2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会， 就公司在任独立董事郑飞、龚凯颂、顾宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 深圳中青宝互动网络股份有限公司 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-016 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区 深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑飞，男，1975年11月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究生 学历，无境外永久居留权。1997年9月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程 师；1999年5月先后任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经理、开发部经 理、市场总监；2003年5月先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书长，2018 年后兼任中国软协副秘书长，2019年后兼任深圳市信创联盟秘书长，现兼任深圳 市大型政企信创综合服务中心主任。2020年5月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规 范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将20 ...

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-015 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区 深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先 生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮 资讯网上的相关公告。 表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需 ...

关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 我们接受委托，对深圳中青宝互动网络股份有限公司 (以下简称"中青 宝")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 6414 号审计 报告。在此基础上，我们检查了后附的中青宝管理层编制的《2023 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6416 号 上会师报字(2024)第 6416 号 一、管理层的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东： 中青宝管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深 证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议 事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完 善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司实现营业收入25,904.48万元，同比下降5.72%；实现利润总 额-4,712.52万元，同比上升42.43%；净利润-5,502.49万元，同比上升27.89%； 归属于上市公司股东的净利润为-5,504.57万元，同比上升6.22%。 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 （一）制定 2023 年度公司经营计划 2023 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状 况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实， 严格 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规 范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履职情况报告 如下： （一）出席董事会及股东大会情况 本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | 应参加董 | 亲自参加 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 会次数 | 两次未亲 | 大会次数 | | | | 数 | 数 | | 自参加董 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6415 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海 上会师报字(2024)第 6415 号 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳中青宝互 动网络股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 6414 号）。 提供真实、合法、完整的相关资料是深圳中青宝互动网络股份有限公司 管理层的责任，按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1204 号）的规定，编制了后附的"深圳中青宝 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6414 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊善通合伙） ntilied Public Accountants (Special Seneral Partner 审计报告 上会师报字(2024)第 6414 号 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称"中青宝")财务报 表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了中青宝 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会， 就公司在任独立董事郑飞、龚凯颂、顾宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...