证券代码：300078 证券简称：思创医惠 上市地点：深圳证券交易所 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 公司声明 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修 订稿） | 交易对方 | 苍南县山海数字科技有限公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 医惠科技有限公司 100%股权 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售事项引致的投资风险， 由投资者自行负责。 请全体股 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-065 思创医惠科技股份有限公司 2025 年 5 月 30 日 近日公司对《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）》的部分内容进行了补充和修订，具体详见公司同日披露的《思创医惠 科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下 简称"重组报告书"）。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重 组报告书中的简称具有相同含义）： | | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | | 释义 | 更新报告期表述、相关报告文件名称及文号 | | | 重大事项提示 | 更新财务数据 | | | 重大风险提示 | 更新标的公司大额差额补足义务诉讼风险 | | 第一节 | 本次交易概况 | 更新标的公司财务数据 | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 更新上市公司前十大股东情况；更新上市公司主要财务 指标情况 | | 第四节 | 交易标的基本情况 | 更新标的公司财务数据；更新标的公司合法合规情况 | | 第五节 | 交易标的评估情况 | 更新评估基准日期后事项 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-062 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 5 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 28 日通过电 子邮件、电话等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期 限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友 形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《思创医惠科技股份有限公司重 大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》 监 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-061 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。 2、审议通过了《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 5 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 28 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许 益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-059 思创医惠科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易方案，或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作正在有序进行中。 2、本次交易尚需公司股东会审议批准及相关法律法规要求的其他可能涉及 的批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。 一、本次交易及历史审议情况 公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重 大资产重组（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第 五次 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-060 二、对外担保进展情况 根据公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司于近日与浙江民泰商业 银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"民泰余杭支行"）签订了《最高额 保证合同》（以下简称"保证合同"），为全资子公司杭州思越科技有限公司（以 下简称"思越科技"或"债务人"）向民泰余杭支行申请的贷款提供连带责任保 证。担保金额为不超过人民币 3,000 万元。本次担保属于已审议通过的担保额度 范围内，无需再次提交公司董事会审议。 截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对思越科技的担保额度为人民币 15,000 万元，本次为思越科技提供担保前，公司累计对思越科技的担保余额为 人民币 3,500 万元；本次为思越科技提供担保后，公司累计对思越科技的担保余 额为人民币 6,500 万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：杭州思越科技有限公司 思创医惠科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 思创医惠科技股份有限公司（以下简 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 357 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中 心"三楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事 会第六次会议决议公告》《思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决 议公告》《思创医惠科 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-058 思创医惠科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"三 楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的 方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许益冉先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-057 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司重大诉讼调解结案暨募集资金专项账户部 分资金被裁定解除冻结的进展公告 1、案件所处的诉讼阶段：已调解结案。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本案件被告之一。 3、涉案金额：人民币 57,662,471.67 元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次案件已调解结案，不会对公司本 期利润或期后利润产生影响。 一、本次案件的基本情况 章笠中、杭州思创医惠集团有限公司（以下简称"医惠集团"）、思创医惠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司医惠科技有限公司（以下简 称"医惠科技"）与中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"工行杭州 分行"）之间因合同纠纷事项，工行杭州分行向上海市浦东新区人民法院（以下 简称"法院"）提起诉讼。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于全资子公司重大诉讼事项暨新增累 计诉讼、仲裁案件及已披露案件进展情况的公告》（公告编号：2025-025）。 因原告工行杭州分行向法院申 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-056 思创医惠科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据码尚科技于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的 公告》，码尚科技本次定向发行股份总额为 14,285,714 股，其中有限售条件流 通股 0 股，无限售条件流通股 14,285,714 股。本次定向发行新增股份将于 2025 年 5 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 三、码尚科技本次定向发行结果情况 1、截至本公告披露日，码尚科技本次定向增发股份的事宜已经全国中小企 业股份转让系统备案并于中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份登记手 续。码尚科技本次定向增发的股份总额为 14,285,714 股，其中有限售条件流通 股 0 股，无限售条件流通股 14,285,714 股。上述新增股份将于 2025 年 5 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 ...