汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-174 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10210 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称汉威科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

汉威科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10211 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威 科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日汉威科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 汉威科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对汉威科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 鉴证报告 第 1 页 价内部控制的有效性以及我 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-012 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司 主营业务正常经营的情况下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资 金择机进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体情况如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超过60 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-014 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年4月9日，汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:00 网络投票时间：2024年5月7日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年5月7日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月7日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-006 第六届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 汉威科技集团股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和 经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...

汉威科技集团股份有限公司 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-007 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》的格式符合法律法规要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

二、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开了8次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进 行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监 事会第一 次会议 | 2023-1-12 | 《关于选举第六届监事会主席的议案》 | | 2 | 第六届监 | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | 事会第二 | 2023-3-29 | | | | 次会议 | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于 2023 年度公司监事薪酬政策的议案》 | 汉威科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，按照《监 ...

2024 年 4 月 汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围············································································5 | | 第三章 | 股 | 份 ·······················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ···············································································5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ···················· ...

关于2023年第四季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企 业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产 减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准 备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年第四季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 1,772.58 万元，详情如下表所示： 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-015 汉威科技集团股份有限公司 （一）信用减值准备的确认标准及计提方法 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-004 汉威科技集团股份有限公司 关于对外投资收购股权并增资的公告 一、交易概述 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧 丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧丽电子"）、上海威力巴自控设备 有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智科技股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控技术股份有限公司（以下简称"安然 股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然测控技术股份有限公司股份转让暨增 资协议》（以下简称"投资协议"），公司以自有资金 1,076.9231 万元受让欧 丽电子持有的安然股份 16.57%的股权，531.2773 万元受让威力巴持有的安然股 份 8.17%股权，416.9518 万元受让西藏安智持有的安然股份 6.41%的股权，其中 威力巴和西藏安智的股权转让款将由公司直接支付给安然股份，作为资本公积用 ...