证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-004 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年1月19日（星期五）下午14:30 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定，形成的决议合法、有效。 7.会议出席情况： （1）参加本次股东大会的股东共18名，代表股份129,500,346股，占公司总股本的 11.3837％。其中，参加现场投票表决的股东3名，代表公司有表决权股份123,669,392 股，占公司总股本的10.8711％；参加网络投票的股东15名，代表公司有表决权股份 5,830,954股，占公司总股本的0.5126%。 其中持股 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 创金合信基金（郭镇岳）、华福证券（卢宇程）、招商证券（李哲 参与单位名称及 瀚）、财通证券（黄梦龙、朱陈星）、淳厚基金（钟臻）、交银施罗德 人员姓名 基金（梁简泓）、深圳合智基金（赵鹏）、安亚锋 2024年1月17日 16:00-17:00 时间 2024年1月19日 15:10-16:10 公司会议室 地点 董事会秘书 李昊 公司接待人员姓名 一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程，主营业务 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 28 日对英唐智控 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，具 体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023 年 12 月 28 日 2.培训地点：广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总 部大厦 B 座 602 会议室，无法现场参加的培训对象通过线上会议的形式参与 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《证监会进一步规范股份减持行 为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-002 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保 的议案》，同意为全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深 圳华商龙"）向其供应商 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"） 采购商品产生的应付账款提供连带责任担保，担保额度为 1,800 万美金，担保期 限不超过三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保对象的基本情况 名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-001 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2024 年 1 月 3 日下午 14：30 召开第六届董 事会第二次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董 事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》 公司为全资子公司深圳华商龙商务互联科技有限公司正常经营活动产生的 应付账款提供连带责任保证担保，有助于满足深圳华商龙日常生产经营和业务发 展所需，此次担保事项符合相关法律法规规定。本次被担保对象 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-003 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年1月3日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2024年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第二次会议于2024年1月3日召开，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月19日下午14:30（星期五） （2）网络投票时间：2024年1月19日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年1月19日上午9:15—9:25， 9:30—11:30， ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-071 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司控股股东胡庆周先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 胡庆周先生的通知，获悉胡庆周先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 及质押，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 | 是否为大股 东或一致行 | 解除质押股 | 质押开始日期 | | | 解除质押日期 | 质权人 | 占其所持股份比 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 动人 | 数（万股） | | | | | | 例 | 股本比例 | | 胡庆周 | 是 | 600.00 | 2022 年 月 | 12 | 30 | 2023年12月27 | 深圳市 高新投 | 4.86% ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-070 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 为满足深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）日常经营需要，上海 宇声拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1,000 万元。公司与上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称为"上 海中小微融担中心"）为上述债务提供担保，公司为上海中小微融担中心提供 反担保。 公司已经2023年4月20日召开了第五届董事会第二十七次会议，2023年5月 12日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司及子公司申请融 资额度并提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 上述担保及反担保事项在已审议通过的担保事项范围内，无需再次提交公 司董事会及股东大会审议。 二、担保对象基本情况 1 ...