证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号: 2024-044 旗天科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近 5 个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资 金到账至今已超过 5 个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使 用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号:2024-046 3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断 主管部门的经营者集中审查（如需）、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得上述 P A G E 审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，特此提醒投资者关注相 关审批风险。 旗天科技集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东盐城市盐南兴路产 业投资基金（有限合伙）（以下简称"兴路基金"）、盐城市城南新区大数据产业 创投基金（有限合伙）（以下简称"大数据基金"）、费铮翔、洛阳盈捷企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"洛阳盈捷"）、刘涛、上海圳远企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海圳远"）与深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以 下简称"七彩虹皓悦"）签署《合作框架协议》，约定费铮翔、洛阳盈捷分别终止 ...

旗天科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关文件要求和《旗天科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，旗天 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《旗天科技 集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司 ...

证券简称：旗天科技 证券代码：300061 旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年七月 | 释义 1 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 2 | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行的目的 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | （一）本次发行证券的品种 3 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 4 | | （二）本次发行对象数量的适当性 4 | | （三）本次发行对象标准的适当性 4 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | （一）本次发行定价的原则和依据 5 | | （二）本次发行定价的方法和程序 5 | | 五、本次发行方式的可行性 5 | | （一）发行方式合法合规 5 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 8 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 8 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 8 | | （一）本次发行摊薄 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-042 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"旗天科技"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关主体 对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 公司本次发行拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数）。本次发行 完成后，公司总股本将有一定幅 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号: 2024-040 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了关于公司向特 定对象发行股票的相关议案。《旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 7 月 26 日在中国证券监督管理委员 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查 （如需）、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券简称：旗天科技 证券代码：300061 旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 旗天科技集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗天科技"）拟向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 40,000.00 万元 （含本数）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下： 一、募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于补充流动资金和偿还银行借款。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、补充公司营运资金，优化财务结构，增强抗风险能力 由于公司主要合作客户的营销预算、营销目标、产品要求等政策发生变化， 同时行业竞争不断加剧，2023 年公司营业收入同比下降 22.36%，应收账款余额 同比增长 33.67%，经营活动产生的现金流量净额同比下降 190.89%，公司经营 资金压力增大。本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，将有助于优化 公司的资本结构，降低财务风险，提高公司抗风险能力 ...

简式权益报告书 旗天科技集团股份有限公司 上市公司名称：旗天科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：旗天科技 股票代码：300061 信息披露义务人：盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙） 通讯地址：江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大 厦 1 号楼 7 层 信息披露义务人（一致行动人）：盐城市城南新区大数据产业创 投基金（有限合伙） 通讯地址：江苏省盐城市经济技术开发区新都东路 82 号金控大 厦 1 号楼 7 层 权益变动性质：表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行 股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年七月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在旗天科 ...

旗天科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：旗天科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：旗天科技 股票代码：300061 信息披露义务人：深圳市七彩虹皓悦科技有限公司 住所：深圳市福田区中康路新一代产业园1栋1302 通讯地址：深圳市福田区中康路新一代产业园1栋1302 权益变动方式：表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发 行股票导致的权益变动 签署日期：二〇二四年七月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ——收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在旗天科技集团 股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书 ...