注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借；办理 成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券 投资。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易（2023 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简 称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称国投财务）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，对国投财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务基本情况 国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发 金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理 总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）认 真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合自身发展战略和 实际经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，扎实提升公司质量 和投资价值，切实履行上市公司责任。具体举措如下： 1 / 6 安全为战略业务的四大业务航道，覆盖 6 大产品类目，40 个产品体系，130 多个产品系列。致力于应用数字化、信息化技术，向政府机关、企事业单 位提供公共安全、行政执法、社会治理及企业数字化转型服务，主要服务 对象为公检法司、政府机关和企事业单位，业务覆盖全国各省、市、自治 区及部分"一带一路"沿线国家。 未来，公司将秉持"数据更智能、网络更安全"的发展愿景，持续深 耕优势领域，在巩固基石赛道业务市场 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-19 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事滕达、惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决，其他 3 名 非关联董事一致同意该议案。 该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东在股东会须对该议案回 避表决。本议案中涉及的主要关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 国投集团 | 指 | 国家开发投资集团有限公司 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）根据实际生 产经营发展的需要，预计 2025 年公司及子公司与关联方发生日常关联 交易总金额不超过人民币 77,610 万元（不包含与国投财务有限公司（以 下简称国投财务）发生的存款业务）。公司及子公 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-25 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度工资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算方案的公告 理结构依法调控公司工资分配总体水平，公司依法依规调控控股投资企业工 资分配总体水平，各控股投资企业依法履行内部工资分配自主权。 二、 2024年度工资总额预算执行情况 按照工资总额预算管理基本原则及有关要求，公司严格控制预算执行情 况，2024年度工资总额预算执行率符合管理要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或国投智能）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度工 资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算方案》,具体情况公告如下： 一、 工资总额管理基本原则 （一）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。实行与社会主义 市场经济相适应的企业工资分配制度，发挥市场在资源配置中的决定性作 用，逐步实现职工工资水平与劳动力市场价位相适应，统筹处理公司内部各 类人 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-22 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）为公司 2025 年度的审计机构。该 议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 首席合伙人：肖厚发 成立日期：2013 年 12 月 10 日 营业场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 截止 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 七次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 在厦门市软件园 二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年年度股东会（以下 简称本次股东会），公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2025年3月27日召开了第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-12 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年年度报告 全文及摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 / 7 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第六次会议，会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-11 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限 公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2025 年 3 月 27 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事 会第七次会议，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送 达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次 会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯 方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司 董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合 相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 经审议，与会董事认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年 度的 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-17 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者净利润 -415,012,811.83 元，母公司实现净利润 -225,578,169.49 元，当年实现的母公司可供分配利润为 0 元，期初未分配 利润 960,791,884.72 元，年末累计可供分配利润为 752,999,675.56 元。 结合公司实际情况，公司制定 2024 年度利润分配预案：不进行现金分 红、不送红股、不以公积金转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于进一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was 1,769.12 million yuan, a decrease of 10.82% compared to the same period in 2023[4]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -415,012,811.83, representing a decline of 101.83% from CNY -205,622,734.04 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 59,362,521.62, down 75.76% from CNY 244,893,570.74 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,278,050,206.42, a decrease of 7.07% from CNY 5,679,496,180.66 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.48, compared to CNY -0.24 in 2023, indicating a 100% decline[23]. - The company reported a total of CNY 160,225,590.29 in non-recurring gains for 2024, up from CNY 129,582,013.37 in 2023[27]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring items, with a loss of CNY -575,238,402.12 in 2024 compared to CNY -335,204,747.41 in 2023, a decline of 71.61%[23]. - The company’s weighted average return on equity for 2024 was -11.16%, down from -5.04% in 2023[23]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 11.40% to CNY 3,507,982,871.71 at the end of 2024 from CNY 3,959,430,996.09 at the end of 2023[23]. Impairment and Provisions - Net profit declined primarily due to customer budget impacts, resulting in delays of some orders and project delivery[4]. - The company recognized goodwill impairment of 174 million yuan due to underperformance of subsidiaries Jiangsu Taxsoft and Zhuhai Xindehui[4]. - A total of 243 million yuan was provisioned for impairment of receivables, inventory, and intangible assets based on a prudent approach[4]. - The company reported an asset impairment of ¥309,238,472.37, accounting for 78.12% of total profit, mainly due to impairment provisions for contract assets, intangible assets, inventory, and goodwill[166]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to strengthen its core business while expanding into innovative sectors and increasing market outreach[4]. - Future plans and performance forecasts are not commitments to investors, highlighting the importance of understanding the difference between plans and commitments[6]. - The company aims to enhance its capabilities in data security, industrial internet security, and zero trust as future R&D priorities[37]. - The company aims to enhance operational efficiency through the "8848+" strategic empowerment initiative[129]. - The company plans to expand its market presence in digital governance and enterprise digitalization, targeting higher quality growth[112]. Market Trends and Industry Insights - In 2024, China's software business revenue reached 1.37276 trillion yuan, a year-on-year increase of 10.0%[34]. - The total profit of the software industry in 2024 was 169.53 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.7%[34]. - By 2025, the software business revenue of large-scale enterprises in China is expected to exceed 1.4 trillion yuan, with an average annual growth rate of over 12%[34]. - The digital economy is recognized as the fastest-growing and most influential sector in China's economic development, contributing to new production capacity and resilience in supply chains[32]. - The global big data IT investment is estimated to reach approximately $62.44 billion by 2028, with a five-year compound growth rate of about 16.3%[43]. Technological Advancements and Innovations - The company has developed the QKOS big data operating system, which supports various industries in building their big data capabilities and addresses challenges in cross-domain project delivery[46]. - The company has launched the "MYOS" forensics operating system, which enhances its product ecosystem and redefines forensics products[41]. - The company has developed a comprehensive solution for data security governance, achieving notable results in compliance and data lifecycle management[92]. - The company has launched over 20 AI forensic analysis applications, integrating AI capabilities into its product offerings, significantly improving efficiency and intelligence in electronic data forensics[114]. - The company is focusing on developing a Qiko large model application platform to enhance AI integration in business operations[158]. Regulatory and Compliance Framework - The establishment of a comprehensive legal framework for cybersecurity, including the Cybersecurity Law and Data Security Law, supports the digital economy[36]. - The company has established a risk management system and compliance management framework to ensure legal and regulatory adherence in its operations[113]. - The emphasis on cybersecurity and data safety is increasingly recognized as a national strategic priority, enhancing the regulatory framework for the industry[69]. R&D and Innovation - The R&D personnel account for 62.6% of the total workforce, with 215 individuals holding intermediate or senior professional titles, and 8 individuals recognized at the national or provincial level[126]. - The company has participated in over 50 national and provincial key research projects, enhancing its technological capabilities and innovation[119]. - The company has established a national enterprise technology center and various research platforms, including a supercomputing center in Xiamen, to support project development[119]. - The company has committed to increasing R&D investment in generative AI technologies to improve model quality and controllability[117]. Customer and Market Engagement - The company has a strong customer base, including government departments and large enterprises, which helps reduce operational and financial risks[122]. - The company aims to strengthen regional sales and expand market penetration through localized sales bases in eight major cities[100]. - The company has integrated over 500 ecological enterprises, focusing on big data intelligence, data security, and digital governance[129]. Awards and Recognition - In January 2024, the company was recognized as one of the "Top 100 Software Innovation Enterprises of 2023" by Internet Weekly[61]. - The company has been awarded the second prize in the 2023 Xiamen Science and Technology Progress Award for its project on key technologies for combating new types of internet-related crimes[62]. - The company has been recognized as a benchmark enterprise in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's "Science and Technology Reform Enterprises" assessment for 2023[110].