特别提示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-067 汉威科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； （一）会议召开情况 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-066 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会或者交易对方撤销、 中止本次交易方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大 资产出售工作正在有序进行中。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，各方已签 署了《股权转让意向协议》等相关协议，各方将根据相关规定，视本交易的决策 与审批情况安排和调整该交易的后续事宜。 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-065 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次归属股票的上市流通日：2023 年 12 月 20 日 ● 本次符合归属条件的激励对象共计 99 人：其中首次授予部分 83 人，预留授予 部分 19 人（其中 3 人同时为首次授予和预留授予激励对象）。 3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 600.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,302.28 万股的 2.05%。其中首次授予限制性 股票数量 530.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 29,302.28 万股的 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-065 ● 第二类限制性股票归属数量：首次授予部分 1,020,624 股，预留授予部分 152,240 股，合计 1,172,864 股，占本次归 ...

第一章 总则 汉威科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确汉威科技集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《汉威科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定， 特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 汉威科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独 立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事 项发表如下意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证 券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足上市公司对审计机构的要求。立信在担任公司审计机构期间，能够较好地完 成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告能够真实、客观地反应公司财务状 况、经营成果和现金流量；公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意续聘立信 为公司2023年度审计机构，并同意 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023- 062 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 近三年相关的民事诉讼中承担民事责任的情况如下： | | --- | （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023年12月8日，汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14:30 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-064 汉威科技集团股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2023年12月25日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月25日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-061 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 2、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，对第六届 董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理尚中锋先生不再担任 第六届董事会审计委员会委员。公司拟选举董事杨昌再先生为第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为李山先生、宛虹先生、杨昌再 先生三人，李山先生为主任委员。 4、本次会议由董事长任红军 ...