第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司第一季度报告未经审计。 3.第一季度报告是否经过审计 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------| | 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-27 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二 十六次会议，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主 持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2024年第一季度报告全文》 经审议，全体董事认为：公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [11][13]. Core Views - The company reported a revenue of 1.984 billion yuan for 2023, a year-over-year decrease of 13.0%, and a net profit attributable to shareholders of -206 million yuan, indicating a shift from profit to loss [11][12]. - The decline in revenue is attributed to delayed order confirmations and reduced customer budgets, impacting various business segments [11][12]. - Despite short-term performance pressures, the company is expected to achieve long-term high-quality growth, supported by improved cash flow and backing from its parent group [12][13]. - The company has established a core advantage in the AI security sector, launching significant products that address emerging threats [12][13]. Financial Summary - Total revenue (in million yuan): - 2022: 2,280 - 2023: 1,984 - 2024E: 2,346 - 2025E: 2,783 - 2026E: 3,312 [2] - Net profit (in million yuan): - 2022: 148 - 2023: -206 - 2024E: 276 - 2025E: 343 - 2026E: 429 [15] - Earnings per share (in yuan): - 2022: 0.17 - 2023: -0.24 - 2024E: 0.32 - 2025E: 0.40 - 2026E: 0.50 [15] - Gross margin (%): - 2022: 52.2 - 2023: 46.0 - 2024E: 48.1 - 2025E: 48.3 - 2026E: 50.0 [15] - Return on equity (ROE, %): - 2022: 3.5 - 2023: -5.2 - 2024E: 6.5 - 2025E: 7.5 - 2026E: 8.6 [15]

您已成功加入会议欢迎参加国投智能2023年年度业绩说明会目前所有参会者均处于定议状态下面开始播报声明本次会议仅服务于邀请参会的广大投资者会议音频及文字记录内容请供参会者内部使用不得公开发布国投智能未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权国投智能将保留追究其法律责任的权利国投智能不承担因转载转发而产生的任何损失和责任 下面有请公司领导发言 谢谢好的 感谢麦老师各位投资者大家下午好我是过头智能的高碧梅感谢大家百忙之中抽空参加过头智能2023年年报业绩说明会也感谢金融财经组织并开放本次的电话交流会接下来由我简短先介绍一下公司年报的基本情况然后是预留更多的时间请各位和董事长陈少华教授以及财务总监张亚军总的自由交流2023年受宏观经济影响行业竞争加剧公司的整体业绩成压总体的经营情况录下 公司实现年度营收19.80亿元到三年同期下降了12.98%那归属于上市公司的股东的净利润是亏损2.06亿元同比下降了239%主要是因为公司2015年收获的江苏税软的经营业绩不及预期本年度对江苏税软具体商业减值准备金1.07亿元而归属于上市公司股东的扣费净利润是亏损3.35亿元同比下降是464% 那报告期末呢公司 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请问一下公司在人工智能领域产品落地的情况及未来发 展布局？ 答：感谢您的提问。公司的慧眼"AI-3300" 视频图像鉴真工 作站，以人工智能技术为核心的视频图像检验鉴定设备，能够从海 量的互联网数据中及时发现识别出重点人物被伪造的视频图像，可 以对生成式人工智能产生内容进行检测识别和鉴定，还可以对发现 的视频图像进行原始性、真实性鉴定，并输出鉴定报告。公司自研 的美亚"天擎"公共安全大模型及大模型一体机，当前已在 8 个省， 20 多个城市的客户处开展了推广试用工作，并获得客户较好的反 响。同时，公司会持续关注相关技术的发展，将根据市场需求情况， 适时研发并布局相关产品和服务。 四、请问一下公司全资子公司国投云网参与国投集团"十四五" 数字信息化及产业数字化的情况？ 答：感谢您的提问。国投云网作为公司旗下企业数字化业务的 主要承载方，加挂"国投信息中心"牌子，承担国投集团管理信息 化和产业数字化的建设重任，将致力于打造成为"最安全+智能" 的央企数科公司。国投云网已承接国投罗钾一期数字矿山项目的建 设工作；组织开展国投新能源数字项目的前期方案设计等。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：国投智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张宁湘 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金已于 2022 年 12 月 28 日按照募集说 | | | 明书的约定全部用于补充流动资金，本 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-26 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于国投智能(厦门)信息股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为国投智能(厦门)信息股份有限公司（以下简称"国投智能" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 8 日至 12 日对国投智 能 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：国投智能 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙轩 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：张宁湘 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：孙轩、易谷森、郭子腾 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 8 日至 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司的业务规章制度及三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,983.72 million, a decrease of 12.98% compared to the same period in 2022[3]. - Net profit declined due to delayed orders influenced by client budgets and increased operating expenses, which grew compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥205,622,734.04 in 2023, representing a decline of 239.06% from a profit of ¥147,863,651.64 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,679,496,180.66, down 3.58% from ¥5,890,393,554.88 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.24, a decrease of 233.33% from ¥0.18 in 2022[26]. - The overall gross profit margin of the company's products was 46.02%, a decline of 6.21% compared to last year[99]. - Revenue from public safety big data products decreased by 6.52% year-on-year, while revenue from electronic data forensics products fell by 7.78%[100]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥129,582,013.37 in 2023, compared to ¥55,840,891.25 in 2022[32]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its core business while expanding into innovative sectors and increasing market outreach[3]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming year[36]. - The company is actively pursuing international market expansion, particularly in the Hong Kong and Macau regions, in alignment with the national "Belt and Road" strategy[46]. - The company is committed to advancing its technology through collaborations in research and development, particularly in big data and cybersecurity[58]. - The company is focusing on the development of new strategic emerging businesses in network security and digital governance, leveraging the strength of the State Investment Group[116]. Research and Development - The company has consistently invested over 15% of its annual revenue into R&D, reinforcing its core competitiveness[40]. - The company invested 434 million RMB in R&D, accounting for 21.87% of total revenue, and obtained 74 new authorized patents, including 62 invention patents[124]. - The AI R&D center was established in 2017, leading to the development of multiple core algorithms and products, including the AI-1100 forensic central product[122]. - The company has established numerous R&D platforms, including a national enterprise technology center and a supercomputing center, to support project development[124]. Market Trends - The software industry in China achieved a total software business revenue of CNY 1,232.58 billion, representing a year-on-year growth of 13.4%[37]. - The digital economy in China reached a scale of 50.2 trillion yuan in 2022, accounting for 41.5% of GDP, making it a crucial engine for stable growth and transformation[6]. - The digital governance market in China is expected to reach a market size of RMB 200 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.4% from 2022 to 2026[48]. - The Chinese cybersecurity market is forecasted to reach USD 31.86 billion by 2026, with a CAGR of approximately 21.2% from 2022 to 2026, making it the fastest-growing market globally[53]. Risk Management - The company faces potential risks and has outlined measures to address these in its management discussion section[5]. - The company has established a risk management framework and revised its internal control system twice in 2023 to enhance risk assessment and internal control effectiveness[117]. Corporate Governance - No cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to increase share capital will be distributed as per the profit distribution plan approved by the board[5]. - The report includes detailed financial statements and an audit report from the appointed accounting firm[10]. - The company has been recognized for its governance and brand influence, receiving multiple awards in 2023, including the "Gold Roundtable Award" for board governance[138]. Product Development - The company launched the "Tianqing" public safety model and "MYOS" forensics operating system, enhancing its technological capabilities[72]. - The company has developed the "QKOS" big data operating system, which supports the entire lifecycle of big data services across various industries[43]. - The company launched the first integrated equipment for the public safety industry, the "Tianqing" public safety big model, and an AI content detection platform[101]. - The company has developed a comprehensive product system that integrates data security, electronic data forensics, and AI technologies, enhancing its market competitiveness[130]. Financial Management - The total cash inflow from operating activities in 2023 was approximately ¥2.49 billion, representing a year-over-year increase of 2.28% compared to ¥2.43 billion in 2022[170]. - The total cash outflow from operating activities decreased by 12.76% to approximately ¥2.24 billion in 2023 from ¥2.57 billion in 2022[170]. - The company recognized goodwill impairment of 107 million yuan due to underperformance in Jiangsu's operations[171]. - The company reported an investment income of approximately 96.13 million yuan, which accounted for -38.15% of total profit, primarily due to adjustments in equity method accounting for associates[173].

2024 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈少华先生、郑文元先生和郝叶力女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查公司全体独立董事的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会 国投智能（厦门）信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 ...