证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-069 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票归属日：2024 年 7 月 11 日 2、本次第二类限制性股票归属股票数量：304.848 万股 3、本次第二类限制性股票归属人数：240 人 4、本次归属的第二类限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期 条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》等议案。近日，公司完成了 2023 年限制性股票激 励计划首次授 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Baotong Technology (300031) [2] Core Views - Baotong Technology's dual-core business (industrial internet and mobile internet) is expected to continue steady growth, with profit elasticity likely to be released steadily [7] - The company's 2024H1 performance is expected to exceed previous expectations, with a strong release trend in both net profit and non-GAAP net profit [5] Industrial Internet Business - Baotong Technology focuses on key industrial scenarios such as open-pit mines, underground mines, steel smelting, sand and gravel aggregates, and bulk ports, providing full-stack intelligent bulk material handling services [2] - Domestic sales of intelligent terminal products for smart mines and ports doubled year-on-year in 2024H1 [2] - The company is deepening cooperation with global mining giants BHP and Rio Tinto, while expanding its global supply chain layout with a digital conveyor belt production base in Thailand and an African technical service center in Guinea [2] - The establishment of a marketing headquarters in 2024H1 is expected to enhance the company's marketing capabilities and drive further growth in intelligent terminal product sales [2] Mobile Internet Business - The game "Mosaic Heroes" has achieved stable profit release, with cumulative revenue exceeding $100 million by 2024H1 [6] - The game maintained strong performance in the iOS game bestseller list, with average rankings of 7/12/29/44 in 2023M9, 2023Q4, 2024Q1, and 2024Q2 respectively [6] - The company is expected to launch new games in 2024H2, which may contribute to performance growth [6] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 3,655 million yuan in 2023 to 5,696 million yuan in 2026, with a CAGR of 15.9% [4] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to increase from 106 million yuan in 2023 to 574 million yuan in 2026 [4] - EPS is projected to grow from 0.26 yuan in 2023 to 1.39 yuan in 2026 [4] - The company's P/E ratio is expected to decrease from 55.5 in 2023 to 10.26 in 2026 [4] Valuation Metrics - The current market price is 14.27 yuan, with a PB ratio of 1.60 and a PE ratio of 14.75 based on 2024E earnings [16][4] - The company's market capitalization is 5,886.71 million yuan, with a circulating market value of 4,934.04 million yuan [16]

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 170.67 million and 207.25 million CNY, representing a year-on-year growth of 40% to 70% compared to 121.91 million CNY in the same period last year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 183.67 million and 220.25 million CNY, indicating a growth of 61.41% to 93.55% from 113.79 million CNY in the previous year[13]. Business Strategy and Development - The company aims to enhance its industrial internet and mobile internet businesses through a "green, intelligent, integrated, and global" strategy, focusing on sustainable development and innovation[15]. - The establishment of a technical service center in Guinea, Africa, aims to provide comprehensive technical services and support local market development[15]. - The company has formed long-term partnerships with global mining giants BHP Group and Rio Tinto, enhancing business collaboration and driving growth in its industrial internet sector[15]. Product Performance - The sales of the company's intelligent terminal products for smart mines and smart ports have doubled year-on-year, reinforcing its leading position in the domestic market[15]. - The mobile internet business has seen significant success, with the new game "ドット勇者 (Mosaic Hero)" achieving a monthly revenue exceeding 20 million USD and a cumulative revenue milestone of 100 million USD since its launch in Japan[17].

宝通科技向特定对象发行股票 补充法律意见书（四） 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 四 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 宝通科技向特定对象发行股票 补充法律意见书（四） 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 向特定对象发行股票的补充法律意见书（四） 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国证监 会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的有关规定，本所接受发行人委托，作为发行人本次发行的专项法律 顾问，就本次发行事宜，本所已于2024年1月3日出具"苏同律证字[202 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 7 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020014 号）已收悉。无 锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行人"或"公司"）与中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、江苏世纪同仁律 师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及对募集说明 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-067 公司会同相关中介机构对深交所出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项回 复，现根据监管要求对第二轮审核问询函回复及相关文件进行披露，具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 27 日 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函回复的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝 ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函的回复 天衡专字(2024) 01229 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 天衡专字(2024) 01229 号 深圳证券交易所: 贵所于 2024年6月7日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕020014 号)(以下简称"审核问询函")已收悉。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"会计师")作为无锡宝通科技股份有限公司 (以下简称"宝通科技"、"发行人"或"公司")申请向特定对象发行股票并在创业板上市 的会计师,对审核间询函中涉及会计师相关工作的问题进行了逐项落实、核查,现回复如下: 第1页 / 共109页 间题 1 1. 报告期内,发行人推广费分别为 43.374.91 万元、70.338.11 万元、54.577.51 万 元和9,899.50万元。根据一轮间询函回复,发行人移动互联网的运营模式包含代理运营模 式、联合运营模式和自主运 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-066 无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票第一个归属期条件成就的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期 条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划情况简述 （一）2023 年限制性股票激励计划首次授予情况 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经第五届董事会第十三次 会议、第五届监事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，主要 情况如下： 1、首次授予总体情况 （1）激励工具：第二类限制 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 授 予 价 格 、 首 次 授 予 第 一 个 归 属 期 条 件 成 就 并 作 废 部 分 限 制 性 股 票 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第 115 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予第一个归属期 条件成就并作废部分限制性股票事项的法律意见书 苏同律证字 2024 第 115 号 致：无锡宝通科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了公司股东大会、董事会、监事 会会议材料、独立董事专门会议文件及本所律师认为需要审查的其他文件。在公 司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 3 / 14 1. 宝通科技、本公司、公司、上市公司：指无锡宝通科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指根据本激励计划获得限制性股票的公司（含子公司）董事、高 级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制 ...