本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东净利润 382,231,002.93 元，加上年初未分配利润 1,801,805,927.40 元， 减去提取法定盈余公积 74,073,424.05 元，减去已分配的 2022 年度分红金额 41,151,367.42 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-13,927,283.29 元， 2023 年度实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元，母公司实际可供股东分配 利润为 2,054,884,855.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 3,501,804,419.98 元。 公司 2023 年度的利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,90 ...

第一章 总则 浙江华策影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《浙江华策影视股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证券 事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-025 浙江华策影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张以弛作为浙江华策影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江华策影视股份有限公司董事会提名为浙江 华策影视股份有限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 第一类限制性股票 （一）激励对象获授第二类限制性股票分配情况 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致； 2、在第二类限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数 量作相应调整，将对应第二类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配或调整至预留授予部分。 2、在第一类限制性股票授予登记完成前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，将对应第一类限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。 （二）获授第一类限制性股票的核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 瞿澄 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 吴涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 张灼 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 沈梦晖 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 胡奋 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 顾娟 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 何志敏 | 核心技 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | ਮ | | --- | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 4 | | | 一、本激励计划的主要内容 5 | | | （一）本激励计划的股票来源及授予数量 5 | | | （二）本激励计划激励对象范围及分配情况 5 | | | （三）本激励计划的授予价格及确定方法 7 | | | （四）本激励计划的时间安排 8 | | | （五）本激励计划的授予与解除限售/归属条件 13 | | | （六）本激励计划的其他内容 19 | | | 二、独立财务顾问意见 20 | | | （一）关于公司实施股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （二）关于公司实施股权激励计划会计处理的核查意见 22 | | | （三）关于公司实施股权激励计划考核体系的核查意见 23 | | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 23 | | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 24 | | | 三、备查 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-007 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》。 详见公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析。 公司独立董事杜烈康先生、芮斌先生、倪宣明先生向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-005 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 银万全 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 盈 31 | | | | | | | | | | | | 号私募 | 14,000, 000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投 | | | | | | | | | | | | 资基金 | | | | | | | | | | | | 银万全 | | | | | | | | | | | | 盈 32 | | | | | | | | | | | | 号私募 | 12,955, | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 证券投 | 000 | | | | | | | | | | | 资基 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-004 浙江华策影视股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票异常波动的情形。 关于有关市场传闻提到公司已与月之暗面公司（Kimi）达成战略合作的情况说 明如下：Kimi 的模型能力、应用场景以及月之暗面公司的技术研发方向与公司所处 行业应用高度契合。目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面 协议落地。公司坚持科技创新，践行影视与科技的融合共生发展，公司愿与科技企 业开展全方位的合作，为新一轮文化视听产业发展做出贡献。 (四) 其他股价敏感信息 经公司自查，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 1 件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在此次股票交易异常 波动期间，不存在买卖公司股票的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-002 浙江华策影视股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 036）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更浙江华策影视股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派尹志彬先生、张文 娟女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师 尹志彬先生工作调整，经天健会计师事 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-001 浙江华策影视股份有限公司 关于股东股份质押的公告 公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州 大策投资有限公司（以下简称"大策投资"）的通知，大策投资将其持有本公司 部分股份进行了质押。具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 大策 投资 是 500 万股 1.54% 0.26% 否 否 2024 年 1 月 30 日 至申请 解除质 押登记 为止 中国光大 银行股份 有限公司 杭州分行 融 资 一、股东股份质押的基本情况 | 银万全 | | | ...