苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2、聘任会计师事务所履行的程序 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-007 苏州科德教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的自有资金； 3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于较低风险产品，但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策 风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（合并报表范围内的 子公司）在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 较低风险的理财产品，产品期限不超过 12 个月。使用期限自公司 2 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-010 苏州科德教育科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司 | 9 | 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 综合授信 | 10000 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 76600 | 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇 票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资 不再上报董事会审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度 内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关 的合同、协议等各项法律文件，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过 之日起12个月内有效。 二、对公司的影响 本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要， 有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司的生产经营 产生负面影响。截至目前，公司经营状况正常，具备足够的偿债能 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津市旅外职业 高中有限公司商 | 银信资产评估 有限公司 | 田宇、颜立祥 | 银信评报字（2025） 第 030016 号 | 可回收金额 | 36,000,000.00 | | 誉相关资产组 | | | | | | | 陕西龙门教育科 技有限公司商誉 | 银信资产评估 有限公司 | 石翊、张怡宁 | 银信评报字（2025） 第 030017 号 | 可回收金额 | 805,000,000.00 | | 相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-014 苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月26日（星期一）召开2024年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2025年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（ht ...

一、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求规范运作，监事会成员列席、出席了公司董事会和 股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了有效监督，认真履行和独立行使监事会职责。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-004 苏州科德教育科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月11日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第五次 会议的通知。会议于2025年4月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开, 会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2025年4月28日上午 11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次 会议的通知。会议于2025年4月28日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的 方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2025年4 月28日上午11:30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投 票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴敏先生主持, 经与会 董事充分讨论, 审议通过了如下议案: 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年度的经营情况， 公司管理层紧紧围绕2024年度工作计划，认真开展 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-011 苏州科德教育科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为145,061,163.54元，其中母公司实现净利润为 176,807,702.51元；截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 86,553,605.24元，母公司累计未分配利润为229,070,653.11元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润与合并财务 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于苏州科德教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12622 号 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12621 号 的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十八日 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12623 号 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 苏州科德教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称科德 教育）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是科德教育董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，科德教 ...