国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和国投智能（厦门）信息股份有限公司（以 下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任所履行的程序 （一）资质条件 1 / 6 冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术 服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零 售业等多个行业。本公司同行业上市公司审计客户 29 家。 2.项目组主要成员基本情况 项目合伙人：陈芳，1998 年成为中国注册会计师，1992 年开始从事上 市公司审计业务，201 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在 任独立董事陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查公司全体独立董事的任职经历及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-13 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年年度报告全文》 及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报 告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 1 / 1 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）（以下简称《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》（以下简称《创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》）的相关规定，国投智能 （厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意国投智能（厦门）信息股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准， 公司向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格 12.17 元/股，募集资金总额 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发 展需要，拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务或甲方）签订《金融服务 协议》，由国投财务为公司（包括公司及其全资、控股子公司，下同）提供存 款、贷款及融资租赁、结算等经中国银行保险监督管理委员会批准国投财务可 以从事的其他金融服务业务。国投财务与公司控股股东国投智能科技有限公 司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投 集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》，关 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智 能）董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定， 勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东会的各项决议，切实维护 股东利益，保障公司规范运作。公司不断深化落实"科改示范企业"关于公 司治理及董事会建设等工作要求，推动建立权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司治理机制，建设专业尽责、规范高效的董事会。现将董事会 2024年度主要工作及2025年度发展规划报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 2024年，公司实现营业总收入176,911.65万元，同比减少10.82%；实现 归属于上市公司股东的净利润-41,501.28万元，同比减少101.83%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,523.84万元，同比减少 71.61%；报告期末公司资产总额527,805.02万元，较上年末减少7.07%，归 属于上市公司股东的所有者权益350.798.29万元，较上年末减少11.40%。 二、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告的核查意见 作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对国投智能 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、国投智能内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：国投智能（厦门）信息股份有限公司、 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司、珠海市新德汇信息技术有限公司、广 东新德汇司法鉴定所、江苏税软软件科技有限公司、无锡博盾信息科技有限公司、 厦门美亚中敏科技有限公司、常熟腾瑞智能科技有限公司、厦门安胜网络科技有 限公司、武汉大千信息技术有限公司、中检美亚（北京）科技有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国投智能（厦门）信息股 份有限公司（以下简称国投智能公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]361Z0277 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

目录 CONTENTS 国投智能 2024 ESG报告 美亚柏科培训基地海景图（厦门市-同安区） | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于国投智能 | | （一）公司概况 | | （二）公司文化 | | （三）2024年度大事件 | | ESG管治 | | （一）ESG管理机制 | | （二）实质性议题分析 | | （三）利益相关方沟通 | | （四）双重重要性议题矩阵 | 责任聚焦 | 专题一 | | --- | | "All in AI"，全面助力打造新质生产力 | | 专题二 | | 数智赋能乡村安防，平安助力乡村振兴 | | 专题三 | | 服务"国之大者"，建设平安中国 | | 可持续经营筑基，勇担治理责任 | | | --- | --- | | （一）党建引领 | 30 | | （二）规范治理 | 33 | | （三）风险管理 | 37 | | （四）内部控制 | 38 | | （五）合规经营 | 40 | | （六）廉洁建设 | 42 | | （七）公平竞争 | 44 | | （八）保护相关方权益 | 45 | 可持续创新扬帆，驶向数智未来 | （一）创新驱动 | 51 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 国投智能（厦门）信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-4 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 5-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对国投智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0256 号 国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度 ...