杭州顺网科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州顺网科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合杭州顺网科技股份有 限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认 定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门为主导多 部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 (一)评价程序：制定内部控制的测试、检查、评价方法和标准；全面梳理业务流程和规 章制度，针对主要业务流程、重要控制节点开展现场检查，提出整改方案并按照内部缺陷严 重程度相应的权限进行审议。公司的内部控制评价工作严格遵循企业内部控制体系及公司内 ...

杭州顺网科技股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杭州顺网科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事张美华女士、陈旭虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事张美华女士、陈旭虎先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

杭州顺网科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等规定，尽责履职，未受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益。 本人于2020年5月起任公司独立董事，未担任除公司独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定。2023年度，本人对独立性 情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具 备的独立性要求 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-024 杭州顺网科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月30日下午14:00召开公司2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月30日下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月30日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-016 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于2024年4月9日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议 应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 2023年度公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻 落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康 稳定发展。《2023年度董事会工作报告》具体内容 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 reached ¥1,432,966,269.94, representing a year-on-year increase of 27.52% compared to ¥1,123,709,671.94 in 2022[11] - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥1.43 billion, representing a 27.52% increase compared to ¥1.12 billion in 2022[92] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥169.50 million, a significant recovery from a loss of ¥405.86 million in 2022, marking a 141.76% increase[92] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.25, compared to a loss of ¥0.60 per share in 2022, reflecting a 141.67% improvement[92] - The company's domestic revenue was ¥1,431,625,590.33, reflecting a year-on-year growth of 27.45%[32] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥293.73 million, a 266.27% increase from ¥80.19 million in 2022[92] - The company reported a weighted average return on equity of 8.72% for 2023, a significant recovery from -18.75% in 2022[92] Revenue Segmentation - The computer application service segment generated ¥1,316,641,772.78, accounting for 91.88% of total revenue, with a year-on-year growth of 17.51%[11] - The gaming media segment saw a dramatic increase in revenue to ¥116,324,497.16, up 3,490.14% from ¥3,240,111.34 in the previous year[11] - The gross margin for the gaming business was 84.36%, with a revenue increase of 5.61%[32] User Engagement and Market Presence - The number of active users for the first quarter was 2,864,170, with a total recharge amount of ¥82,225,623.00[19] - The average revenue per user (ARPU) in the second quarter was ¥207.00, with a total recharge of ¥63,140,858.00[19] - The number of users in the esports hotel scene increased by 68% year-on-year, with terminal scale growth of 59%[38] - The company covers over 70% of the national esports service industry market and maintains good partnerships with over 2,000 partners across more than 96% of major cities in China[28] - The company has established cooperation with over 95% of game manufacturers in China, enhancing its digital marketing capabilities and user engagement[29] Product Development and Innovation - The company launched new products such as "网维大师" and "网吧管家" to enhance customer experience in the esports service sector[5] - The company launched a new product, "LaoLao," which offers intelligent companionship services to individual users, leveraging its powerful AI engine[22] - The company is focusing on AI technology development, with a strong AI engine that enhances user interaction and provides personalized intelligent companionship services[25] - The company launched the AI Innovation Center to enhance its core competitiveness in the AI field, focusing on large models and GenAI applications[42] - The company is currently developing a deep learning-based 3D digital human voice animation synthesis technology, which is expected to enhance product competitiveness[148] Strategic Partnerships and Market Strategy - The company established strategic partnerships with major players like China Mobile and Intel to advance cloud gaming solutions[10] - The esports cloud services have been developed to support digital transformation across various industries, leveraging edge computing technology[10] - The company aims to provide multi-level computing services that combine enterprise-level and consumer-level computing resources based on customer needs[42] Corporate Social Responsibility and Recognition - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including the "浮云·筑梦未来" public welfare brand aimed at supporting youth[9] - The company has been recognized as a key high-tech enterprise under the National Torch Program and has received multiple awards, including "Outstanding Enterprise in China's Gaming Industry 2023"[24] - The company aims to strengthen its brand image and has received various accolades, including "2023 Most Promising AIGC Platform" for its digital human "Xiao Jing"[24] Financial Management and Investments - The company has committed to maintaining accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's review[49] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.80 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 678,715,182 shares[83] - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥2.45 billion, a 6.56% increase from ¥2.30 billion at the end of 2022[92] - The company reported employee compensation expenses of 21.37 million yuan, a decrease of 13.40% compared to 2022[116] Research and Development - The company's R&D investment amounted to ¥186,917,928.11 in 2023, representing 13.04% of its operating revenue[149] - The number of R&D personnel decreased by 15.74% to 439, with a notable drop in those under 30 years old by 29.61%[147] - R&D expenses decreased by 10.94% to 186,917,928.11, primarily due to a reduction in R&D personnel compensation[159] Market Trends and Projections - The cloud gaming market in China reached a revenue of 6.35 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 56.4%[77] - The company anticipates continued growth in the gaming market, projecting revenue to reach ¥20.51 billion by 2025[78] - The esports industry in China recorded actual revenue of 26.35 billion yuan in 2023, a slight decline of 1.31% year-on-year, with the user base growing to 488 million, up 0.1%[102]

杭州顺网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州顺网科技股份有限公司董事会 ，现就提 名 赵宇恒女士 为 杭州顺网科技 股份有限公司第 五 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 杭州顺网科技 股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 杭州顺网科技 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部 分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-021 杭州顺网科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进 行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使 用。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不 超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-022 杭州顺网科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货业务审计资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在担任公司上年度审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持 独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标 准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 ...

张美华女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责、积极推动公司 规范运作，公司及董事会对张美华女士在任职公司独立董事期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-023 杭州顺网科技股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张美华女士的书面辞职报告，张美华女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董 事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州顺网科技股份有限 公司章程》《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，张美 华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将 在公司召开2023年年度股东大会选举出新任独立董事后生 ...