证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2024-009 二、参加人员 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王东先生，独立董事袁 建军先生，副总经理兼董事会秘书缪龙飞女士 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，经核查，公司监 事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了 公司经营管理目标的实现。 三、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。 综上，监事会认为，公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内 部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行，公司 2023 年度内部控制自我评 价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。 苏州工业园区和 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查查 。 【 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi Jiangsu China 86 510 68798988 Tel 86 510 68798988 86 510 68567788 Fax 86 510 68567788 W[2024]E1222 2023 12 31 2023 2024 4 25 W[2024]A601 8 2023 2023 2023 2023 2023 1 mail@gztycpa.cn E-mail mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所 (此页无正文) 公证天 册 020000107 中国 · 无锡 中国注册会计师 中国 注册会计师 (项目合伙 丁春荣 320500010005 中国注册会计师 中国 注册会计师 侯克丰 32020028006 ...

2023 年度独立董事述职报告 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会情况 （徐茜） 各位股东及股东代表： 本人徐茜，自 2023 年 3 月 30 日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人在 2023 年 度（（以下简称"报告期"）任职期间严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办 法》及 公司章程》 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人徐茜，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2012 年 3 月-2017 年 2 月任浙江中宙律师事务所律师，2017 年 2 月-2020 年 6 月任上海申浩（（杭州）律师事务 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾国华） 各位股东及股东代表： 本人贾国华，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日期间担任苏州工业园区 和顺电气股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会独立董事。作为公司独立董事， 本人在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人贾国华，男，汉族，1981 年 11 月出生，中国公民，无境外居留权，2006 年毕业于安徽财经大学，经济学专业本科。2006 年 3 月至 2023 年 8 月，历任东 吴证券股份有限公司客户经理，苏州天马精细化学品股 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-011 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公 司（以下简称"中导电力"）预计 2024 年度向银行申请不超过人民币 8 亿元的综 合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为 准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信 用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借 贷。 在 2024 年度向银行申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需 求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总额不超过人民币 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-013 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 务；自有房屋出租；设备出租；电池制造；电池销售；微特电机及组件制造；微 特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的有关规定，结合公司第五届董事会第九次会议审议通过的变 更经营范围的议案，公司董事会相应对《公司章程》中有关条款进行修订，并 提交至公司股东大会审议。具体修订内容对比如下： 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司发展规划，结合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-006 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以及离任独立董事袁 文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和 "第四节公司治理"部分内容。 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔晓钟） 各位股东及股东代表： 本人崔晓钟，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日期间担任苏州工业园区 和顺电气股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会独立董事。作为公司独立董事， 本人在 2023 年度（以下简称"报告期"）任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 3、在本人担任公司独立董事期间，公司召开了 1 次股东大会，本人亲自出 席 1 次。 （二）参与董事会专业委员会及独立董事专门会议情况 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔晓钟，男，1970 年出生，2010 年取得东北财经大学会计学博士学位， 现任嘉兴 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-012 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提减值准备的原因 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定进行，对合并报表范围内的 2023 年末各类资产 进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可 能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、其他应收款、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，计 提 2023 年度各项减值损失共计 2,575,825.88 元，详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | - ...