浙江华策影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华策影 视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事长、董事,经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主 ...

浙江华策影视股份有限公司独立董事 经认真审阅，我们认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易情况符合公司 日常经营发展所需，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，以市场价格定 价，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。公司与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司 的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应当回 避表决。 独立董事：杜烈康、芮斌、倪宣明 2023年12月12日 1 关于第五届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第五届董事 会第十次会议拟审议的相关事项进行了事前审核并发表意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华策影视股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华策影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是公司全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-065 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席曹郁先生主持，与会监事审议并通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。 监事会认为：公司与关联方之间的关联交易按照市场公平、公正、公开交易的 原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，关联交易 决策程序符合有关法律法规的规定，同意 2024 年度预计日常关联交易事项。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司监事会 浙江华策影视股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公 ...

| | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | | --- | --- | --- | | | | 权利。 | | | 股东大会对提案进行表决前，应当推 | 股东大会对提案进行表决前，应当推 | | | 举两名股东代表参加计票和监票。审议事 | 举两名股东代表参加计票和监票。审议事 | | | 项与股东有利害关系的，相关股东及代理 | 项与股东有关联关系的，相关股东及代理 | | | 人不得参加计票、监票。 | 人不得参加计票、监票。 | | | 股东大会对提案进行表决时，应当由 | 股东大会对提案进行表决时，应当由 | | 第八十 | 律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 | 律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 | | 六条 | 监票，并当场公布表决结果，决议的表决结 | 监票，并当场公布表决结果，决议的表决结 | | | 果载入会议记录。 | 果载入会议记录。 | | | 通过网络或其他方式投票的公司股东 | 通过网络或其他方式投票的公司股东 | | | 或其代理人，有权通过相应的投票系统查 | 或其代理人，有权通过相应的投票系统查 | | | 验自己的投票结果。 | 验自己的投票结果。 | ...

浙江华策影视股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三章所述独立性，原则上最多在3家 境内上市公司兼任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士。 前款所称会计专业人士是指： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 位。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进浙江华策 ...

（二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江华策影视股份有限公司 关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江华策影 视股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1、直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； 4、持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； 5、中国证监会、深圳交易所或者公司根据实质重于 ...

第五条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 浙江华策影视股份有公司 募集资金专项存储及管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《浙江华策影视股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-067 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、会议的股权登记日： ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 浙江华策影视股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他 电话会议 序 参会者姓名 机构名称 号 1 王春 华安基金 2 李建 中银基金 3 杨行远 太平基金 4 吴桐 宁银理财 参与单位名 5 张昱 平安资管 称及人员姓 6 王茜 国泰基金 名 ...