苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明（2023 年 12 月） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 第二十六条 | 第三章 第二十七条 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收 | （一）项、第（二）项规定的情形收 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会 | 购本公司股份的，应当经股东大会 | | | 决议；公司因本章程第二十四条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | | 一款第（三）项、第（五）项、 第 | 一款第（三） ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确和规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出 独立董事候选人，股东大会表决产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以 及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 第三条 股东大会应 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2023-060 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 85,980,769.55 | ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-058 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现 场书面记名投票的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-057 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》 董事会同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-061 通讯地址：苏州市工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会 秘书开展各项工作。 顾天宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0512-62862607 传真：0512-67905060 电子邮箱：gutianyu@cnheshun.com 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-056 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。 一、会议召开和出席情况 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：由于公司董事长王东先生出差，由半数以 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 益友证和顺字(2023)第4号 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州工业园区和顺电气股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派陶奕、施熠文（下称"本所律师"）出席了公司 2023年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并 发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并得到 公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐 瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书 不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法 律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份有 ...