广州中海达卫星导航技术股份有限公司 公司于 2019 年 03 月 06 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019 年 03 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以天地通的整体 估值 25,500 万元（评估基准日为 2018 年 09 月 30 日，中联国际评估 咨询有限公司出具报告号为中联国际评字[2019]第 VYMQZ0052 号）为基 础，出资 11,475 万元收购天地通 45%的股权，资金来源为剩余募集资金 和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62 万元，自有资 金 3,853.38 万元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止 的截至 2019 年 03 月 05 日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确 用途的募集资金 3,554.67 万元，利息 2,600.02 万元，以及高端海洋装 备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。本次交易完成后， 公司持有天地通 45%的股权，并获得天地通 5 人董事会的 3 个席位。天 地通于 2019 年 04 月完成了本次收购事 ...

国金证券股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"、"公司"、 "发行人"或"上市公司"）2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 3 月 4 日在 深圳证券交易所创业板上市，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "国金证券"）作为中海达 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至本保荐总结报告书出具之日，中海达 2020 年向特定对象发行股票的持 续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。 二、发行人基本情况 | 发行人名称 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 中海达 | | 证券代码 | 300177 | | 注册资本 | 万元人民币 74,416.9066 | | 注册地址 | 广东省广州市番禺区东环街番 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-015 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部 审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立时间： 2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、 注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 审计收入：2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非 经 | 营 | 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2023 占用资金余 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度占 2023 用资金的利 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | | 的关联关 | | | 金额（不含 | | | | 原因 | | | | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | | | | 武汉海达数云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 1,320.00 | | 1,350.00 | | 往来款 | 非经营性 | | | | | 陕西海达文化科技有限公司（原 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 应收账款回收承诺实现情况的说明 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月完成了深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简称"深 圳中铭"）的控股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将截至 2023 年 12 月 31 日深圳中铭相关应收账款回收承诺实现情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议审议通 过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》，并已 经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司以深圳中铭勘测股 份有限公司（后更名为深圳中铭高科信息产业股份有限公司，以下简称 "深圳中铭"）的整体估值 25,063 万元为基础，出资 9,975.074 万元收 购深圳中铭 39.80%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中， 使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592 万元，自有资金 1,729.4148 万 元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止的截至 2018 年 11 月 29 日的高端海洋装 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督 职责，积极维护全体股东及公司的利益。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策 程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专 项意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 03 | 第五届监事会第十 | 1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部 分股权暨关联交易的议案》 | | 1 | 月 24 | | 日 | 六次 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 █ 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-025 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张麟，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下 简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为该 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ █ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 信会师报字[2024]第ZM10119号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股份有限 公司（以下简称中海达）编制的《关于深圳中铭高科信息产业股份有 限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》及其编制说明。 一、 管理层的责任 中海达管理层的责任是依据《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股 权转让协议补充协议》的相关内容，并按照《编制说明》中的编制基 础编制《关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司特定应收账款及坏 账准备余额明细表》，中海达管理层负责设计、执行和维护必要的内 部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 本报告仅与上述特定财务数据有关，不应将其扩 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-018 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险 低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用闲 置募集资金购买理财产品的情况如下： 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2024年04月18日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-024 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届监事会的换届选举工作。 公司第五届监事会第二十四会议审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名梁芷瑜、张子轩为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （监事候选人简历详见本公告后附件）。上述非职工代表监事候选人 需提交公司 2023 年年度股东大会采用累积投票制进行选举。 近期，经公司职工代表大会选举，决定推选谢柏栋先生为公司第 六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见本公告后附件）。 谢柏栋先生将与经 20 ...