深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年经审计总收入 213, ...

2022年度持续督导工作现场检查中，保荐机构发现了公司存在募集资金存在部分 闲置、业绩波动较大、控股股东股份司法拍卖、冻结事项等关注事项。2023年度，上 述事项进展如下： （一）募集资金 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：英唐智控 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张邈 联系电话：0755-26506357 | | | | 保荐代表人姓名：单思 联系电话：0755-26506357 | | | | 现场检查人员姓名：单思、李天泽 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | 现场检查时间：2024年4月2日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查控股股东、实际 控制人的变动情况及 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-006 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 为满足深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海宇声电子科技有限公司（以下简称"上海宇声"）日常经营需要，上海 宇声拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1,000 万元。公司与上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称为"浦东科技担保"） 为上述债务提供担保，公司向浦东科技担保提供反担保。 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码：91310109674607431D 法定代表人：吴建峰 注册资本：500万元 地址：上海市天宝路545号647室 公司已于2023年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议，2023年5月12 日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司及子公司申请融资额 度并提供担保的议案》，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 （www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-005 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于参股公司中标宝安区西乡街道第一工业区城市更新单元项目 的公告 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 28 日披露 了《关于签署<半导体产业集群项目落地合作协议>的公告》（2022-040）：为持续推进 公司向上游半导体行业转型的战略布局，公司与深圳市乐群股份合作公司（以下简称"乐 群股份"）、公司参股公司深圳英唐芯技术产业开发有限公司（以下简称"深圳英唐芯"） 签署了《半导体产业集群项目落地合作协议》，各方依据"英唐半导体产业集群"项目 的产业规划，结合乐群股份持有的深圳市宝安区西乡街道 107 发展带乐群第一工业区 （所属面积 53744 ㎡的土地）的地块属性及用途，充分发挥各自优势，在园区运营管理 等领域开展全面合作。具体内容详见相关公告。 根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局于 2024 年 2 月 6 日发布的关于《宝安区 西乡街道 107 发展带乐群第一工业区 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-004 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年1月19日（星期五）下午14:30 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定，形成的决议合法、有效。 7.会议出席情况： （1）参加本次股东大会的股东共18名，代表股份129,500,346股，占公司总股本的 11.3837％。其中，参加现场投票表决的股东3名，代表公司有表决权股份123,669,392 股，占公司总股本的10.8711％；参加网络投票的股东15名，代表公司有表决权股份 5,830,954股，占公司总股本的0.5126%。 其中持股 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 创金合信基金（郭镇岳）、华福证券（卢宇程）、招商证券（李哲 参与单位名称及 瀚）、财通证券（黄梦龙、朱陈星）、淳厚基金（钟臻）、交银施罗德 人员姓名 基金（梁简泓）、深圳合智基金（赵鹏）、安亚锋 2024年1月17日 16:00-17:00 时间 2024年1月19日 15:10-16:10 公司会议室 地点 董事会秘书 李昊 公司接待人员姓名 一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程，主营业务 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 28 日对英唐智控 董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，具 体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023 年 12 月 28 日 2.培训地点：广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总 部大厦 B 座 602 会议室，无法现场参加的培训对象通过线上会议的形式参与 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《证监会进一步规范股份减持行 为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-002 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保 的议案》，同意为全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深 圳华商龙"）向其供应商 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"） 采购商品产生的应付账款提供连带责任担保，担保额度为 1,800 万美金，担保期 限不超过三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保对象的基本情况 名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...