Highlander(300065)

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海兰信:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-10-12 13:07
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2023-043 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 10 月 12 日下午 14:00 (2)网络投票的时间:2023 年 10 月 12 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30, 下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为:2023 年 10 月 12 日 9:15~15:00 的任意时间。 2、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 185 名,代表有表决权股 ...
海兰信:关于首次回购股份的公告
2023-10-11 12:14
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2023-042 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》, 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A 股)用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元(含) 且不超过人民币 6000 万元(含),回购价格不超过人民币 14 元/股(含)。若按 回购价格和回购金额上限测算,预计可回购股数约 428.57 万股,占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编 号:2023-039)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...
海兰信:北京海兰信数据科技股份有限公司回购报告书
2023-10-09 12:17
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2023-041 2、公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议,逐项审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事已发表明确同意的独立意见。 根据《公司章程》第二十五条的规定:"公司因本章程第二十三条第(三) 项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董 事出席的董事会会议决议。" 本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,根据《公司 章程》的有关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的公司董事会会议决 议通过即可,无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户,该账户仅用于回购公司股份。 4、风险提示: 北京海兰信数据科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股票。本次用于回购股份 的资金总额不低于人民币 3,0 ...
海兰信:监事会关于公司第五届监事会第二十八次会议相关事项的监事会意见
2023-09-27 00:11
监事会认为:本次调整业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文 件的规定。本次对业绩承诺进行调整,符合公司长远战略利益。本次业绩承诺调 整事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定。监事会同意前述关于调整欧特海洋业绩承诺事项的议案,并同意将 该议案提交股东大会进行审议。 二、本次调整业绩承诺对公司及股东的影响 监事会认为:本次调整业绩承诺事项综合考虑了 2022 年不可抗力对欧特海 洋营收情况的影响和业务出现的延后变化,增加了欧特海洋 2023 年度净利润承 诺考核指标,符合法律、法规和相关制度的规定,有利于公司实现对欧特海洋的 长期投资价值,维护公司及股东长期利益。本次业绩承诺不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。 北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二十八次会议相关事项的监事会意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、 《北京海兰信数据科技股份有限公 ...
海兰信:第五届董事会第四十六次会议决议公告
2023-09-26 14:26
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2023-036 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海兰信")于 2023 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十六 次会议。公司于 2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事,会议 应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 申万秋先生召集和主持,现形成决议如下: 一、 审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》 2022 年下半年因被相关国家实施采购限制对短期经营的直接冲击,公司全 资子公司深圳欧特海洋科技有限公司(以下简称"欧特海洋")未能完成 2022 年 度业绩承诺,经相关方协商一致,将欧特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属 ...
海兰信:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-09-26 14:26
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2023-038 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:2023 年 9 月 26 日,公司董事会召开第五届董事会 第四十六次会议,决议召开本次股东大会。 (2)网络投票时间:2023 年 10 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上 午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间 为 2023 年 10 月 12 日 9:15~15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...
海兰信:第五届监事会第二十八次会议决议公告
2023-09-26 14:26
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2023-037 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第二十八次会 议。公司于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件形式通知了全体监事,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女 士召集和主持,因事项紧急,现形成决议如下: 一、 审议通过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》 经相关方协商一致,将欧特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年 经审计的合并报表口径扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别 不低于 2,805.34 万元、3,262.66 万元和 4,091.58 万元变更为 2020 年、2021 年和 2023 年经审计的合并报表口径扣除非经常 ...
海兰信:独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的独立意见
2023-09-26 14:26
本次调整业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本 次对业绩承诺进行调整,符合公司长远战略利益。本次业绩承诺调整事项的审议 程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 我们同意前述关于调整欧特海洋业绩承诺事项的议案,并同意将该议案提交股东 大会进行审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事:韩复龄、唐军武 二零二三年九月二十六日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等文件的相关规定,我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,对公司第五届董事会第四十六次会议审议的事项发 表如下独立意见: 一、关于调整子公司业绩承诺的事项 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的独立意见 ...
海兰信:关于回购公司股份方案的公告
2023-09-26 14:24
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2023-039 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、回购股份的基本情况 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股票。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 6,000 万元(含)。在本 次回购股份价格不超过 14.00 元/股(含)的条件下,按照本次回购资金总额上限 测算,预计可回购股份总数为 428.57 万股,占当前总股本的 0.59%;按照本次回 购资金总额下限测算,预计可回购股份总数为 214.29 万股,占当前总股本的 0.30%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,若公司未能 自公告本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的 ...
海兰信:独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可意见
2023-09-26 14:24
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等文件的相关规定,我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,对公司第五届董事会第四十六次会议审议事项发表 如下事前认可意见: 本次调整公司全资子公司深圳欧特海洋科技有限公司(以下简称"欧特海洋") 业绩承诺事项,已充分考虑了欧特海洋的实际经营情况,是经交易相关方协商一 致所作出,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 4 号-上市公司 及其相关方承诺》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定,不 存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董 事会审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事:韩复龄、唐军武 关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的 事前认可意见 二零二三年九月二十六日 ...