汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-174 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10210 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称汉威科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际 参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照 公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理 控制，公司实现了各项活动的预定目标。 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 证券简称：汉威科技 证券代码：300007 二〇二四年四月 1 | 说明 | 3 | | --- | --- | | 一、报告简介 | 3 | | 二、编制依据 | 3 | | 三、时间范围 | 3 | | 四、报告范围 | 3 | | 第一章公司概述 | 4 | | 第二章企业社会责任履行情况 | 5 | | 一、党建助力发展 | 5 | | 二、股东与债权人权益保护 | 5 | | 三、企业文化与职工权益保护 | 8 | | 四、供应商与客户权益保护 | 10 | | 五、环境保护与可持续发展 | 12 | | 六、公共关系与社会公益事业 | 13 | | 第三章公司社会责任展望 | 15 | | 一、完善公司治理，建立长效机制 | 15 | | 二、股东与债权人权益保护方面 | 15 | | 三、职工权益保护方面 | 15 | | 四、供应商、客户和消费者权益保护方面 | 16 | | 五、环境保护与可持续发展方面 | 16 | 说明 一、报告简介 汉威科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"汉威科技"）《2023 年度 社会责任报告》详细阐述了 2 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-011 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事、监事同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不 超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至 募集资金专项账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定， ...

综上所述，公司监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 汉威科技集团股份有限公司 监 事 会 汉威科技集团股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》，现发表如下核查意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 报告期内，公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-006 第六届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 汉威科技集团股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合相 关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和 经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-004 汉威科技集团股份有限公司 关于对外投资收购股权并增资的公告 一、交易概述 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧 丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧丽电子"）、上海威力巴自控设备 有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智科技股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控技术股份有限公司（以下简称"安然 股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然测控技术股份有限公司股份转让暨增 资协议》（以下简称"投资协议"），公司以自有资金 1,076.9231 万元受让欧 丽电子持有的安然股份 16.57%的股权，531.2773 万元受让威力巴持有的安然股 份 8.17%股权，416.9518 万元受让西藏安智持有的安然股份 6.41%的股权，其中 威力巴和西藏安智的股权转让款将由公司直接支付给安然股份，作为资本公积用 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-003 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资收购股权并增资的议案》 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现， 公司于 2024 年 2 月 5 日与郑州欧丽电子（集团）股份有限公司（以下简称"欧 丽电子"）、上海威力巴自控设备有限公司（以下简称"威力巴"）、西藏安智 科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏安智"）、郑州安然测控 技术股份有限公司（以下简称"安然股份"或"标的公司"）签署了《郑州安然 测控技术股份有限公司股份转让暨增资协议》（以下简称"投资 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划出售郑州汉威智源科技有限公司65%股权事项 不再构成重大资产重组的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-001 2023-056 、 2023-060 、 2023-066 ），具体内容详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、本次交易不再构成重大资产重组的情况说明 为进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专注发展传感器及物联网 应用等核心业务，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发 展规划，计划进行相关重资产业务板块的资产出售。2023 年 2 月 21 日，公司与 郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称"交易对方"或"高新投控"）签署 了《股权转让意向协议》，拟向高新投控出售郑州汉威智源科技有限公司（以下 简称"标的资产"或"汉威智源"）65%股权（以下简称"本次交易"）。 经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 汉威科技 2023 年前三季度营业收入 154,123.79 万元，同比下降 12.55%；归属于上 市公司股东的净利润 11,546.91 万元，同比下降 49.82%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,391.52 万元，同比下降 60.59%。公司业绩大幅下滑的 主要原因如下：一方面，公司从年初开始即加大各项业务投入，加强销售开拓力度， 积极参加行业各种展会，寻求实现快速成果转化和业绩产出，但受地缘政治冲突及 逆全球化不断升级等综合因素影响，宏观经济恢复速度及下游需求低于预期，短期 公司积极投入带来的费用增长与业绩产出并未形成正比；另一方面，近年来公司一 直在积极优化整合资产结构，推动公用业务板块剥离出表，郑州汉威公用事业科技 有限公司在去年已完成出表，因此较去年同期形成了一定的业绩缺口，对 2023 年 前三季度业绩产生了较大影响；郑州汉威智源科技有限公司目前正在积极推进各项 出表工作，受此出表事件、以及房地产调控等不利因素影响，管网代建、运维等业 务开展缓慢，郑州汉威智源科技有限公司出现了较大幅度 ...