释放。当前前述装置均已恢复正常生产。 盈利能力显著改善，原材料自供+价格上涨推动 EVA 盈利修 复。Q1 公司销售毛利率显著改善，较23Q4 环比修复3.7 PCT 至 16.29%，我们预计主要来自高盈利EVA 产品带动：Q1光伏组件排 产显著增长，带动光伏胶膜及EVA 需求提升，光伏 EVA 价格由1.15 万反弹至1.35万元/吨；此外，公司 9 万吨醋酸乙烯装置于1 月 人民币(元) 成交金额(百万元) 开车成功并连续满负荷稳定运行，EVA 装置实现原料完全自供，价 30.00 800 格及成本带动下，测算Q1 公司 EVA 产品毛利率改善。光伏需求支 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-017 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 2 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2024 年第一季度，公司实现营业收入 148,713.97 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,143.63 万元。2024 年第一季 度归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降，主要有两方面原因：一是政府扶持资金同比减少；二是部分装置停车检修， 其中 EVA 装置停车检修 6 天，EO 装置因更换催化剂停车 12 天， ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-016 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已于 2024 年 4 月 16 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派方案实施时，若 享有利润分配权的股本总额发生变动，则以本次权益分派股权登记日享有利润分 配权的最新总股本为基数，按照"现金分红总额固定不变"的原则对每股现金分 红金额进行调整； 2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《联 泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》《联泓新材料科 技股份有限公司第二届监事 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-015 联泓新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 16 日（星期二） 章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司会议室 （三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五 ...

2024年3月31日 公 司点评 公 买入 / 维持 司 联泓新科(003022) 研 究 产品价格下滑致业绩承压，持续聚焦新材料 ◼ 走势比较 事件：公司近日发布2023年年报，期内实现营收67.8亿元，同 比-17%，实现归母净利润4.46亿元，同比-49%。公司2023年度拟以 10% 太 (1( 84 %% ))13/3/32 11/6/32 22/8/32 2/11/32 31/1/42 52/3/42 公司总股本1,335,568,000股为基数，向全体股东每10股送红利0.80 元（含税），共计派发现金红利106,845,440元，不送红股，不以公积 平 (32%) 金转增股本。 洋 (46%) 证 (60%) 产品价格下滑导致盈利下降，年初以来EVA价格现企稳修复迹象。 券 联泓新科 沪深300 受宏观经济弱复苏、下游市场需求承压等影响，公司产品价格下滑， 股 份 ◼ 股票数据 公司主营产品包括乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯专用料、环氧 有 总股本/流通(亿股) 13.36/13.36 乙烷衍生物，2023年营收占比分别为29.87%、25.11%、12.22%，合计 限 总市值/流通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1][3] Core Views - The company reported a 48.5% year-on-year decline in net profit for 2023, with total revenue of RMB 6.778 billion, down 16.91% from the previous year. The net profit attributable to shareholders was RMB 446 million, a decrease of 48.5% [3][5] - Despite the decline in overall performance, the sales volume of EVA particles increased by 13% year-on-year, reaching 160,200 tons in 2023. The revenue from EVA particles was RMB 2.024 billion, down 28.62% year-on-year, with a gross margin of 40.95%, a decrease of 10.10 percentage points [3][5] - The company is expected to benefit from a stabilization in EVA particle prices, which may lead to a recovery in profitability [3][5] - The company has a current EVA particle production capacity of 150,000 tons per year, with an additional 200,000 tons under construction, expected to be operational by 2025. A new 90,000 tons/year VA facility has successfully started operations, ensuring stable supply for EVA production [3][5] - The company is also expanding into new business areas, including UHMWPE and lithium battery materials, with several projects expected to come online in 2024 [3][5] Financial Summary - In 2023, the company's main revenue was RMB 6,778 million, with a growth rate of -16.9%. The EBITDA was RMB 960 million, and the net profit attributable to shareholders was RMB 446 million, reflecting a growth rate of -48.5% [4][6] - The forecasted earnings per share (EPS) for 2024-2026 are adjusted to RMB 0.51, 0.57, and 0.65, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 32.3, 29.0, and 25.1 [3][4] - The company’s gross margin for 2023 was 16.16%, down from 20.22% in 2022, indicating a decline in profitability [5][7]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-014 联泓新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于 2024 年 3 月 27 日披露了《2023 年年度报告》，公司按照审核 要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及相关内容进行了 同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披 露的《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公 ...