证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-021 汉威科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 汉威科技集团股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原对外投资事项概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）于 2022 年 2 月 9 日与新立汽车电子（浙江）有限公司（原"新立汽车电子（台州）有限公 司"，以下简称"新立电子"）签署《新立汽车电子（台州）有限公司的增资协 议》（以下简称"《增资协议》"），公司拟以自有资金向新立电子增资 5,000 万元，增资完成后，公司占新立电子增资后注册资本的 18.16%。 公司终止本次对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性 影响，不会影响公司未来的发展规划，公司将继续发挥自身传感器核心竞争优势， 持续开拓并深耕汽车传感器市场，保持业务持续、健康、快速发展。根据《新立 汽车电子（浙江）有限公司之终止协议》的约定，新立电子已返还公司支付的增 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-020 资款 2,000 万元及年化收益率 8%（单利）的利息 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥593,403,367.36, representing a 1.53% increase compared to ¥584,486,560.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,486,040.16, up 2.87% from ¥14,081,512.26 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 48.89% to ¥896,603.78 from ¥602,193.59 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 593,403,367.36, an increase of 1.56% compared to CNY 584,486,560.34 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 10,310,920.69, a decrease of 18.14% from CNY 12,587,336.15 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for the period was CNY 10,310,920.69, compared to CNY 12,587,336.15 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,160,003,867.22, a decrease of 0.55% from ¥6,194,357,247.04 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company decreased slightly to CNY 6,160,003,867.22 from CNY 6,194,357,247.04, a decline of 0.55%[17] - The total liabilities decreased to CNY 2,946,646,378.50 from CNY 3,013,364,727.99, a decrease of 2.21%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,845,893,123.32, a slight decrease from CNY 2,850,932,252.34[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥153,840,998.56, slightly improved by 2.83% compared to -¥158,317,883.93 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY -153,840,998.56, slightly improved from CNY -158,317,883.93 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 444,551,639.08, an increase from CNY 425,159,638.19 year-over-year[23] - The net cash flow from financing activities was ¥8,726,708.87, a turnaround from -¥98,939,622.65 in the previous year, mainly due to increased bank loans[7] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 8,726,708.87, a turnaround from CNY -98,939,622.65 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was CNY -7,103,505.59, a significant decrease from CNY 217,539,791.95 in the previous period[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,023, with the largest shareholder holding 16.15% of the shares[8] - The company has a total of 44,471,093 restricted shares held by executives, which are subject to a 25% annual release during their tenure[12] - The company’s major shareholders include Ren Hongjun and Zhong Chao, holding 39,659,432 and 15,154,280 shares respectively, indicating a concentration of ownership[11] Strategic Initiatives - The company is focused on enhancing its competitive advantage through strategic acquisitions and partnerships, as evidenced by the recent agreements with multiple firms[13] - The company’s financial report indicates a strategic shift towards consolidating its investments in technology and measurement sectors, aiming for long-term growth[13] - The company’s overall strategy includes strengthening its industrial chain to support its long-term strategic goals[13] Operational Metrics - The company experienced a significant decrease of 70.04% in trading financial assets, dropping to ¥30,000,000.00 from ¥100,132,328.77 due to the redemption of structured deposits[7] - The company’s trading financial assets decreased significantly from ¥100,132,328.77 to ¥30,000,000.00, indicating a reduction of approximately 70%[15] - The accounts receivable also saw a decline, with the balance at ¥8,603,535.32 compared to ¥12,450,218.62 previously, marking a decrease of about 30%[15] - The company's accounts receivable increased to CNY 1,434,159,570.84 from CNY 1,268,579,113.07, representing a growth of 13.06%[16] - Inventory levels rose to CNY 471,014,207.98, compared to CNY 414,830,971.89, marking an increase of 13.48%[16] - Short-term borrowings decreased to CNY 360,878,779.60 from CNY 443,687,931.27, a reduction of 18.66%[17] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 49,778,912.08, up from CNY 40,127,178.40, indicating a year-on-year increase of 24.0%[19] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥22,915,487.35, contributing positively to its financial performance[6] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.04, consistent with the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,018,645,833.33, down from CNY 1,217,781,012.55 at the end of the previous period[23] - The company received CNY 110,000,000.00 from investment recoveries, compared to CNY 4,500,000.00 in the previous period[23] - Cash inflow from financing activities was CNY 119,153,608.00, up from CNY 110,400,000.00 in the previous period[23] Audit Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-017 汉威科技集团股份有限公司 1 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期日）14:30－16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长任红军先生、总经理李志刚先生、 董事会秘书肖锋先生、财务负责人关凤艳女士、独立董事李山先生，具体以当天 实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人任红军先生的通知，获悉任红军先生所持有本公司的部分股份办理了 股份质押延期购回业务，具体情况如下： 注：1、上述限售股为高管锁定股； 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-016 汉威科技集团股份有限公司 2、2024年4月19日公司总股本为327,445,619股。 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律 法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对 发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积 极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他 ...

| 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | | 4.公司治理督导情况 | | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0 次 | | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | | 5.现场检查情况 | | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

汉威科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于汉威科技集团股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10212号 鉴证报告 第 1 页 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映汉威科 技2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作 过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、 鉴证结论 汉威科技集团股份有 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王立章） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议 工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公司所 赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2023 年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实 维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如 下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-011 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事、监事同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不 超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至 募集资金专项账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定， ...