重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好 关系，促进公司完善治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）以及《重庆智 飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法 律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、子公司（包括全 资子公司、控股子公司和参股公司）、分公司、持有公司 5％以上股份的股东、 实际控制人、公司的关联人以及有可能接触相关信息的人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向公 司董事会报告。 第 ...

重庆智飞生物制品股份有限公公司 内幕信息知情人备案登记制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 内幕信息知情人备案登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确、完整。公司董事长为内幕信息工作的主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司"）的 规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高 年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"）和《重 庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度。年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责和义务以及其他个人原因，导致年报信息 披露发生重大差错，并使投资者遭受重大损失，或对公司造成重大经济损失或不 良社会影响时，公司根据本制度对其追究责任。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司 负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。年报 信息披露相关人员不得干扰、阻 ...

| | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由执行公司事务的董事担 任，由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制定本章程。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。 第二条 重庆智飞生物制品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由重庆智飞生物制品有限责任公司于二〇〇九年九月依法整体变更 设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91500000203049808L。 第三条 公司于 2010 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股， 于 2010 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：重庆智飞生物制品股份有限公司 英文全 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 可持续发展（ESG）管理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会责任和公司治理（以下简称"ESG"）管理，践行可持续发展理念， 增强公司核心竞争力，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法律法规"） 和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司的实际情况，制定本制度。 重庆智飞生物制品股份有限公司 可持续发展（ESG）管理工作制度 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environment）、社会责任（Social）、公司治理（Governance）方面的责 任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第三条 本制 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保障公司董事、高级 管理人员合规履行职权，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规 定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事是指公司董事会的全 部成员，包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事。非独立董事是指与公 司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。独立董 事是指公司聘任的满足《上市公司独立董事管理办法》相关要求的董事。高级管 理人员的范围由《公司章程》规定。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪 ...

第二章 人员组成 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进 公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定 （以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，设立董事会战略与可持续发展委员 会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 董事长为战略与可持续发展委员会委员，其他委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 总裁工作细则 重庆智飞生物制品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁、副总裁、财务总监、总工程师的作用，明确其职责、权限，规范高级管理 人员的履职行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市 公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的 相关规定（以下简称"法律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、总工程师、财务总 监等高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名和总工程师一名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总裁对公司董事会负责，依照法律、行政法规等规定、《公司章程》 和公司董事会的授权行使下列职权： 重庆智飞生物制品股份有限公司 总裁工作细则 （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； （七） 决定聘任或者解 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法 律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董事及高级管理 人员的绩效标准并组织绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公 司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他由公司章程规定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬 ...