证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海信视像科技股份有限公司现就提名刘纪鹏为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘纪鹏作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海信视 像科技股份有限公司提名为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：26 人； ● 符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：43.3230 第三个归属期归属条件成就的公告 万股，占目前公司总股本的 0.0471%； 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 日召 ...

证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三盛资本管理（平潭）有限公司现就提名汤有谨为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。公司监 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照 光电股份有限公司章程》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《激励计划》"）的规定，对第一次预留授予部分限制性股票第三个归属 期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划第一次预留授予部分第三个归属期的激励对象中，3 名激励对象 因离职不再具备激励对象资格，公司将作废前述已授予但尚未归属的限制性股票 合计 3.9480 万股。本次可归属限制性股票的 26 名激励对象具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件 ...

提名人海信视像科技股份有限公司现就提名陈忠为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门乾照光电股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 300102 证券简称: 乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过厦门乾照光电股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-087 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-086 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月10日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使 用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 人民币5,000.00万元向募投项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）"实施 主体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"） 进行新一轮增资。本次对江西半导体增资金额，由公司董事会授权董事长根据该 募投项目实施进度情况，分批缴付。 本次增资完成后，江西半导体仍为公司全资子公司。本次增资相关事宜不构 成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资相关事宜无需公司股东大会 审议批准。本次增资相关事宜对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。现 将具体情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | | 项目投资金额 | 募集资金投入 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分限制性股票 第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一次预留授予部分限制性股票第三期归属情况 10 | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 10 | | | 二、本次归属的具体情况 13 | | | 三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异 13 | | | 四、激励对象中董事、高级管理人员买卖公司股票情况的说明 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本次股权激励事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-079 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00 以现场会议和通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会 前充分沟通并同意豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于 2024 年 10 月 10 日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人 员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三 ...