证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-054 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部 分募投项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目 重新论证并延期的议案》，同意公司终止"海洋先进传感器综合智能作业平台项 目"并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专 户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，资金 划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户 存储四方监管协议》亦随之终止。 另外，同意公司募投项目"智慧海洋技术中心建设项目"达到预计可使用状 态的时间由原定 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月 31 日，并对"智慧海洋技术 中心建设项目 ...

止并将该项目募集资金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-053 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日下午 18:00 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十次会议。 公司于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召 集和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及 部分募投项目重新论证并延期的议案》 公司终止"海洋先进传感器综合智能作业平台项目"并将剩余募集资金 16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-055 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2023 年 12 月 5 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五十次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件 的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第五十次会议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目 重新论证并延期的议案的独立意见 经审议，我们认为公司本次终止部分募投项目并将该项目募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目重新论证并延期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，且履行了必要的审批程序。公司部分募投项目使用募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目重新论证并延期符合公司实际情况，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-052 北京海兰信数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...

关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人申万秋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办 理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 申万秋 | 是 | 4,560,000 | 5.29% | 0.63% | 2020/1/20 | 2023/11/1 | 靖江市润元农 村小额贷款有 | | | | | | | | | 限公司 | 2、股东股份累计被质押的情况 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-050 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥170,663,700.62, representing a decrease of 30.07% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,076,442.72, an increase of 281.80% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,986,772.43, a decrease of 40.38% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0029, up 261.11% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥488,159,984.10, a decrease of 20.7% from ¥615,745,561.99 in the previous period[21] - Total operating costs decreased to ¥479,657,450.69, down 26.0% from ¥647,239,343.71 in the previous period[21] - Net profit for the current period is ¥8,716,419.61, compared to a net profit of ¥1,401,080.03 in the previous period, representing a significant increase[22] - The company achieved a gross profit margin of approximately 1.0% for the current period, compared to a negative margin in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,496,037,489.22, down 4.13% from the end of the previous year[5] - The company’s total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,965,132,238.17, an increase of 0.88% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2.50 billion, a decrease from RMB 2.60 billion at the beginning of the year[19] - The company's total liabilities decreased to RMB 541.33 million from RMB 666.04 million at the beginning of the year, a reduction of about 18.7%[19] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥20,784,331.08 for the year-to-date, a significant decrease of 277.12%[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥20,784,331.08, contrasting with a net inflow of ¥11,734,326.20 in the previous period[24] - The net cash flow from investment activities was -341,555,533.82 CNY, a significant decrease compared to -30,190,670.35 CNY in the previous year[25] - Total cash inflow from financing activities was 105,360,000.00 CNY, down from 161,616,743.34 CNY year-over-year[25] - The net cash flow from financing activities was -50,152,050.77 CNY, contrasting with a positive net flow of 91,680,191.86 CNY in the same period last year[25] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -410,188,139.68 CNY, compared to an increase of 77,028,423.98 CNY in the prior year[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders reached 49,138, with the top ten shareholders holding a combined 21.92% of shares[13] - The largest shareholder, Shenwan Qiu, holds 11.92% of shares, with 64.64 million shares pledged[13] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 57.47% to ¥20.45 million, with ongoing investments in solid-state radar and underwater networks[11] - Other income grew by 221.47% to ¥16.93 million, mainly from government subsidies related to completed research projects[12] - The company recorded an investment loss of ¥13,967,269.54 from joint ventures and associates, compared to a loss of ¥4,813,983.69 in the previous period[21] Share Repurchase - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 60 million and a maximum repurchase price of RMB 14.00 per share[16] - As of October 10, 2023, the company has repurchased 2.7 million shares, accounting for 0.3733% of the total shares, with a total transaction amount of RMB 29.19 million[17] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third-quarter report[26] - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statement items[26]

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》， 公司将解聘冷慧卿女士总经理职位，聘任申万秋先生为公司总经理，相关情况如 下： 一、 原总经理解聘情况 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，经公司第五届董事会第四 十八次会议审议通过，同意解聘冷慧卿女士总经理职位。截至本公告披露日，冷 慧卿女士未持有公司股份。 二、 聘任申万秋先生为公司总经理 经公司第五届董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任申万秋先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-048 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司 申万秋先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-047 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，董事会同意解聘冷慧卿女 士总经理职位。为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通过， 董事会聘任申万秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权。（申万秋先生为关联董事，回 避表决。） 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十二日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22 日下午 15:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十八次会议。公 司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2023 年 10 月 22 日以 电话及电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人， 其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国 ...