证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-004 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公 司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司 监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的 1、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《 2023 年 度 监 事会工作报告》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：三票赞成、零票反 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-006 签字注册会计师丁小锋于 2024 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市 公司审计，2014 年开始在中兴财光华执业。丁小锋不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处。符合定期轮岗的规定，无不良诚 信记录。 三、其他说明 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。上述事项已经公司 2023 年 5 月 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-016 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观地 反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关 规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 公司及下属子公司对截至 2023 年末的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提各项资产减值准备共计 88,025,638.29 元，涉及项目为坏账准备、合同资产减 值准备、存货跌价准备，详情如下表： 1、计提坏账准备情况 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-011 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 2、拟续聘会计师事务所的原因：中兴财光华会计师事务所在公司 2023 年度 财务报表审计工作期间勤勉尽责，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的 报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为保持审计工作 连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 该聘任自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京捷成世纪科技 ...

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会 (以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员过 半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-007 二、关联方基本情况 本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、 控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份 506,562,300 股，占公司总股本的 19.02%。 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据 2024 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申 请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生 产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实 际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。 徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有 公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关 ...

为了进一步规范北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京捷成世纪科 技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 北京捷成世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会一般规定 董事会是公司经营管理的决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东大 会负责。非职工董事由股东大会选举产生，行使法律法规及《公司章程》规定的 职权。 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，独立董事中应至少 包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行 职务所必需的知识、技能和素质。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委 ...

为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 3 日（星期四）17:00 前将有关问题发送至公司电子邮箱 jetsen@jetsen.cn. 公司将在 2023 年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-008 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 摘要于 2024 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs ...