证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-015 深圳市新国都股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟变动公司注册资本情况 （一）公司 2020 年股权激励计划行权导致股份增加： 公司 2020 年股票期权激励计划于 2020 年 9 月 25 日经公司第五届董事会第 五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，并经 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。 2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 ， 公司 2020 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2020 年股票期权激励计划已获授股票期权的 9 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-006 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议，已经于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易 先生、监事李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-011 深圳市新国都股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类： 为控制风险，购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包 括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），不包含购买以 股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。 2、投资金额： 总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示： 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的： 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金增加公司的资金收益。 （二）投资金额： 使用总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金。在该额度内，资金可滚动 使用。 二、审议程序 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——许映鹏 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 对重大事项客观独立地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事许映鹏：男，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，通信与电子系 统硕士，凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司副总经理。2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司第五届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈京琳 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 出席会议的情况如下： 1 / 4 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | 情况 | | | 姓名 | 任职期间 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 任职期间 | 实际出席 | | | 报告期内 次数 | 次数 | | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | 会议次数 | | | 陈京琳 5 | 5 | 0 | 0 | 1 0 | | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 本人作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年及 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期 权、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年及 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权、 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{|{\mathfrak{H}}|}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{H}}}}}\,\underline{{{=}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{H}}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Gu ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-008 深圳市新国都股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公 司股东的净利润为755,043,091.00元，母公司实现净利润151,497,250.94元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润的10%提取法定盈余 公积金，截至2023年12月31日母公司可分配利润为580,673,575.08元，合并报表 可分配利润为1,557,348,564.44元。 综合考虑公司持续、稳健的盈利能力、整体财务情况，结合公司未来的发展 前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投 资者的利益，在保证公司正常 ...

3、本次行权采用自主行权模式，行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行 权手续后方可行权，敬请投资者注意。 2024年3月27日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个 行权期行权条件成就的议案》，公司2022年股票期权激励计划的第二个行权期行 权条件已满足，同意公司2022年股票期权激励计划已获授股票期权的64名激励对 象在第二个行权期可自主行权共10,270,000份股票期权，行权价格为14.77元/ 份。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-014 深圳市新国都股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期设定的行权条件已成就，符 合本次行权条件的64名激励对象本次可行权的股票期权数量为10,270,000份，行 权价格为14.77元/份； 2、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 一、公 ...

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极 开展工作。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、 陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。 2024 年 3 月 37 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。鉴于董事刘祥先生在公司担任总裁职务，董事会同意调整审 计委员会成员，由刘祥先生替换成陈京琳先生。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | 一致 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | ...

二、切实保护投资者合法权益，努力践行投资者关系管理工作 深圳市新国都股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终高度重 视投资者保护工作，以保护投资者合法权益为前提，努力经营提升业绩、倡导价 值投资，为股东创造更大回报。2023 年公司主要通过首次披露 ESG 报告、建立健 全相关制度、及时准确履行信息披露义务、积极有效与投资者互动等方式维护广 大投资者权益。结合"双链"不断规范投资者关系管理工作：以合规链确保公司 资本市场表现合规；以价值链维护公司资本市场形象稳健，努力践行高质量发展， 搭建企业与资本市场之间的沟通桥梁。为切实保护投资者合法权益，公司主要开 展了下列工作，现将 2023 年度投资者保护工作具体内容汇报如下： 一、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平 信息披露是公司对投资者最直接的沟通交流方式，公司通过建立健全内控制 度保证公司规范运作，通过建立《信息披露制度》规范公司信息披露工作，并按 照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露 的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保广大投资 ...