证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-71 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三季度报告于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公 司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 10 月 23 日（星期三）下 午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1 / 3 1． 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 15:00-16:00 2． 召开方式：电话方式召开 3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击 下方"报名参会"提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列 方式参会。 三、问题预征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 202 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-66 国投智能（厦门）信息股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合《公 1 / 3 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开 了第六届董事会第三次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件 和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董 事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、 陈少华和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-67 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1．第六届监事会第二次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-62 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以 电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、 陈晶、陈少华、郑文元和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事 及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任高级管理人员持股情况及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 因任期届满，公司第五届高级管理人员葛鹏先生不再担任公司副 总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，葛鹏先生直接持 有公司股份 450,211 股，占公司总股本的 0.0524%，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份。 因任期届满，公司第五届高级管理人员杜新胜先生不再担任公司 副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，杜新胜先生直 接持有公司股份 94,725 股，占公司总股本的 0.0110%，其配偶及其 他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-64 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门斯坦道全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（简称"国投智能"或"公司"） 根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构， 1 1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的相关规定，本次投资金额属于公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关 部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对当 期损益不产生影响，对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存 在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况 和经营成果影响以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-65 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于对子公司美亚信息安全研究所增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 注册资本：20,000万元人民币 法人代表：王志永 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业 务发展需要，拟出资 20,000 万元对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研 究所有限公司（以下简称"美亚信息安全研究所"或"标的公司"）进行增 资。增资完成后，美亚信息安全研究所注册资本由 20,000万元增加至 40,000 万元。 公司于 2024 年 9 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过 了《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述投资金 额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 二、增资标的的基本情况 (一 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-63 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表 公司第六届董事会同意聘任周成祖先生为公司总经理；同意聘任栾江 霞女士、涂峥先生、水军先生及高碧梅女士担任公司副总经理；同意聘任柳 杨先生担任公司总会计师；同意聘任高碧梅女士担任公司董事会秘书。上述 人员将共同组成公司第六届董事会高级管理人员，任期自本次会议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 公司第六届董事会同意聘任陈宇亭女士担任公司证券事务代表，任期 自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 高碧梅女士和陈宇亭女士均 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年九月 — 1 — 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 对外担保行为管理，规范对外担保行为，防范对外担保风险，保障国有资本 权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称上 市规则）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国投智能（厦 门）信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、部 门规范性文件、公司制度等要求，并结合企业实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业（以下 简称各公司）。本办法所称子公司，是指公司持股的全资和控股企业。本办 法所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企业。本办法 所称国投智能板块（本板块），是指公司及其各级子企业的合称。 第三条 本办法所称对外担保（以下简称担保），是指各公司作 ...

Investment Rating - The report has downgraded the investment rating to "Accumulate" with a target price of 11.48 yuan, reflecting a revised profit forecast for the company [2][5]. Core Views - The company reported a significant revenue growth of 20.54% year-on-year, achieving total revenue of 549 million yuan in the first half of 2024, while the net profit attributable to shareholders improved by 54.13% to a loss of 128 million yuan [1]. - The company is actively controlling costs, with a notable reduction in various expense ratios, including a sales expense ratio of 32.55%, a management expense ratio of 30.08%, and a research and development expense ratio of 34.77% [1]. - The company continues to focus on technological iteration and product development, particularly in electronic data forensics and public safety big data, while also increasing strategic investments in new areas such as cybersecurity and digital governance [1]. Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company achieved electronic data forensics revenue of 233 million yuan, up 15.48% year-on-year, and public safety big data revenue of 204 million yuan, up 10.83% year-on-year [1]. - The company’s gross profit margin for the first half of 2024 was 43.65%, a decrease of 4.66 percentage points compared to the previous year [1]. - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is adjusted to 173 million yuan, 241 million yuan, and 335 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.20 yuan, 0.28 yuan, and 0.39 yuan [2][5].