证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-53 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于拟签署《股权收购意向性协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次签订的《股权收购意向性协议》系交易各方建立合作关系的初步意 向。具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估，并根据审计、 评估结果进一步协商洽谈、推进和落实。最终的股权收购协议以公司与交易各方 在履行相应的决策及审批程序后签订的正式版本为准； 该项目在实施过程存在不确定性，正式股权收购协议尚需通过董事会、 股东大会（如需）审议； 本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦不涉及发行股票购买资产。 一、本次交易的基本情况 2023 年 11 月 23 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称："公司" 或"智飞生物"）与重庆宸安生物制药有限公司（以下简称"标的公司"或"宸 安生物"）、重庆智睿投资有限公司（以下简称"智睿投资"）、张高峡就智飞生物 拟以现金形式收购智睿投资、张高峡（以下合称"交易 ...

我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 参加了2023年11月23日公司召开的第五届董事会第十四次会议，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，我们对本次提交第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了审阅， 发表如下独立意见： 经核查《关于拟签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的议案》及相关资料， 我们认为：本次交易有益于深化公司在生物制药方面的自主产品布局，符合国家 相关产业政策要求、符合市场发展需求。本次审议、表决程序符合法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；关联董事已回避表决，表决结果 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。基于上述， 独立董事一致同意本议案。 独立董事：袁林、陈煦江、龚涛 2023 年 11 月 23 日 重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会  路演活动 动类别 □现场参观  其他 线上电话会议 参与单位名称 参加智飞生物交流会的投资者（详见附件） 及人员姓名 时间 2023年10 月27日（星期五）—2023年11月 20日（星期一） 地点 公司会议室、北京、成都、香港、全景网“投资者关系互动平台” 公司董事长、总裁：蒋仁生 上市公司接待 公司董事、副总裁、董事会秘书：秦菲 人员姓名 公司董事、副总裁、财务总监：李振敬 公司IR团队工作人员 一、10 月 26 日公司发布了 2023 年第三季度报告，请为我 们介绍公司第三季度的经营情况，并总结前三季度以来的经营亮 ...

关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市金杜（重庆）律师事务所 致：重庆智飞生物制品股份有限公司 北京市金杜（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受重庆智飞生物制品股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》有关 规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《重 庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-51 重庆智飞生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、会议召开情况 （1） 时间： 现场会议：2023年11月16日（星期四）上午10:00； 网络投票：2023年11月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-15:00； （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店； （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开； （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞 生物制品股 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-52 膀胱癌是最常见的泌尿系恶性肿瘤之一，超过 70%的膀胱癌患者初诊为非 肌层浸润性膀胱癌（non-muscle invasive bladder cancer，NMIBC）。其标准治疗 方案为经尿道膀胱肿瘤切除术（transurethral resection of the bladder tumors， TURBT）。研究表明 NMIBC 术后存在 50%～70%的肿瘤复发率和 10%～20%的 肿瘤进展率，因此需要辅助膀胱内化药和/或卡介苗灌注治疗，以减少肿瘤复发、 防止肿瘤进展，并消除 TURBT 术后可能存在的残留病变。 本治疗用卡介苗系用卡介菌经培养收集菌体，制备高浓度卡介菌悬液，加入 适宜稳定剂（成分为明胶、蔗糖、氯化钾、谷氨酸钠）冻干制成的免疫治疗剂。 用于治疗膀胱原位癌和预防复发，用于预防处于 Ta 或 T1 期的膀胱乳头状瘤经 尿道切除术后的复发。公司已于 2023 年 5 月 11 日公告该产品获得国家药品监督 管理局授予的《临床试验通知书》。 二、产品市场情况 截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，仅有一款治疗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，推动重庆辖区上 市公司做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-50 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日"的公告 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）参加本次投资者网上集体接待日活动，并于当天 15:00-17:00 与投 资者进行网上交流，平台登录地址为 https://rs.p5w.net。 届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通和交流。 衷心感谢投资者对公司的支持，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥14,826,403,506.36, representing a 56.57% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,270,395,867.74, up 20.89% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,169,261,531.54, reflecting a 15.32% increase year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 39.27 billion, a 41.3% increase from CNY 27.82 billion in Q3 2022[20] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 6,530,323,266.83, an increase of 16.4% compared to CNY 5,607,155,253.07 in the same period last year[21] - Operating profit for the quarter was CNY 7,635,847,800.02, up from CNY 6,516,260,281.04, reflecting a growth of 17.2% year-over-year[21] - The company reported a total profit of CNY 7,619,073,617.38 for the quarter, up from CNY 6,482,563,025.67, representing a year-over-year increase of 17.6%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,585,833,501.00, showing a significant increase of 161.40%[3] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to CNY 2,900,680,663.90, an increase from CNY 2,622,063,766.18 at the beginning of the year[16] - Cash flow from operating activities generated CNY 2,585,833,501.00, significantly higher than CNY 989,225,797.01 in the previous year, indicating a strong operational performance[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 2,899,848,528.70, compared to CNY 2,663,776,410.21 at the end of the previous year, showing an increase of 8.9%[24] - The total cash outflow from investing activities was CNY 819,695,003.79, down from CNY 1,173,592,879.72 in the same period last year, indicating a reduction in investment expenditures[24] - The net cash flow from financing activities was CNY -1,631,340,367.36, compared to CNY -1,453,367,548.21 in the previous year, reflecting increased financing costs[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 96,060, with the largest shareholder, Jiang Rensheng, holding 48.32% of shares[10] - Jiang Rensheng holds 1,159,573,500 shares, with 869,680,125 shares subject to lock-up restrictions[10] - The total number of restricted shares held by Jiang Rensheng is 869,680,125, with 289,893,375 shares released from restrictions during the reporting period[13] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 289,893,375 shares, with Jiang Rensheng being the largest[11] - The total number of restricted shares for the company is 979,481,587, reflecting significant management lock-up[14] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.9460, which is a 20.89% increase year-over-year[3] - The weighted average return on equity was 7.87%, down 0.92% compared to the previous year[3] - The company experienced a 51.56% increase in operating costs, totaling ¥28,169,051,749.48, primarily due to increased sales revenue and changes in sales structure[8] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 31.15 billion, up 47.8% from CNY 21.07 billion in Q3 2022[20] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 648.54 million, compared to CNY 607.50 million in Q3 2022, reflecting a 6.8% increase[20] Market Expansion and Partnerships - The company signed an exclusive distribution and joint promotion agreement with GSK for the supply of a recombinant shingles vaccine, enhancing its market capabilities[15] - The company has established a partnership with GSK for the joint development and commercialization of RSV vaccines for the elderly[15] - The company aims to leverage its strong capabilities to create more social benefits through its collaboration with GSK[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming quarters[19] Balance Sheet Highlights - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥49,272,167,156.80, a 29.65% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 49.27 billion, up from CNY 38.00 billion at the beginning of the year, representing a 29.5% growth[19] - The total liabilities increased to CNY 19.31 billion as of September 30, 2023, compared to CNY 13.77 billion at the start of the year, marking a 40.4% rise[18] - The equity attributable to shareholders reached CNY 29.97 billion, up from CNY 24.24 billion at the beginning of the year, indicating a 23.6% increase[19] - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 10.41 billion, a significant increase from CNY 8.02 billion at the start of the year, reflecting a 30% rise[19] - Short-term borrowings increased to CNY 3.96 billion from CNY 1.78 billion at the beginning of the year, representing a 121.5% increase[18] Credit and Impairment - The company incurred credit impairment losses of CNY -567,844,267.80, which is an increase from CNY -255,281,625.05 in the previous year[21]

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员及召集人可由董事长提名，并由董事会选举产生； 审计委员会召集人和委员的罢免由董事长提议，董事会决定。 第五条 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 国家法律、行政法规、部门规章以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股 ...