Workflow
CHANGELIGHT(300102)
icon
Search documents
乾照光电(300102) - 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-03-27 10:16
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-026 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含本数)闲置募集资金购买短期(不超过十二个月)保本型理财产品, 不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》(以下简称"《规范运作》")中涉及的风险投资品种。上述额度内资金 可以滚动使用,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公 司剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户,如短期 (不超过十二个月)保本型理财产品到期后无其他现金管理计划,则募集资金专 户中所有资金将作为协定存款计息。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事 长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项 ...
乾照光电(300102) - 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告
2025-03-27 10:16
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关 要求,厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"本公司")通过查验海信集团财务有限 公司(以下简称"海信财务公司")《金融许可证》《营业执照》等资质证照,审阅其 2024 年度财务报表等方式,对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施情况进行 了评估,具体情况报告如下: 一、海信财务公司基本情况 (二)办理成员单位贷款; (三)办理成员单位票据贴现; 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业 的批复》(银监复〔2008〕207 号)批准成立,注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座 27 层;注册资本:13 亿元人民币;企业类型:其他有限责任 公司;成立日期:2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准, 海信财务公司经营下列本外币业务: (一)吸收成员单位存款; 厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 (七)办理成员单位票据承兑; (八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷; (九)从事固定收益类有价证券投 ...
乾照光电(300102) - 2024年度财务决算报告
2025-03-27 10:16
厦门乾照光电股份有限公司 (2)2024 年年末存货余额 57,492.58 万元,较年初增加 9,652.19 万元、增长 20.18%,主要系产能扩大,对应的存货量增加影响所致。 (3)2024 年年末固定资产余额 293,333.30 万元,较年初增加 10,946.31 万元、 1 2024年度财务决算报告 2024 年,在公司董事会的领导下,通过公司管理层和全体员工的共同努力, 公司全年实现营业收入 243,294.96 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 9,608.45 万元。公司所编制的年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报 告如下: 一、财务状况 1、资产变动情况 单位:万元 | 序号 | 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产总额 | 670,934.24 | 660,760.78 | 1.54% | | 2 | 流动资产 | 299,389.27 | 291,186.84 | 2.82% | | 3 | 货币资金 | ...
乾照光电(300102) - 董事会关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-03-27 10:16
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-025 厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"乾照光电" 或"公司")2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复,公司于 2022 年 3 月特定对象发行人民币普通股(A 股)18,750.00 万股,每股发行价为 8.00 元, 应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后,实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会 ...
乾照光电(300102) - 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告
2025-03-27 10:16
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-031 厦门乾照光电股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务 所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计 师事务所")为公司 2025 年度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将有关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维 ...
乾照光电(300102) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-27 10:16
厦门乾照光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上市 公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和厦门乾照光电股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企 业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26,首席 合伙人刘维。截至 2024年 12月 31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合 伙人 212人,共有注册会计师 1552人,其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 ...
乾照光电(300102) - 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-03-27 10:16
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-027 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:安全性高、流动性好的低风险理财产品; 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分使用闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,更好地实现公司资产保值 增值。 3、特别风险提示:虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经 济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过 2 亿元 (含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,使用期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内,购买 理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会提请公司股东 ...
乾照光电(300102) - 关于召开2024年度股东大会通知的公告
2025-03-27 10:15
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025- 030 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,经厦门乾照光电股份有限公司(以下简称 "乾照光电"或"公司")第六届董事会第七次会议审议通过,决定于 2025 年 4 月 18 日(星期五)召开公司 2024 年度股东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。2025 年 3 月 27 日,公司召开第六届董事会 第七次会议,审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司 2024 年度股东大 会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议 ...
乾照光电(300102) - 监事会决议公告
2025-03-27 10:15
证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2025-024 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日(星期四)下午以现场会议的方式在公司会议室召开,会议 通知于 2025 年 3 月 26 日通过邮件、电话等方式通知全体监事,征得各位监事同 意于 2025 年 3 月 27 日召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会 议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内,监事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有 ...