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乾照光电(300102) - 中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2024年度定期现场检查报告
2025-04-10 10:49
中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称:中信证券股份有限公司 被保荐公司简称:乾照光电(300102) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (以下简称"中信证券"或"保荐人") | | | | | | 保荐代表人姓名:林琳 联系电话:0591-88601207 | | | | | | 保荐代表人姓名:王成亮 联系电话:0591-88601207 | | | | | | 现场检查人员姓名:林琳 | | | | | | 现场检查对应期间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间:2025 | 年 3 月 10 日-2025 年 3 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 不适 | | | (一)公司治理 是 否 | | | 用 | | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况,取得上市公司关联方清单, | | | | 现场检查手段:查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材 ...
乾照光电(300102) - 第六届监事会第九次会议决议公告
2025-04-10 10:45
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-040 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午以现场会议的方式在公司会议室召开,会议 通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王 晓婷女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...
乾照光电(300102) - 第六届董事会第九次会议决议公告
2025-04-10 10:45
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-039 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事,会 议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定, 会议由公司董事长李敏华先生主持,公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 1、公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告! 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会董事认为:公司《2025 年 ...
乾照光电(300102) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-10 10:40
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥775,909,988.88, representing a 39.45% increase compared to ¥556,423,293.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥27,808,052.83, a significant turnaround from a loss of ¥5,646,020.12 in the previous year, marking a 592.52% increase[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03, compared to a loss of ¥0.01 per share in the same period last year, reflecting a 400.00% increase[5] - Net profit increased by 592.52% year-on-year to ¥27,808,021, driven by expanded sales scale and improved operational quality[10] - Total operating revenue for the current period reached ¥775,909,988.88, a significant increase of 39.5% compared to ¥556,423,293.79 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥27,808,021.00, a turnaround from a net loss of ¥5,646,020.05 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 22.16% to ¥124,726,901.08 from ¥102,100,612.94 year-on-year[5] - Cash received from other operating activities rose by 250.42% to ¥41,337,846.31, mainly due to increased government subsidies related to assets[10] - Cash received from investment reached ¥365,000,000, a 305.56% increase, attributed to the maturity of cash management products[10] - Cash inflows from operating activities totaled ¥772,522,183.84, up from ¥587,493,995.94 in the last period, indicating stronger operational performance[25] - Cash inflow from financing activities totaled $451.11 million, compared to $198.91 million in the prior period, indicating a 126% increase[26] - Cash outflow for financing activities was $626.76 million, up from $196.41 million, resulting in a net cash flow from financing activities of -$175.65 million[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥6,663,560,906.95, a slight decrease of 0.68% from ¥6,709,342,369.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased from 2,001,756,808.13 to 2,142,787,206.83, marking a rise of approximately 7%[20] - The total current assets decreased slightly from 2,993,892,715.30 to 2,980,743,246.27, with cash and cash equivalents at 693,039,377.99[19] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥4,159,889,708.70 from ¥4,115,870,078.28, showing a growth of 1.07%[21] Research and Development - Research and development expenses rose by 33.34% to ¥45,766,343.26, driven by increased personnel costs and investment in R&D equipment[9] - Research and development expenses increased to ¥45,766,343.26, compared to ¥34,322,912.76 in the previous period, reflecting a focus on innovation[22] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,603[12] - The largest shareholder, Hisense Visual Technology Co., Ltd., holds 26.19% of shares, totaling 241,068,982 shares[13] - As of the end of the reporting period, the company had repurchased 31,999,980 shares, representing 3.48% of total shares outstanding[14] Other Financial Metrics - The company reported a 66.82% improvement in investment income, with losses reduced to ¥510,465.11 from ¥1,538,580.56 year-on-year[9] - The fair value change income increased by 159.62% to ¥1,965,130.51, attributed to higher expected returns on cash management products[9] - The company experienced a 1537.03% increase in credit impairment losses, amounting to ¥13,522,807.96, due to the recovery of receivables[9] - Operating income from non-recurring items rose by 160.82% to ¥4,013,213.46, primarily due to new compensation claims[9] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming quarters[18] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[28]
乾照光电:2025年第一季度净利润2780.81万元,同比增长592.52%
news flash· 2025-04-10 10:37
乾照光电(300102)公告,2025年第一季度营业收入7.76亿元,同比增长39.45%。净利润2780.81万 元,同比增长592.52%。 ...
乾照光电(300102) - 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
2025-04-07 10:38
厦门乾照光电股份有限公司 属的 1,080.26 万股限制性股票办理归属有关事宜,本事项符合《管理办法》和 本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司监事会 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开,审议通过了《关于 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章 程》《2024 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,对 首次授予部分限制性股票第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象中,24 名激励对象因离 职、个人绩效考核结果等原因不得归属部分或全部限制性股票,公司将作废 ...
乾照光电(300102) - 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告
2025-04-07 10:38
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问: | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件达成情况 10 | | 第六章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托,担任厦门乾照光电股份有限 公司(以下简称"乾照光电""上市公司"或"公司")2024 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")的独立财务顾问(以下简称"本独立财务顾问"), 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券 ...
乾照光电(300102) - 关于举办2024年年度业绩说明会的公告
2025-04-07 10:38
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-038 厦门乾照光电股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 总裁:何剑先生 重要内容提示: 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2025 年 4 月 11 日(星期五)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办厦 门乾照光电股份有限公司 2024 年年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流, 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、平台和方式 会议召开时间:2025 年 4 月 11 日(星期五)15:00-16:00 会议召开时间:2025 年 4 月 11 日(星期五)15:00-16:00 会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络在线交流 ...
乾照光电(300102) - 第六届董事会第八次会议决议公告
2025-04-07 10:38
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-034 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 7 日(星期一)下午 15:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事,征得各位董事同意于 2025 年 4 月 7 日召开。会议应出席董事 9 名,实 际出席董事 9 名,其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《厦门乾照光电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,会议由公司董事长李敏华先生主持,公司 监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 ...
乾照光电(300102) - 北京市海问律师事务所关于厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
2025-04-07 10:38
北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 以及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 2025 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层(邮编 100020) Address:20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax):(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 法律意见 ...