本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2024 年末的应 收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、 无形资产等资产，判断可能存在减值的迹象，进行了减值测试，确定了需计提资 产减值准备的资产项目。 证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2025-019 本年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款、 存货、固定资产和无形资产，计提信用和资产减值损失金额共计 134,043,996.82 元，其中，新增计提 134,443,996.82 元，转回 400,000.00 元。 武汉天喻信息产业股份有限公司 1 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 金额单位：元 项目 期初余额 本期增加额 计提 本期减少额 期末余额 转回 核销/转销 应收账款坏账 准备 159,016,544.25 69,170,048.55 228,1 ...

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十八次会议 | 2024年01月08日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 第八届监事会第十九次会议 | 2024年04月26日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 第八届监事会第二十次会议 | 2024年08月27日 | 巨潮资讯网 | | 4 | 第八届监事会第二十一次会议 | 2024年09月25日 | 巨潮资讯网 | | 5 | 第九届监事会第一次会议 | 2024年10月11日 | 巨潮资讯网 | | 6 | 第九届监事会第二次会议 | 2024年10月23日 | 巨潮资讯网 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职 责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下： 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，报告期内公司发现两项财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司未按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基 准日，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。相关情况如下： 一、会计政策变更情况概述 (一) 会计政策变更的原因及日期 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-025 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对于 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-024 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者进一步了解 公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日下午 3:00-5:00 举行 2024 年度业绩网上说明会（以下简称"业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与互动交流。 为广泛听取投资者意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可提前登陆 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 2024 年 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2025 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年年度股东大会 | 2024 | 年 | 05 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 2024 | 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年 | 06 | 月 | 21 | 日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 2024 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘 请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制 审计报告。公司董事会对否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、导致否定意见的事项 （一）2024 年天喻信息及子公司深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"昌喻投资"）因作为借款合同纠纷中的借款人或担保人收到法院和仲裁 机构的应诉通知共 4 起，涉案本金 4.13 亿元。 天喻信息称未参与上述诉讼事项提及的担保合同、借款合同和承诺函等相关 文件签署事宜，对借款、担保事项不知情，公司内部无上述文件的存档资料，亦 无相关的合同评审、用章审批等流程记录。前述提及的担保事项亦未履行上市公 司董事会、股东大会法定审议程序及信息披露义务。 以上事项说明天喻信息未有效执行《用章管理制度》等内部控制制度相关规 定，未能防止或及时发现并纠正上述违规行为，内部控制存在重大缺陷。截至2024 年 12 月 31 日止，天 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量已经 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计 报告。具体报告如下： 一、公司经营情况 1.主要经营情况 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-3.64 亿元，同比减少 3.84 亿元，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.97 亿元， 同比减少 2.85 亿元，主要由于公司被列入 SDN 制裁清单及涉及多项民间借贷诉 讼导致公司部分资金及资产被冻结/查封，引发多重连锁反应，公司业绩出现大 幅下滑。同时，公司资产减值损失计提金额同比增加，导致利润出现较大亏损。 主要损益项目同期对比情况如下： 报告期内，公司发生期间费用 3.57 亿元，较上年同期减少 1.10 亿元，减幅 1 金额单位：元 项目名称 本期金额 上期金额 增减额 增减率 营业收入 846,812,163.74 1,700,494,259.88 -853,682,096.14 -5 ...

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是 中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力 较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务 资格，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一直 以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工 ...

关于 2024 年度无法表示意见财务报表审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）聘请 的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要 求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 一、中兴财光华形成无法表示意见的基础 （一）疑似关联方资金占用 1、截至 2024 年 12 月 31 日，天喻信息应收代理商深圳市锦瑞通信息科技有 限公司（以下简称"锦瑞通"）198.43 万元，截至审计报告出具日，尚未回款； 截至 2023 年 12 月 31 日，天喻信息应收锦瑞通 11,885.99 万元，系其未及 时将客户回款支付给天喻信息所致。经查其将该款项拆借给第三方公司深圳市铺 行网科技有限公司（以下简称"铺行网"）。锦瑞通已于 2024 年 4 月 24 日、 2024 年 4 月 25 ...