武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘 请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、中兴财光华出具"保留意见审计报告"的内容概述 （1）①2022 年 5 月 25 日，天喻信息向两家不同芯片代理商支付采购保证 金 2,500.00 万元和 1,400.00 万元，两家代理商在收到保证金后转至同一公 司。由于未实现采购，上述保证金已于 2023 年 4 月 13 日原路退回。 ②截至 2022 年 12 月 31 日，天喻信息应收某代理商 1,249.05 万元，系其 未及时将客户回款支付给天喻信息所致。经查其将该款项拆借给第三方公司。 第三方公司的注册地址与上述两家芯片代理商的注册地址在同一 ...

本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议并列席了任期内所有股 东会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大 会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员主任会委员，本人主持召开了五次审计委员 会会议：公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部审计 工作报告》 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及武汉天喻 信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作制度》等规定和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事 会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是 中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力 较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务 资格，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一直 以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第318015号 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天喻信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天喻信息于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中，我们注意到天喻信息的非财务报告内部控制存在 重大缺陷： 按照深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称昌喻投资）合伙协 议约定，合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023年 10月26日，昌喻投资召开合伙人 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-019 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司将持续实施国内国际市场双驱动的发展战略，大力拓展海外出口业务， 外汇收支结算规模和收支期限的不匹配将形成一定的外汇风险敞口。同时，受国 际政治、经济形势等影响，外汇市场的不确定性因素较大，当汇率出现较大波动 时将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本、规避和防范汇率波动风险，增 强外汇业务敞口风险管理的主动性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生 品套期保值业务。 公司拟采用远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品，对冲进出口合 1 同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率波动风险，其中远期结售汇、 外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷 款及手持外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够 降低汇率波动引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险 相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 ...

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长闫春雨、独立董事李亚波、总经 理丹明波、财务负责人张艳菊、董事会秘书万骏。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一步了解 公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日下午 3:00-5:00 举行 2023 年度业绩网上说明会（以下简称"业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交流。 为广泛听取投资者意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登陆 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 2023 年度 业绩说明会页面进行提问。公司将在 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度财务报 表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会认 真审阅了董事会出具的说明，并提出如下审核意见： （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司财务报表出具了保留意见的审 计报告，我们对审计报告无异议。 （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度保留意见财务报 告审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的 解决措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度保留意见财务报告审计报告的专项说 明》的意见 1 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-018 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的 2023 年末的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、 存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产，判断可能存在减值的迹象， 进行了减值测试，确定了需计提资产减值准备的资产项目。 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁 徙率模型计算预期信用损失率，经测算，基于迁徙率计算出的预期损失率低于基 于原账龄分析法比例确认的预期损失率，因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分 析法比例和单项金额重大并按单项确认的预期损失计提坏账准备。 本年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款 和存货，计提信用和资产减值损失金额共计-1,746,864.24 元，其中，新增计提 20,788,735.76 元，转回 22,5 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2024 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开五次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： （一）报告期内独立董事出席董事会会议情况 | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | | 2022 年年度股东大会 | 2023 | 年 | 05 | 月 | 17 | 日 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-016 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会 议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘 书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙丹丹主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度监事会工作报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》，将其 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...