浙江码尚科技股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0187 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 录 | ﺍ | 审计报告 | | --- | --- | | | 财务报表 | | 1、 | 合并资产负债表 | | 2、 | 母公司资产负债表 | | 3、 | 合并利润表 | | 4、 | 利润表 | | 5、 | 合并现金流量表 | | 6、 | 现金流量表 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | | 8、 | 所有者权益变动表 | | 9、 | 财务报表附注 | 1-4 1-2 3-4 5—5 6-6 7—7 8—8 9-10 11-12 1-65 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0187 号 浙江码尚科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第四十次会议、于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；于 2024 年 12 月 6 日 召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》；于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 公司已于近日办理完成上述工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下： 一、新取得营业执照的基本信息 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-023 成立日期：200 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-021 思创医惠科技股份有限公司 特别提示： 1、本次对外投资暨关联交易尚需股东会审议通过后方可生效，能否通过股 东会审议存在不确定性。 2、本次对外投资暨关联交易涉及公司认购标的公司向特定对象发行股票， 尚需经全国中小企业股份转让系统审核，能否取得核准和核准时间存在不确定性， 提醒广大投资者注意投资风险。 3、本次对外投资暨关联交易对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影 响，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投 资，注意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1、对外投资暨关联交易基本情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极拓展国内 RFID 业 务以及渗透到下游行业应用，构建更加完善的物联网产业生态体系，拟以自有资 金认购浙江码尚科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称： 码尚科技，证券代码：872926，以下简称"标的公司"或"码尚科技"）向特定 对象发行的股份 14,285,714 股，认购价格 3.50 元/股，认购金额不超过 5,000 万元（含本数）。预计本次交易完成后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-022 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-020 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项的审议及表决程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合 法有效。本次关联交易事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东， 尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。 三、备查文件 1、第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-019 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第六届董事会独立 董事专门会议第三次会议审议且经全体独立董事过半数同意。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事魏乃绪先生对本议案 回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-018 1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 数量为 7,220,000 股，占本次注销前公司总股本的 0.64%，本次实际回购注销金 额为 49,490,372.89 元。本次注销完成后，公司总股本由 1,125,092,230 股减少 至 1,117,872,230 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2025 年 2 月 21 日办理完成。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用 证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由"用于股权激励或员工持股计划、可 转换公司债券"变更为"全部用于注销并减少注册资本"。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于 变更回购股份 ...

思创医惠科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：路楠 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市上城区 信息披露义务人之一致行动人：杭州博泰投资管理有限公司 注册地址：浙江省杭州市上城区复兴路 439 号 123 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区复兴路 439 号 123 室 股份变动性质：减少（减持股份导致持股比例减少、可转换公司债券转股导 致持股比例被动稀释、回购注销限制性股票导致持股比例被动增加、因原第 一大股东表决权委托及一致行动关系解除等原因导致被动成为第一大股东） 签署日期：二〇二五年二月 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在思创医惠科技股份有限公司拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动不涉及信息披露义务人持股数量变化，不涉及需要有关主 管部门批准的情况，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免除发 ...

思创医惠科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：云海链控股股份有限公司 住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8831 栋 通讯地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8831 栋 权益变动性质：减少（表决权委托及一致行动关系解除导致持股比例减少、原 一致行动人质押证券处置过户被动减持导致持股比例被动减少、可转换公司债 券转股导致持股比例被动稀释、回购注销限制性股票导致持股比例被动增加） 签署日期：二〇二五年二月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在思创医惠科技股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-017 思创医惠科技股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议之终止协议》《一致行动协议之终 止协议》暨第一大股东被动变更和权益变动的提示性公告 公司股东云海链控股股份有限公司及其一致行动人章笠中、杭州思创医惠 集团有限公司、路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动系思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）原第 一大股东云海链控股股份有限公司（以下简称"云海链"）及其一致行动人章 笠中先生、杭州思创医惠集团有限公司（以下简称"医惠集团"）签署《表决 权委托协议之终止协议》《一致行动协议之终止协议》所致。 2、本次权益变动后，公司第一大股东由云海链变更为路楠先生及其一致行 动人杭州博泰投资管理有限公司（以下简称"杭州博泰"）。公司仍无控股股 东、实际控制人。 3、本次权益变动未触及要约收购，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到原第一大股东云海链及 ...