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ST天喻:2023年度独立董事述职报告(孙晨钟)
2024-04-28 08:26
武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求,认真履行独立董事职责,现就 2023 年度本人履职情况报告 如下: 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间,公司召开五次股东大会、 七次董事会会议,本人亲自出席了任期内所有董事会会议,列席了四次股东大会。 本人认真审阅董事会会议议案,对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会 会议的召集、召开符合法定程序,相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审批程序,合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员会委员,本人亲自出席了 2023 年度公司召 开的五次审计委员会会议: 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部 ...
ST天喻:2023年度监事会工作报告
2024-04-28 08:26
武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内,武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司")监事会按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,认真履行监督职 责,切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会的工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司共召开了五次监事会会议,具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第十三次会议 | 2023年04月25日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 第八届监事会第十四次会议 | 2023年04月26日 | 免于披露(注一) | | 3 | 第八届监事会第十五次会议 | 2023年08月24日 | 免于披露(注二) | | 4 | 第八届监事会第十六次会议 | 2023年11月25日 | 巨潮资讯网 | | 5 | 第八届监事会第十七次会议 | 2023年12月11日 | 巨潮资讯网 | 注一:第八届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日召开,审议通过《2023 年第一 季度报告》。 注二 ...
ST天喻:董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明
2024-04-28 08:26
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会关于 2023 年度 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司"、"天喻信息")聘请 的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")对公 司 2023 年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告。公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行 专项说明如下: 一、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 (一)财务报告内部控制审计意见 天喻信息于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (二)非财务报告内部控制的重大缺陷 该事项违反了公司的《信息披露事务管理制度》等内控制度相关规定和《中 华人民共和国证券法(2019 年)》、《上市公司信息披露管理办法》的规定。 (2)违规担保事项消除情况 按照深圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"昌喻投资")《合伙 协议》约定,合伙企业的利润分配应按照全体合伙人的实缴出资比例分配。2023 年 10 月 26 日,昌喻投资召开合伙人 ...
ST天喻:关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告
2024-04-16 10:26
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-014 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东武汉同喻投 资合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉同喻")累计被冻结股份数量占其所持 公司股份数量比例超过 80%,请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东所持公司股份被轮候冻结的基本情况 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉,武汉同喻持 有公司的股份被轮候冻结。具体情况如下: | | 是否为控股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 轮候冻结股 | | | 限售股 | | | | | | | | 股东名称 | 大股东及其 份数量(股) | 持股份 | 总股本 | 及限售 | 轮候期限 | | | 委托日 ...
ST天喻:关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告
2024-04-08 10:05
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-013 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东武汉同喻投 资合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉同喻")累计被冻结股份数量(含本次) 占其所持公司股份数量比例超过 80%,请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司获悉,武汉同喻持有公司的 部分股份被司法冻结。根据公司初步了解,本次司法冻结系深圳市深创智能集团 有限公司(以下简称"深创智能")、武汉同喻与深圳市鼎沣投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称"深圳鼎沣")保证合同纠纷所致。具体情况如下: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | 冻结申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
ST天喻:股票交易异常波动公告
2024-04-02 10:04
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-012 武汉天喻信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:ST 天喻,证券代码:300205)于2024年3月29日、4月1日、4月2日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注、核实相关情况的说明 针对本次公司股票交易异常波动,公司董事会就相关事项进行了核实与自查, 具体情况如下: 5. 经查询、问询,除上述担保事项外,公司、控股股东和实际控制人不存 在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3. 公司分别于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 ...
ST天喻:关于涉及重大诉讼及股票交易被实施其他风险警示的进展公告
2024-04-01 12:07
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-011 一、诉讼及股票交易被实施其他风险警示的基本情况 因合伙企业财产份额转让纠纷,水天投资向南昌市中级人民法院提起民事诉 讼,要求深圳市深创智能集团有限公司(以下简称"深创智能")、武汉同喻投 资合伙企业(有限合伙)根据《财产份额预约收购协议》收购水天投资持有的深 圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额,向水天投资支付投资款、违 约金等合计 1.84 亿元;同时要求天喻信息等担保方根据《财产份额预约收购协 议之担保协议》就上述收购事宜承担连带保证责任。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于涉及重大诉讼及违规担保的公告》。 因违规担保事项未能在规定期限内解决,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定,公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示,详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于涉及重大诉讼及股票交易被实施其他风险警示的进展公告 ...
ST天喻:关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告
2024-03-29 10:43
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-010 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东武汉同喻投 资合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉同喻")累计被冻结股份数量(含本次) 占其所持公司股份数量比例超过 80%,请投资者注意相关风险。 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日接到公司控股股东武汉同喻的《告知函》,获悉武 汉同喻持有公司的部分股份被司法冻结,具体情况如下: | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次冻结股 | | | 限售股 | | | 冻结申请 | | 股东名称 | 第一大股 | 份数量(股) | 持股份 | 总股本 | 及限售 | 起始日 | 到期日 | 人 ...
ST天喻:关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告
2024-03-26 11:20
一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定,公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示,详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-009 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,因武汉天喻信息产 业股份有限公司(以下简称"公司")违规担保事项尚未消除,公司股票交易将 继续被实施其他风险警示(ST)。 1 直至相关违规情形消除。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 截至本公告披露日,上述违规担保事项尚未消除。 二、进展情况 因本次担保事项涉及诉讼,公司已委托专业法律团队,积极做好应诉工作, 目前该案件尚未开庭审理。 公司将持续督促实际控制人闫春雨及相关 ...
ST天喻:关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告
2024-02-26 10:09
证券代码:300205 证券简称:ST天喻 公告编号:2024-008 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,因武汉天喻信息产 业股份有限公司(以下简称"公司")违规担保事项尚未消除,公司股票交易将 继续被实施其他风险警示(ST)。 因本次担保事项涉及诉讼,公司已委托专业法律团队,积极做好应诉工作, 目前该案件尚未开庭审理。 公司将持续督促实际控制人闫春雨及相关方尽快采取有效措施解除违规担 保等事项,以消除对公司的不利影响。 三、其他说明 截至本公告披露日,本次诉讼案件尚未开庭审理,公司是否需要承担担保责 任尚待司法裁定。公司将密切关注进展情况并及时履行信息披露义务。 公司将持续关注上述违规事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》第 9.8 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况, 一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规 ...