深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上 本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交易相关主体）不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不 存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机 关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 特此说明。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会 2025年11月7日 第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付 现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微电子科技有 限公司80.00%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议 案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司 100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司 80.00%股权并募集配套资金（以 下 简 称 " 本 次 交 易 " ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成， 基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集公司股东会审议本 次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召 开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易的 相关事 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Guanglong Integrated and 80% equity of Aojian Microelectronics through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising supporting funds from up to 35 specific investors [1][2] - Guanglong Integrated specializes in the research, production, and sales of passive optical devices, including various types of optical switches and other optical components, with applications in optical network protection, testing systems, AI computing centers, and more [2] - Aojian Microelectronics focuses on the research, design, and sales of high-performance analog chips, with core products in power management and signal chain analog chips, widely used in consumer electronics, communication, automotive electronics, and medical electronics [2] Group 2 - The transaction is expected to create synergies in market, technology, products, production, and procurement between the listed company and the target companies, enhancing the company's main business and sustainable operational capabilities [2] - The share issuance price for the asset acquisition is set at 7.38 yuan per share, with the fundraising price based on the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the issuance [1]

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-047 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）以邮件方式向全体 董事发出了将于 2025 年 11 月 7 日上午 10:00 召开第六届董事会第十二次会议的 会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席的董事 9 名，实 际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董事长胡庆周先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆集成科技有限公司（以 下简称"光隆集成"）100%股权及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称"奥 简微电子"）80%股权，并募集配套资金（以下简 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Guanglong Integrated and 80% equity of Aojian Microelectronics through a combination of share issuance and cash payment, with the aim of enhancing its market position and product offerings in the optical and analog chip sectors [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves Guanglong Integrated becoming a wholly-owned subsidiary and Aojian Microelectronics becoming a controlling subsidiary of the listed company [1]. - The transaction is subject to the completion of auditing and asset evaluation, with the final transaction price yet to be determined [1]. Group 2: Business Overview - Guanglong Integrated specializes in the R&D, production, and sales of passive optical devices, including a wide range of optical switches and other optical components, catering to various industries and applications [2]. - Aojian Microelectronics focuses on high-performance analog chip design, with core products in power management and signal chain categories, serving sectors such as consumer electronics and automotive electronics [2]. Group 3: Synergies - There are significant market, product, and technical synergies between the listed company and the target companies, with the listed company having strong distribution capabilities and customer resources to accelerate market entry for the target companies [3]. - The listed company possesses deep expertise in optical signal conversion and MEMS technology, which can complement the technical strengths of Guanglong Integrated and Aojian Microelectronics [3]. - The acquisition is expected to enhance production and procurement efficiencies, providing Guanglong Integrated with MEMS manufacturing capacity and integrating supply chain resources for Aojian Microelectronics [3].

Core Viewpoint - The company intends to acquire 100% equity of Guilin Guanglong Integrated Technology Co., Ltd. and 80% equity of Shanghai Aojian Microelectronics Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, with plans to raise supporting funds [1] Group 1 - Upon completion of the transaction, Guanglong Integrated will become a wholly-owned subsidiary of the listed company [1] - Aojian Microelectronics will become a controlling subsidiary of the listed company [1]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案（摘要） 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 上市地点：深圳证券交易所 1 | 交易类型 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | | 购买桂林光隆集成科技有 限 公 司 股 权 涉 及 100.00% 的交易对方 | 桂林光隆科技集团股份有限 公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 业 购买上海奥简微电子科技 有限公司 80.00%股权涉 及的交易对方 流 | 上海从简企业管理合伙企业 （有限合伙）、上海涵简企 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙）、深圳市外滩科技开发有 限公司、高志宇、北京静水深 科 技 合 伙 企 业 （ 有 限 合 | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 伙）、上海浦简企业管理合伙 企业（有限合伙） 名特定投资者 | 二〇二五年十一月 深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 ...

| 交易类型 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | | 购买桂林光隆集成科技有 限 公 司 股 权 涉 及 100.00% 的交易对方 | 桂林光隆科技集团股份有限 公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 业 购买上海奥简微电子科技 有限公司 80.00%股权涉 及的交易对方 流 | 上海从简企业管理合伙企业 （有限合伙）、上海涵简企 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙）、深圳市外滩科技开发有 限公司、高志宇、北京静水深 科 技 合 伙 企 业 （ 有 限 合 | | | | 伙）、上海浦简企业管理合伙 企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 二〇二五年十一月 深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 上市地点：深圳证券交易所 深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-049 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<深圳市 英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐 智控；证券代码：300131）将于 2025 年 11 月 10 日（星期一）开市起复牌。 鉴于本次交易涉及标的公司的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司 董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。公司将在本次交易涉及的审 计、评估、尽职调查等事项完成后，再次召开董事 ...

第六届董事会第五次独立董事专门会议 2．经对本次交易方案进行逐项审议，本次交易方案符合《公司法》《证券 法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次交易实施有 利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险 能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争；不存在损害公司 及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 3．根据《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交 易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 4．公司就本次交易编制的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要符合《公司法》《证券法》《重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，已披露本次交易尚 待完成的报批事项，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 审查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 独立董事专门会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室召开。本次 ...