杭州顺网科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）等规定，尽责履职，未受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，切实维护公司整体利益。 本人于2022年6月起任公司独立董事，未担任除公司独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规、规 范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定。2023年度，本人对独立性 情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具 备的独立性 ...

| | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | | | | 中汇会专[2024]3752号 杭州顺网科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州顺网科技股份有限公司(以下简称顺网科技公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3751号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的顺网科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-020 杭州顺网科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润 128,280,008.06元，按10%计提法定公积金12,828,000.81元，加上年初未分配利 润832,257,442.75元，其他转入2,092,755.61元，减去2022年度分配利润 47,510,062.74元，截至2023年12月31日母公司可供股东分配的未分配利润为 902,292,142.87元。2023年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 169,504,103.77元，截至2023年12月31日合并报表可供股 ...

杭州顺网科技股份有限公司 证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-026 出席本次说明会的人员有：公司董事长华勇先生，独立董事陈旭虎先生， 副总经理兼财务总监郑巧玲女士，副总经理兼董事会秘书戎颂怡女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4月29日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月30日 （周二）15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参 ...

2023年度，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《杭州顺网科技股份有限公司监事会议事规则》等相关 规定，本着对公司全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行自身职责,依法独 立行使职权,促进公司规范运作,切实维护公司、股东及员工的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 1、2023年1月3日，公司召开第五届监事会第五次会议，全体监事出席了会 议，会议审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》。 2、2023年3月17日，公司召开第五届监事会第六次会议，全体监事出席了 会议，会议审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。 3、2023年4月20日，公司召开第五届监事会第七次会议，全体监事出席了 会议，会议逐项审议通过了《2022年度监 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 杭州顺网科技股份有限公司以财务报告为目的 拟进行商誉减值测试涉及的上海汉威信恒展览有限公司 与商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏华评报字[2024]第193号 （共1册，第1册） 江苏华信资产评估有限公司 二○二四年四月十六日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 5 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 9 | | 五、评估基准日 9 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 11 | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | 九、评估假设 17 | | 十、评估结论 18 | | 十一、特别事项说明 18 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 19 | | 十三、资产评估报告日 19 | 商誉减值测试涉及的上海汉威信恒展览有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告·目录 资产评估报告附件 江苏华信资产评估有限公司 II 1、委托人和评估对象所涉及公司法人营业执照复印件； 2、委托人和其他相关当事人的承诺函； ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-017 杭州顺网科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2023年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，进一步促进公司规范运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024- 015 杭州顺网科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人华勇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及 提前解除质押手续。现将具体情况公告如下： 一、本次股东部分股份质押及提前解除质押的基本情况 | 1、本次股份新增质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2024-014 杭州顺网科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年2月4日、 2024年2月21日召开第五届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起十二个月内，使用不超过人民币10,000万元（含10,000万 元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有或自筹资金，以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，本次回购股份将依法 予以注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司关 于回购公司股份方案的公告》，于2024年2月23日披露的《杭州顺网科技股份有 限公司回购股份报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 杭州顺网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 招商证券、德邦基金、诺安基金、鹏扬基金、信璞投资、睿艺投资、 东北证券、北京合易盈通资管、浙江朝景投资、杭州九慕资管、杭 参与单位名称 州中谦资管、浙江探骊私募基金、浙江跬步投资、浙江善正资管、 及人员姓名 浙江安诚数盈投资、杭州龙辉祥投资、上海午牛私募基金、杭州鸣 图企业管理、浙江万润商务管理、浙江汇蔚私募基金、浙江省并购 联合会、个人投资者（以上排名不分先后） 会议日期 2024年03月01日 会议地点 公司五楼会议室、线上电话会议 上市公司接待 董事、总经理樊星先生； 人员姓名 副总经理、董事会秘书戎颂怡女士 投资者关系活动 就公司业务发展情况，以及调研机构关心的问题进行了问答交流， ...