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大富科技:第五届董事会第九次会议决议公告
2024-01-26 11:11
大富科技(安徽)股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2024-002 大富科技(安徽)股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于 2023 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。 特此公告。 大富科技(安徽)股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第九次会议通知。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8 人,亲自出席董事 8 人,其中现场出席 ...
大富科技:关于公司董事辞职的公告
2024-01-02 09:45
大富科技(安徽)股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2024-001 大富科技(安徽)股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对李武好先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 大富科技(安徽)股份有限公司 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")近日收到董事、联席 董事长李武好先生的书面辞职报告。李武好先生因个人原因提出辞去董事、联席 董事长职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效,李武好先生辞职后将不再担 任公司其他任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,李 武好先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事 会的正常运作,公司将按照相关法律法规的规定完成董事的补选工作。 李武好先生原定任期为2022年6月6日至公司第五届董事会届满之日止。截至 本公告披露日,李武好先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的 ...
大富科技:大富科技2023年第三次临时股东大会法律意见书
2023-11-13 10:06
法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.):(0755) 8826 5288 传真(Fax.):(0755) 8826 5537 网址(Website):https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于大富科技(安徽)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第 308 号 致:大富科技(安徽) 股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受大富科技(安徽)股份有限公 司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师参加了贵公司二○二三年第三次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规定,按照 律师业 ...
大富科技:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-11-13 10:06
证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-067 大富科技(安徽)股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召集人:公司第五届董事会。 大富科技(安徽)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》等有关规定。 (二)会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表共5名,代表股份416,046,125股,占 公司有效表决权总股份数的54.2081%;通过网络投票出席会议的股东共5名,代 表股份6,397,227股,占公司有效表决权总股份数的0.8335%;中小股东共5名, 代表股份6,397,227股,占公司有效表决权总股份数的0.8335%。 2.会议召开日期与时间: (1)现场会议时间:2023年11月13日下午15:30 4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...
大富科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告
2023-11-10 08:28
大富科技(安徽)股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-066 大富科技(安徽)股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人:公司第五届董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年11月13日下午15:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月13日上午9:15至2023年 11月13日下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券 ...
大富科技(300134) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥605,715,052.10, a decrease of 29.76% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥24,695,092.68, representing a decline of 136.40% year-over-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥39,088,654.07, down 173.23% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.03, a decline of 133.33% compared to the same period last year[3]. - The company's net loss for Q3 2023 was not explicitly stated, but the retained earnings showed a decline to -¥866,037,673.11 from -¥846,452,166.02 in the previous year[18]. - The net profit for Q3 2023 was -¥18,270,926.54, a significant decline from the net profit of ¥95,944,444.82 in the same period last year, representing a decrease of approximately 119%[20]. - Operating profit for Q3 2023 was -¥5,756,143.93, compared to an operating profit of ¥107,010,630.21 in Q3 2022, indicating a decline of around 105%[20]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was -¥18,249,915.90, compared to ¥95,955,860.04 in Q3 2022, marking a decrease of approximately 119%[20]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.03, compared to ¥0.10 in Q3 2022, indicating a decline of 130%[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥90,010,276.15, a significant decrease of 2,596.78% compared to the same period last year[3]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -90,010,276.15 RMB, a decrease of 93,615,333.59 RMB compared to the previous period, indicating a significant decline in cash received from sales[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥90,010,276.15, a stark contrast to the positive cash flow of ¥3,605,057.44 in the previous year[23]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounting to ¥546,820,425.86, down from ¥725,030,754.77 at the end of Q3 2022, a decrease of about 25%[24]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of -¥82,583,864.69 for Q3 2023, compared to a net inflow of ¥371,248,152.40 in the same period last year[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,505,885,481.60, reflecting a decrease of 0.71% from the end of the previous year[3]. - The company's total liabilities increased by 60.90% to 83,715,756.58 RMB, mainly due to an increase in long-term borrowings due within one year[8]. - The company's total equity increased to ¥4,748,160,445.71 in Q3 2023 from ¥4,726,121,314.92 in Q3 2022, reflecting a growth of 0.47%[18]. - Current liabilities totaled ¥1,300,511,624.89 in Q3 2023, a decrease from ¥1,349,878,448.84 in Q3 2022, reflecting a reduction of 3.93%[17]. - Long-term borrowings increased to ¥254,895,171.21 in Q3 2023 from ¥244,302,510.78 in Q3 2022, an increase of 4.66%[17]. - The company’s total liabilities increased, with a significant rise in deferred tax liabilities from ¥19,179,155.70 at the end of 2022 to ¥45,779,662.46 at the beginning of 2023, an increase of approximately 139%[26]. Operational Metrics - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,801,172,374.78, a decrease of 11.36% compared to ¥2,032,915,712.21 in Q3 2022[19]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,846,902,532.02, down from ¥1,968,374,244.96 in the same period last year, reflecting a reduction of 6.18%[19]. - The company’s total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was ¥1,905,163,844.48, a decrease from ¥1,990,510,510.79 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 4.3%[23]. - Research and development expenses increased to ¥200,651,990.70 in Q3 2023, compared to ¥182,772,735.57 in Q3 2022, marking an increase of 9.76%[19]. - The company experienced a 75.74% increase in contract liabilities, reaching ¥7,981,489.73, attributed to an increase in advance payments received[7]. Shareholder Information - The company had a total of 43,864 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Anhui Peitian Investment Group Co., Ltd., holds 42.51% of the shares, amounting to 326,242,626 shares, which are pledged[10]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥18,257,496.65 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[5]. - Financial expenses increased by 126.86% to 5,556,535.66 RMB, primarily due to exchange rate fluctuations[8]. - Investment income decreased by 50.61% to 22,082,684.65 RMB, attributed to reduced earnings from associated companies[8]. - The company experienced a 70.28% decline in non-operating income, which fell to 1,322,710.23 RMB due to a decrease in compensation received[8]. - The company reported a significant increase in non-operating expenses, which rose by 234.59% to 4,779,574.41 RMB, mainly due to increased losses from the disposal of non-current assets[8]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, down 51.39% to ¥229,065,602.69 due to the maturity of financial products[7]. - The company's total inventory shares decreased by 40.00% to 36,993,602.32 RMB, primarily due to the unlocking of the first phase of the employee stock ownership plan[8].
大富科技:独立董事对相关事项发表的独立意见
2023-10-26 11:17
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持公 允、客观的态度进行独立审计,我们对于公司继续聘请天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构无异议。 大富科技(安徽)股份有限公司 大富科技(安徽)股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事 参加了公司召开的第五届董事会第八次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定, 本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就第五届董事会第八次会议审议的相 关事项,发表如下独立意见: 根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,我们对《关于续聘会计师 事务所的议案》进行了审议,经对会议材料的仔细研究,基于我们的独立判断, 就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下: 独立董事:钱南恺、万光彩、周蕾 2023 年 10 月 27 日 1 ...
大富科技:第五届董事会第八次会议决议公告
2023-10-26 11:17
大富科技(安徽)股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-059 大富科技(安徽)股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。 1 1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 20 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第八次会议通知。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公 司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 9 人,亲自出席董事 9 人,其中现 ...
大富科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告
2023-10-26 11:17
大富科技(安徽)股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-065 大富科技(安徽)股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (1)现场会议时间:2023年11月13日下午15:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月13日上午9:15至2023年 11月13日下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司 ...
大富科技:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
2023-10-26 11:17
大富科技(安徽)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-064 大富科技(安徽)股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 1 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事长孙尚传先生向公 司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务,上述申请自董事会收 到之日生效。 为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举独立董事钱南恺 先生为审计委员会委员,与周蕾女士、万光彩先生共同组成公司第五届董事会审 计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...