深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（任杰）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议7次，实际按时出席了公司 董事会7次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市英唐智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，内审监察部对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 ...

Financial Performance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,958,213,756.29, a decrease of 4.07% compared to ¥5,168,696,069.54 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥54,876,213.52, down 4.55% from ¥57,271,866.32 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,384,035.15, a significant increase of 54.76% from ¥55,894,977.14 in 2022[25]. - Cash flow from operating activities was ¥127,344,798.50, a decrease of 36.32% compared to ¥199,987,526.97 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥3,686,724,388.45, reflecting a growth of 5.19% from ¥3,496,591,260.14 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.32% to ¥1,707,127,722.61 from ¥1,902,560,343.83 in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 495.82 million yuan, a decrease of 4.07% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 54.88 million yuan, down 4.55% year-on-year[53]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥4.96 billion, a decrease of 4.07% compared to ¥5.17 billion in 2022[67]. Corporate Governance - The financial report includes a commitment to ensure the accuracy and completeness of the financial statements by the management team[4]. - The report includes a section on corporate governance, highlighting the board's commitment to transparency and accountability[20]. - The company has established a risk management center and a risk control committee to manage key risk control points[187]. - The internal control system has been effectively implemented, with no significant deficiencies identified in financial reporting[189]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and operational management[188]. - The company has established a comprehensive training system to align employee development with strategic business needs[200]. - The company has implemented measures to ensure investor service lines are accessible and responsive[198]. - The company has established a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors, with designated platforms for announcements[138]. Market Strategy and Development - The company has outlined potential risks in its future development outlook and corresponding countermeasures[4]. - The company’s future strategies and market expansion plans are discussed in detail, although specific numerical targets are not provided in the available content[4]. - The company aims to transition from an electronic components distributor to a semiconductor design and manufacturing entity, enhancing its technological and strategic capabilities[41]. - The company is actively exploring high-margin product lines and new customer development to enhance its market position[115]. - The company is committed to establishing a stable supply chain and enhancing technology research and development to ensure production goals are met[125]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[148]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[160]. - The company plans to implement cost-cutting measures, aiming for a 5% reduction in operational expenses over the next year[160]. Research and Development - The company has developed MEMS micro-mirrors for automotive laser radar, with the φ4mm product completing automotive-grade verification and the φ8mm product entering the customer sampling stage[44]. - The company plans to significantly increase R&D investment and introduce advanced equipment to enhance R&D efficiency and quality[116]. - The company is committed to strengthening talent acquisition and training to support its transition to semiconductor chip R&D and manufacturing[124]. - The number of R&D personnel increased to 149 in 2023, a rise of 16.41% from 128 in 2022, with R&D personnel now constituting 25.34% of the workforce[80]. - R&D investment amounted to ¥38,849,212.59 in 2023, representing 0.78% of operating revenue, up from 0.35% in 2022[81]. - The MEMS micro-mirror product is expected to begin mass production in 2024, following successful sample testing with over ten clients[61]. Financial Management and Accountability - The company has established a strict accountability system for major errors in annual report disclosures, which has been effectively enforced[139]. - The company reported a shareholding reduction by Chairman Hu Qingzhou, decreasing from 143,891,192 shares to 123,429,292 shares, a reduction of approximately 14.2%[147]. - The company appointed Yang Song as the new Chief Financial Officer on June 21, 2023, following the resignation of Xu Chunsan, who reduced his holdings from 225,000 shares to 168,750 shares, a decrease of 25%[149]. - The total pre-tax compensation for the chairman and CEO, Hu Qingzhou, is 243.00 million[165]. - The total pre-tax compensation for the vice chairman, Liu Congwei, is 199.96 million[165]. - The total pre-tax compensation for the board of directors and supervisors amounts to 1,127.73 million[166]. - The board of directors has been proactive in monitoring the company's operations and financial status[171]. Employee Relations and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 588, with 50 in the parent company and 538 in major subsidiaries[177]. - The company provides various employee benefits, including social insurance and regular health check-ups, to maintain a harmonious labor relationship[200]. - Employee training programs included management training, new employee onboarding, and professional skills training, significantly enhancing employee capabilities[181]. - The educational background of employees included 43 with master's degrees, 293 with bachelor's degrees, and 108 with associate degrees, indicating a well-educated workforce[177]. Risk Management - The company faces risks related to business transformation, currency fluctuations, and raw material price volatility, with strategies in place to mitigate these risks[119][120][121]. - The company is focused on long-term strategic development to enhance its risk resilience and sustainable growth[184]. - The company reported zero significant defects in financial reporting and internal controls for the year 2023[192][194].

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-019 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于变更公司总经理及非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开 了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于补选公司董事的议案》，现将相关内容公告如下： 公司非独立董事鲍伟岩先生因工作安排，申请辞去公司董事职务，辞职申 请自送达董事会之日起生效，辞去董事职务后仍担任公司副总经理一职。 胡庆周先生、鲍伟岩先生目前分别持有公司股份数为 12,342.93 万股、24 万 股，占公司总股本比例分别为 10.85%、0.02%，胡庆周先生、鲍伟岩先生辞去相 关职务后仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定对所持股份进行管理。 公司及董事会对胡庆周先生担任公司总经理、鲍伟岩先生担任董事期间各自 所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-015 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 3、2020年11月12日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2020年11月12日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-138）。 4、2020年11月25日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 ...

2022年度持续督导工作现场检查中，保荐机构发现了公司存在募集资金存在部分 闲置、业绩波动较大、控股股东股份司法拍卖、冻结事项等关注事项。2023年度，上 述事项进展如下： （一）募集资金 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：英唐智控 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张邈 联系电话：0755-26506357 | | | | 保荐代表人姓名：单思 联系电话：0755-26506357 | | | | 现场检查人员姓名：单思、李天泽 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | 现场检查时间：2024年4月2日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查控股股东、实际 控制人的变动情况及 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-006 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 为满足深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）日常经营需要，上海 宇声拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1,000 万元。公司与上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称为"浦东科技担保"） 为上述债务提供担保，公司向浦东科技担保提供反担保。 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码：91310109674607431D 法定代表人：吴建峰 注册资本：500万元 地址：上海市天宝路545号647室 公司已于2023年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议，2023年5月12 日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司及子公司申请融资额 度并提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 （www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-005 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于参股公司中标宝安区西乡街道第一工业区城市更新单元项目 的公告 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 28 日披露 了《关于签署<半导体产业集群项目落地合作协议>的公告》（2022-040）：为持续推进 公司向上游半导体行业转型的战略布局，公司与深圳市乐群股份合作公司（以下简称"乐 群股份"）、公司参股公司深圳英唐芯技术产业开发有限公司（以下简称"深圳英唐芯"） 签署了《半导体产业集群项目落地合作协议》，各方依据"英唐半导体产业集群"项目 的产业规划，结合乐群股份持有的深圳市宝安区西乡街道 107 发展带乐群第一工业区 （所属面积 53744 ㎡的土地）的地块属性及用途，充分发挥各自优势，在园区运营管理 等领域开展全面合作。具体内容详见相关公告。 根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局于 2024 年 2 月 6 日发布的关于《宝安区 西乡街道 107 发展带乐群第一工业区 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-004 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年1月19日（星期五）下午14:30 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定，形成的决议合法、有效。 7.会议出席情况： （1）参加本次股东大会的股东共18名，代表股份129,500,346股，占公司总股本的 11.3837％。其中，参加现场投票表决的股东3名，代表公司有表决权股份123,669,392 股，占公司总股本的10.8711％；参加网络投票的股东15名，代表公司有表决权股份 5,830,954股，占公司总股本的0.5126%。 其中持股 ...