证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-032 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年7月16日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级 管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2024 年 6 月 1 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，按照公司 总股本 1,961,091,984 股扣减回购专用证券账户 3,135,941 股后 1,957,956,043 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.600000 元（含税）。本次权益分派 实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-033 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件成就的议案》 经审议，监事会认为，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票 激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事 会同意公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单并出具相应核查 意见，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个归属期归属相关事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于2024年7月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年7月16 日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席郝岩女士主持，经与会监事讨论，形成如下决议： 一、 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京神州泰岳软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京神州泰岳软件股份有 限公司（简称"公司"或"神州泰岳"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的相关事宜担任专项法律顾 问，就本次激励计划授予价格调整（以下简称"本次调整"）、第一个归属期归属 条件成就暨部分限制性股票作废事项（以下简称"本次归属"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》《北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称"《激 励计划》"）、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对《激励计划》第一个归属期可办理归属的激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 除本激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件外，本次拟归属的 17 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会同意为激励计划 17 名激励对 ...

公司研究/信息服务/互联网软件与服务 证券研究报告 神州泰岳(300002)公司研究报告 2024 年 07 月 03 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 创新驱动,全球布局 | 股票数据 | | |-------------------------------------------------|-------------| | 07 [ Table_StockInfo 月 02 日收盘价(元) ] | 8.58 | | 52 周股价波动(元) | 7.78-12.55 | | 总股本 / 流通 A 股(百万股) | 1961/1819 | | 总市值 / 流通市值(百万元) | 16826/15609 | 市场表现 投资要点: 以游戏出海为核心,拓展 AI 和大数据。神州泰岳成立于 2001 年,定位和于 系统网络管理领域。2006 年,公司成立国际业务部,开始国际化的探索。2009 年,公司作为首批 28 家企业在深交所创业板上市。2013 年,神州泰岳收购 天津壳木软件有限责任公司,开始涉足游戏开发及运营领域。2016 年,神州 泰岳人工智能研究院正式成立,公司开始大力布局人工智能,并于同年全资 收购 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-031 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 对公司本期利润或期后利润预计产生正向影响，具体影响金额以法院判决及执行 结果为准。公司将密切关注案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相 关措施维护公司和股东利益，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审已判决。 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）。 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司（以下简称 "大唐半导体"）、大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）、北京实利 通和科技发展有限公司（以下简称"实利通和"）之间的合同纠纷，向北京市海淀 区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款 项及相应违约金，合计涉案金额约70,343.75万元，案件数量合计5 ...

神州泰岳(300002) SLG 出海龙头流水攀升,计算机业务 AI 拓 增量 2024 年 07 月 01 日 买入(首次) | 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | |------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------| | 营业总收入(百万元) | 4806 | 5962 | 6681 | 7761 | 8688 | | 同比( % ) | 11.40 | 24.06 | 12.05 | 16.16 | 11.95 | | 归母净利润(百万元) | 541.48 | 887.18 | 1,150.74 | 1,269.23 | 1,449.09 | | 同比( % ) | 40.82 | 63.84 | 29.71 | 10.30 | 14.17 | | EPS- 最新摊薄(元 / 股) | 0.28 | 0.45 | 0.59 | 0.65 | 0.74 | | P/E (现价 & 最新摊薄) | 29.41 | 17.95 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 ☑其他（《股东来了》—投资者走进神州泰岳活动） 指导单位：北京证监局、北京上市公司协会 参与机构：银河证券、广发证券、民生证券、北京量化投资 参与单位名称及 管理、泉果基金、天襄资本、华创证券、中信证券、弘康人 人员姓名 寿、国联证券、国信投私募基金、东方财富证券、博瑞私募 基金、中国证券报、证券日报、证券时报等。 时间 2024年6月25日 地点 北京神州泰岳软件股份有限公司 上市公司接待人 董事会秘书：张开彦先生 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-030 北京神州泰岳软件股份有限公司 公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体、大唐微电 子、实利通和之间的合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提起诉讼申请，要求大 唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约 70,343.75万元，案件数量合计50个。相关内容请见公司于2021年11月18日披露的 《关于全资子公司有关诉讼事项的公告》（公告编号：2021-083）。 关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已一审判决，一审被告上诉。 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）。 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司（以下简称 "大唐半导体"）、大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）、北京实利 通和科技发展有限公司（以下简称"实利通和"）之间的合同纠纷，向 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-029 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的 相关规定，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配，完成 分配后本次员工持股计划将终止，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 一、2021 年员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 7 月 5 日召开第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第 十五次会议、于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。 2021 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，"北京神州泰岳软件股份有限公司回购专 ...