北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0278 号 致：北京捷成世纪科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受北京捷成世纪科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）委托，指派律师出席并见证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《北京捷成 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 5、会议召集人：公 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-017 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》 随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生 产经营，根据公司实际生产经营需要： 三、 备查文件 1、第五届董事 ...

最后这块受到了比较大的影响但这块呢去年的这个影响应该把这块业务呢整体已经降到一个非常低的点所以目前呢电视剧业务整个对公司的这个在整个这个业务体系里边的比重已经降的非常低未来呢可能进一步降低的空间基本上就没有了 但是这块可能短期之内受到咱们整个这个行业我们下游平台政策的影响估计可能也很难能够快速的恢复所以这块我们基本上短期之内就不会有一个特别大的变化 那公司的业务呢目前主要就是靠这个院线电影还有动画片的这个版权这块再往前推当然了电影的版权也是历史上一直是占公司整体的收入比重最大的一块差不多能够占到整个收入的比重在70%左右其次是这个电视剧的版权但电视剧这块现在已经占到非常小了主要我们现在就剩一些老的电视剧的这个这个发行现在呢还在做 为了应对咱们这种电视剧业务大幅下滑带来的影响我们实际上从去年开始就在做一个是像微短剧这个方向我们做一个版权的大量的采购和发行另外我们也在积极的布局海外的内容发行的市场 目前我们现在在包括海外的YouTube、亚马逊、Facebook等等这些平台上我们已经做了咱们集成自己的专属的账号的提振目前也有整体加一块差不多2000多万的一个用户的数量每年会给公司带来的收益差不多在三到五千万左右的 ...

免责声明： 报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用 本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测 仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可 能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、 更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应 当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完 整版本为准。 投资要点 以版权内容运营为基石拓展相关业务。公司提出"一体两翼"发展战略"以资源型 一年股价表现 版权业务为主体+以 AIGC、创新业务为两翼"。以"内容版权运营"为战略核心：积 累 10 万余小时的影视、动漫、节目版权内容。开展国 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-009 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融资"） 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2024-012 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:3－11:30 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略委员 会(以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设委员会主任（召 集人）一人，由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； 1. 组织 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，确保科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规 范性文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员会委员由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。设委 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 212047 号 目录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-126 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 212047 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了捷成股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任" ...