证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-001 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2024 年 1 月 3 日下午 14：30 召开第六届董 事会第二次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董 事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》 公司为全资子公司深圳华商龙商务互联科技有限公司正常经营活动产生的 应付账款提供连带责任保证担保，有助于满足深圳华商龙日常生产经营和业务发 展所需，此次担保事项符合相关法律法规规定。本次被担保对象 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-003 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年1月3日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2024年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第二次会议于2024年1月3日召开，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月19日下午14:30（星期五） （2）网络投票时间：2024年1月19日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年1月19日上午9:15—9:25， 9:30—11:30， ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-071 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司控股股东胡庆周先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 胡庆周先生的通知，获悉胡庆周先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 及质押，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 | 是否为大股 东或一致行 | 解除质押股 | 质押开始日期 | | | 解除质押日期 | 质权人 | 占其所持股份比 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 动人 | 数（万股） | | | | | | 例 | 股本比例 | | 胡庆周 | 是 | 600.00 | 2022 年 月 | 12 | 30 | 2023年12月27 | 深圳市 高新投 | 4.86% ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-070 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 为满足深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）日常经营需要，上海 宇声拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1,000 万元。公司与上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称为"上 海中小微融担中心"）为上述债务提供担保，公司为上海中小微融担中心提供 反担保。 公司已经2023年4月20日召开了第五届董事会第二十七次会议，2023年5月 12日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司及子公司申请融 资额度并提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 上述担保及反担保事项在已审议通过的担保事项范围内，无需再次提交公 司董事会及股东大会审议。 二、担保对象基本情况 1 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券（朱锟旭、陈卓妍）、平安资管（王晶）、国金证券（应明 参与单位名称 哲）、万和自营（田明华 范慧华）、恒泽投资（刘岚军）、固禾基 及人员姓名 金（纪晓玲）、长信基金（孙玥） 2023年12月5日 15:00-16:00 时间 2023年12月8日 15:00-17:00 电话会议；公司会议室 地点 董事会秘书 李昊 公司接待人员 姓名 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 西南证券：李明明 参与单位名称 广发基金：赵古月 及人员姓名 江西臻谦信息咨询有限公司：胡庶、李云江 时间 2023年12月1日 10:00-11:30 地点 公司会议室 董事会秘书 李昊 公司接待人员 姓名 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程，主营业 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-069 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 11 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项或处于筹划 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 华西证券：卜灿华 深圳红荔湾投资管理有限公司：徐泽林 参与单位名称及人 深圳市紫筹投资有限责任公司：周可君 员姓名 陈彦辛 时间 2023年11月23日 14:00-16:00 地点 公司会议室 董事长、总经理 胡庆周 公司接待人员姓名 董事会秘书 李昊 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 西部证券、博众投资 参与单位名称 2023年11月16日 15:00-16:00 时间 2023年11月17日 10:30-11:30 电话会议；公司会议室 地点 董事会秘书 李昊 公司接待人员姓名 证券事务代表 闵文蕾 一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程， 主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-066 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任胡庆周先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召 开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以 口头方式送达各位董事。 公司应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。 全体董事共同推举胡庆周先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董 ...