证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-029 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的格式符合法 律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际 控制人任红军先生的通知，获悉任红军先生将其质押的公司股份全部办理了解除 质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，任红军先生及其一致行动人所持公司股份已全部解除 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-027 汉威科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人质押股份全部解除质押的公告 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 注：任红军先生所持股份中限售股性质为高管锁定股。 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 任红军 是 8,220,000 15.54 2.51 2023 年 4 月 19 日 2024 年 8 月 9 日 中信 建投 合计 - 8,2 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 汉威科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其它 参与单位名称及 中信证券 玛西高娃、张黎阳 人员姓名 中信保诚基金 钱佳坤 时间 2024年7月10日 10:30-12:00 地点 公司会议室 董事会秘书肖锋先生 上市公司 财务负责人关凤艳女士 接待人员姓名 证券事务代表蒋宇辉先生 一、参观公司展厅和生产线 到访人员参观公司展厅和产线，了解公司产品与产业发展沿革。 二、互动交流 Q1：车用传感器目前进展如何？ ...

Summary of Hanwei Technology Conference Call Company Overview - Hanwei Technology was established in 1998 and initially developed gas sensors, laying the foundation for its position as a sensor company [1] - The company has undergone three industrial upgrades: 1. Transition from sensors to smart instruments 2. Providing solutions based on data analysis from instruments 3. Integration of sensors, smart instruments, and IoT solutions into a cohesive ecosystem [2] Business Segments 1. Sensors - Hanwei's sensors can monitor over 200 types of gases, primarily focusing on gas sensors, but also producing flow, temperature, humidity, pressure, vibration, and acceleration sensors [3][4] - Applications of sensors are categorized into three main areas: - **Security**: Detecting gases like natural gas and carbon monoxide for smart homes and fire safety [5] - **Industrial**: Monitoring combustible and toxic gases in industrial settings [6] - **Environmental Protection**: Monitoring air quality in homes and vehicles [6] 2. Smart Instruments - The smart instrument segment includes gas monitoring devices, which have seen significant market growth due to new safety regulations [18] - The market for gas monitoring devices has doubled since the introduction of new safety laws, with a growth rate of approximately 30% [18][19] - The safety instruments detect toxic and combustible gases, with a focus on domestic market replacement of imported products [22][23] 3. IoT Comprehensive Solutions - The IoT solutions are divided into four areas: 1. Smart Safety 2. Smart Environmental Protection 3. Smart City 4. Home Intelligence and Health [25][26] Key Products and Innovations - **MAX Sensors**: Significant growth from 160,000 units in 2019 to 4.5 million units in 2020, driven by demand for temperature measurement in the context of the pandemic [8] - **Flexible Sensors**: Positioned as electronic skin, with applications in consumer electronics, healthcare, and robotics [10][11][12] - The flexible sensor market is expected to grow, particularly in healthcare and robotics, with a focus on high-value applications [12][14][41] Market Trends and Future Outlook - The automotive sector is a key growth area, with Hanwei's sensors being integrated into various vehicle models, including those from major manufacturers like BYD and Geely [55][59] - The company is optimistic about the future of flexible sensors in robotics, with ongoing discussions with leading robotics companies [14][60] - The export market for sensors is also expected to grow, particularly due to increased demand from regions like Russia [36] Financial Performance - The automotive segment has shown significant growth, with the division achieving last year's total sales in the first half of the current year [59] - The flexible sensor segment is projected to continue its rapid growth, with a focus on high-value applications in healthcare and robotics [12][41] Conclusion - Hanwei Technology is strategically positioned in the sensor and smart instrument markets, with a strong focus on innovation and integration of IoT solutions. The company is well-prepared to capitalize on emerging trends in automotive, healthcare, and environmental monitoring sectors, indicating a positive outlook for future growth.

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-026 汉威科技集团股份有限公司 关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）传感 器业务中长期战略布局，为支持公司二级控股子公司信阳炜盛电子科技有限公司 （以下简称"信阳炜盛"）生产经营及业务发展，2024 年 6 月 6 日，公司与信阳 骏诚原股东钟超、钟克创签署《信阳骏诚农开科技有限公司股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），分别以自有资金 3,516.52 万元、185.08 万元 收购钟超持有的信阳骏诚农开科技有限公司（以下简称"信阳骏诚"或"目标公 司"）95%的股权以及钟克创持有的信阳骏诚 5%的股权，利用信阳骏诚闲置土地、 房产建设办公场所和厂房，同时借助信阳毗邻武汉的研发优势，以及信阳当地的 人力资源、产业发展优势，以降低公司生产成本，推动传感器业务的发展，同时 支持大别山革命老区建设，带动当地经济发展。根据中勤资产评估有限公司出具 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-025 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司收购信阳骏诚 100%股权，符合公司战略布局，定价 公允，遵循了公平、公正的原则，决策程序合法合规，相关董事回避表决，不存 在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-024 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购 信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会 议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联 ...

经全体独立董事表决，会议决议如下： 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实 际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 （以下无正文） （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 2024 年 6 月 6 日 1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司收购信阳骏诚 100%股权，有利于满足下属子公司信阳 炜盛业务发展对办公场地及厂房的需要，有利于公司发挥信阳毗邻武汉的研发优 势，以及信阳当地的人力资源、产业发展优势，降低公司生产成本，推动公司传 感器业务更上一层 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-022 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2023 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向 全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税），合计派发现金 32,744,561.90 元，不进行 资本公积金转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所关于汉威科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0062号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记 ...