证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-058 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议，已经于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情 况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕 女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 董事会 （一） 《关于 2023 年第三季度报告 ...

关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律 ...

陈京琳 杨小平 曲建 经认真阅读有关资料，独立董事认为：公司 2022 年股票期权激励计划原激 励对象三人因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件。 同时公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满， 2020 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份。公司对以上已获授的股票期权进行 注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划(草 案)》、《2022 年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司董事 会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，其审议和表决程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 全体独立董事同意《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授 股票期权的议案》。 （以下无正文） （此页无正文，为深圳 ...

以上担保程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司子公 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-056 深圳市新国都股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"或"甲方"） 于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额 度并提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元 （或等值外币）的担保额度。其中，深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称 "新国都支付"）年度担保额度为人民币 190,000 万元。公司提供担保的期限为 自该议案经 2022 年度股东大会审批通过之日起至 2024 ...

1、变更（备案）通知书。 特此公告。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-054 深圳市新国都股份有限公司 关于完成注册资本变更及《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已完成回 购股份注销手续及 2021 年股权激励计划行权导致总股本发生变动，公司拟变更 注册资本及修订《公司章程》相应条款，本次修订后公司的注册资本为人民币 506,561,257 元。 相关内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-021）、《公司章程（2023 年 4 月）》。在实际办理过程中，根据 工商登记相关管理条例要求，除上述公告条款修订外，《公 ...

公司 2020 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划原激励对象白勇 因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件，根据《深 圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股 份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2020 年第 四次临时股东大会的授权以及《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考 核办法》相关规定、公司 2021 年度股东大会的授权,公司拟对以上激励对象已获 授的 2020 年股票期权合计 40,000 份、2022 年股票期权合计 75,000 份进行注销。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-053 深圳市新国都股份有限公司 关于 2020 年及 2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company shareholders for the current period is approximately $332.81 million, compared to $194.57 million in the previous period, representing an increase of 71.1%[63]. - The total comprehensive income attributable to the parent company owners is approximately $333.59 million, up from $195.54 million, indicating a growth of 70.6%[63]. - Basic and diluted earnings per share increased to $0.65 from $0.40, reflecting a rise of 62.5%[63]. - The company's net profit for the current period reached ¥332,162,617.20, a significant increase from ¥194,625,300.79 in the previous period, representing a growth of approximately 70.7%[90]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥332,805,297.97, an increase of 71.04% from ¥194,573,361.02 year-on-year[167]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥306,358,124.16, reflecting a significant increase of 106.74% compared to ¥148,188,556.11 in the previous year[167]. - The total operating profit for the current period was ¥338,627,514.68, compared to ¥203,686,481.48 in the previous period, reflecting an increase of approximately 66.1%[90]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,959,799,769.49, a decrease of 7.7% compared to CNY 2,123,041,440.49 in the same period of 2022[89]. - The company's electronic payment equipment segment reported operating revenue of 553 million CNY, representing a year-on-year increase of 41.81%, with overseas sales revenue reaching 466 million CNY, up 77.39%[179]. Cash Flow and Assets - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached approximately $1.71 billion, an increase from $1.53 billion, marking a growth of 11.9%[66]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 2,155,146,749.11 as of June 30, 2023, compared to RMB 1,841,008,436.51 at the beginning of the year, marking a rise of about 17.1%[57]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of approximately -$23.47 million, compared to -$7.74 million in the previous period, indicating a worsening of investment cash flow[66]. - The net cash flow from operating activities was ¥294,642,436.20, up 310.23% from ¥71,823,861.73 in the same period last year[167]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,272,737,937.24, an increase of 11.09% from ¥3,846,312,958.23 at the end of the previous year[167]. - The company's total liabilities increased to CNY 444,455,212.79 from CNY 306,755,518.18, indicating a rise in financial obligations[89]. Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders reached 28,138 by the end of the reporting period[50]. - The company’s major shareholders include Liu Xiang with a 25.53% stake and Jiang Han with a 6.75% stake, indicating a concentrated ownership structure[50]. - The company has a total of 134,372,790 restricted shares after the recent changes, representing 24.87% of the total shares[71]. - The total number of unrestricted shares increased to 406,025,000, accounting for 75.13% of the total shares[71]. - The company’s major shareholders include individuals and institutional investors, with significant holdings such as 103,460,240 shares by Liu Xiang[74]. Operational Developments - The company has established a comprehensive customer service system, including a 24/7 hotline and online support channels[21]. - The company has established a comprehensive quality management system to ensure product safety and compliance with regulations[125]. - The company has launched multiple industry SaaS solutions, covering over ten sectors including catering, retail, and education, enhancing its service offerings[176]. - The company has initiated the establishment of an acquiring business operation team in the EU, with plans to launch related services within the year[171]. - The company is actively pursuing a cross-border payment strategy, with an operational team for EU acquiring business already in place, expecting to launch services in the EU market within the year[175]. Investment and Growth Strategies - The company participated in the establishment of a mutual insurance company with an investment of 50 million yuan, holding 5% of the initial operating funds[10]. - The company has maintained a commitment to sustainable development and reasonable profit distribution to return value to investors[19]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth, although specific figures were not disclosed in the call[89]. - The company is focusing on integrating new technologies such as cloud computing, blockchain, and artificial intelligence to enhance its service offerings and overall profitability[97]. - The company has engaged in mergers and acquisitions to acquire technology and resources, which has increased financial pressure and risk management requirements[100]. Risk Management - The company has not encountered any significant operational risks related to product and technology market demands[8]. - There are risks associated with strategic transformation, including potential delays or failures in execution[121]. - The company has not faced any penalties or violations during the reporting period[17]. - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[38]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[52]. Tax and Regulatory Compliance - The company has actively responded to government initiatives, fulfilling tax obligations and providing job training to alleviate employment pressure[23]. - The tax expenses for the current period were ¥6,271,948.08, down from ¥9,012,224.13 in the previous period, indicating a decrease of approximately 30.5%[90]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[25]. - The company did not report any significant changes or other major matters during the reporting period[69].

深圳市新国都股份有限公司 | | 山东新国都嘉惠 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 多多数字科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 82,000.00 | | - | 82,000.00 | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | 深圳市新国都支 付技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6.20 | | - | | - | 6.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市新国都腾 云软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.24 | 0.84 | | - | 3.08 | | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 深圳市都之家科 技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 430.00 | | - | - | | - | 430.00 | 往来款 | 非经营性往 ...

陈京琳 杨小平 曲建 经认真阅读有关资料，独立董事认为：公司2020年、2022年股票期权激励计 划原激励对象白勇因个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激 励条件。公司对以上已获授的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》、《2022年股票期权激励计划(草 案)》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回 避表决，其审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 全体独立董事同意《关于注销2020年、2022年股票期权激励计划部分已获授 股票期权的议案》。 （以下无正文） （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立 意见的签署页） 深圳市新国都股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市新国都股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金及 （此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联人占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见签署页） 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 曲建 陈京琳 杨小平 我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 现就公司关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况说明如 下： 一、控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况 经过对公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）对外担保和控股股东 及关联方占用资金情况的了解和核查，独立董事认为：报告期内，公司能够按照 相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往 来和公司对外担保行为，有效控制风险。经核查，2023年半年度公司不存在控股 股东及其他关联方违规占用或变相占用公 ...