2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进战略实现。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

2023 年度监事会工作报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行和合规行使监事会职责，严 格审议公司的重大决策事项、重要经济活动，监督公司董事和高级管理人员认真 履行职责，密切关注公司经营和财务状况等情况，切实维护全体股东和员工的合 法权益，促进公司规范运作和高质量发展。 现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，公司监事会召开了 4 次会议，会议的召集、召开、表决程序符合 相关法律法规的规定，全体监事均以现场参会形式参加了各次监事会会议。会议 期间，全体监事认真审阅各项议案及相关资料，勤勉尽责，并结合自身的专业特 长进行客观的分析和判断，认真地履行了监事职责。 | 序 号 | 日期 | 会议届次 | 议案 议案一：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | --- ...

浙江中晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核 查，浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会认为： 经核查，报告期内公司第三届董事会独立董事杨德仁、魏江、胡旭微的任 职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位已离任独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。以上独立董事在任期届满前 始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江中晶科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-040 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则， 对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司初步测算，对 2024 年一季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额 预计为 1,258.07 万元，明细如下： 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2024 年一季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对 存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产 减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——魏江 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-034 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 106,512,445.31 | 77,387,173.16 | 37.64% | | 归属于上市公司股东的净利 | 1,227,425.51 | -7,098,343.79 | 117.2 ...

1、实际募集资金金额、资金到账时间 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2020]3210 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证 券交易所系统采用网上发行和网下发行方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 2,494.70 万股，发行价为每股人民币为 13.89 元，共计募集资金总 额为人民币 34,651.38 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,382.64 万元后，主 承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账 户浙江长兴农村商业银行股份有限公司金陵路支行账户 ( 账号为： 201000263123448)人民币 25,768.74 万元、中国建设银行股份有限公司长兴支 行账户(账号为：33050164722700001546)人民币 4,500.00 万元、招商银行股份 有限公司湖州长兴支行账户(账号为：572900249010101)人民币 2,000.00 万元。 另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上 ...

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-031 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向浙江长 兴农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、兴业银 行、中国工商银行、中国民生银行、宁波银行、交通银行等银行申请不超过 10 亿 元人民币的授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、保函、抵押融资、质押融资等。 在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办 理流动资金 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营管理情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-16:00 二、方式：网络远程方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长徐一俊先生、独立董事郑东海先生、副总经理兼 董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 四、为充分尊重投资者、 ...