| 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-017 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,257,355,736.11, representing a 20.32% increase compared to ¥1,044,982,532.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.83% to ¥18,515,323.11 from ¥23,388,088.69 year-on-year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,257,355,736.11, an increase of 20.3% compared to CNY 1,044,982,532.59 in Q1 2023[20] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 18,515,323.11, a decrease of 20.9% from CNY 23,388,088.69 in Q1 2023[21] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0163, down from CNY 0.0200 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 2,096.56% to ¥146,796,042.00, compared to a negative cash flow of ¥7,352,442.59 in the previous year[5] - Operating cash inflow for the current period reached ¥1,394,138,573.30, an increase of 18.6% from ¥1,175,724,731.93 in the previous period[23] - Cash received from tax refunds increased by 198.47% to ¥6,756,463.93, indicating improved cash flow management[10] - Cash received from tax refunds increased to ¥6,756,463.93 from ¥2,263,696.46, reflecting improved cash management[23] - Total cash outflow for operating activities was ¥1,247,342,531.30, up from ¥1,183,077,174.52 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,384,036,434.78, down 8.21% from ¥3,686,724,388.45 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 1,668,584,820.68 in Q1 2024 from CNY 1,976,350,513.88 in Q1 2023, a reduction of 15.6%[19] - Total current assets decreased from 2,566,059,893.45 CNY to 2,194,023,283.91 CNY, a reduction of approximately 14.5%[17] - Cash and cash equivalents decreased from 615,073,988.47 CNY to 371,839,974.22 CNY, a decline of about 39.5%[17] Investments and Expenditures - The company reported a significant increase in development expenditures, rising by 52.94% to ¥33,526,928.29, indicating a focus on R&D[8] - Cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets increased by 3,535.92% to ¥103,032,455.31, primarily due to the acquisition of new licenses[11] - Research and development expenses increased to CNY 5,153,494.53 in Q1 2024 from CNY 4,047,201.62 in Q1 2023, indicating a growth of 27.4%[20] - The company reported a significant increase in cash used for purchasing fixed assets, totaling ¥103,032,455.31 compared to ¥2,833,740.35 in the previous period[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 80,583[13] - The largest shareholder, Hu Qingzhou, holds 10.85% of shares, totaling 123,429,292 shares, with 92,571,969 shares pledged and 22,547,169 shares frozen[13] Tax and Other Income - The company experienced a 42.88% reduction in taxes and surcharges, amounting to ¥1,446,086.06, due to decreased VAT surcharges[9] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -11,647,733.82 in Q1 2024 compared to CNY -14,039,256.13 in Q1 2023[21]

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年11月15日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第六届董 事会独立董事，并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 2023年度，公司累计召开8次董事会。 ...

证券代码: 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-011 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 5,487.62 万元，母公司的净利润为 31.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 46,805.79 万元，母公司未分配利润为 -7,699.56 万元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年经审计总收入 213, ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在 2023 年本人任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合 法有效，故对 2023 年度本人审议的公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 除此之外，2023 年公司共计召开 3 次股东大会，本人列席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。报告期内， 本人主要履行以下职责： 1、审计委员会工作情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-012 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》 的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、申请融资额度及提供担保情况概述 根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构 及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融资额度 （融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函 及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融 资及其相 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100657 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"） 自 2023 年度的《关于子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称"专项 说明"）进行了专项审核。 按照有关规定，编制专项说明并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英 唐智控公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作 的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，英唐智控公司自 20 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100649 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是英唐智控公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...