证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-011 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事、监事同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不 超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至 募集资金专项账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定， ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王立章） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议 工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公司所 赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2023 年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实 维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如 下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

综上所述，公司监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 汉威科技集团股份有限公司 监 事 会 汉威科技集团股份有限公司监事会 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》，现发表如下核查意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 报告期内，公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 2024 年 4 月 9 日 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际 参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照 公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理 控制，公司实现了各项活动的预定目标。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10213 号 汉威科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于汉威科技集团股份有限公司 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解汉威科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供汉威科技为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了汉威科技集团股份有限公司(以下简称"汉威科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10210 号的 无保留意见审计报告。 汉威科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汉威科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汉威科技"）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等共计 10 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不 含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了"大信验字[2021]第 28-00003 号" 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宛虹） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2023年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见， 切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如 下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。 公司审计委员会对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了 核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司 股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘立信 汉威科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情 ...

进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 10 名特定对象共计发行 人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资 金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532 ...