深圳市新国都股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000646 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市新国都股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 一、2023 年度公司财务报表审计情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）2023 年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，并经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留 意见的审计报告（大华审字[2024]0011000646 号）。审计意见认为：深圳市新国都股份有限 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新国都 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （一）资产负债表项目分析 | 负债项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | | | 应付票据 | 70,643,289.83 | 64,713,654.87 | 9.16% | | 应付账款 | 384,685,582.25 | 336,705,670.91 | 14.25% | | 合同负债 | ...

关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-016 深圳市新国都股份有限公司 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换第六届董事会审计委员会部分 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第六届董事会审计委员会 委员进行了相应调整。公司董事兼高级管理人员刘祥先生不再担任公司第六届董 事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事陈京琳先生为公司第六届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 更换后的公司第六届董事会审计委员会委员为：杨小平先生、曲建先生、陈 京 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-012 深圳市新国都股份有限公司 关于更新公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的议案》，根据公 司战略发展需要，为优化管理流程、进一步提高公司管理流程和效率，公司对组 织架构进行了调整。 截至本公告日公司组织架构情况如下： 三、2023 年度组织架构调整情况 （二）转让子公司股权 1、2023 年 5 月，公司向 Virtual Evolution Limited 转让洞见科技有限公司 （Meta Insight Technology Limited）（以下简称"洞见科技"）100%股权，本次 转让完成后，公司不再持有洞见科技股权，洞见科技不再纳入公司合并报表范围。 2、2023 年 10 月，公司向深圳市华恒艺建设工程有限公司转让长沙公信诚丰 信息技术服务有限公司（以下简称"公信诚丰"）100%股权，本次转让完成后，公 司不再持 ...

深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000037 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市新国都股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市新国都股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000037 号 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——许映鹏 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事许映鹏：男，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，通信与电子系 统硕士，凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司副总经理。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司第五届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 ...

深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于2023年度利润分配预案的意见 经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是结合公司实际经营情 况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益 的情形，该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定的利润分配政策， 具备合法性、合规性、合理性。因此，我们一致同意董事会提出的 2023 年度利 润分配的预案。 四、 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见 监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高 的理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定。 在保障公司日 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-006 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议，已经于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易 先生、监事李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-013 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2021 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 3、公司于 2021 年 4 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划草案及摘要的议 案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划 相关事宜的议案》。公司对 2021 年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对 象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2020 年 9 月 16 日-2021 年 3 月 16 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资讯网披露了《关于 2021 年股 票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。 4、公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期 权的议案》，董事会认为 2021 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年及 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期 权、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年及 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权、 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{|{\mathfrak{H}}|}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{H}}}}}\,\underline{{{=}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{H}}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Gu ...