证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-116 欣旺达电子股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司第三期员工持股计划存续期展期的情况 1 公司分别于2023年10月23日、2023年10月25日召开第三期员工持股计划第二 次持有人会议和第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持 股计划存续期展期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划存续期展期12个月， 即延长至2025年1月19日。 鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2025年1月19日届满，目前所持有 公司股票尚未出售。根据《欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 的相关规定，"（1）本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自股东大会审 议通过本员工持股计划之日起计算，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员 工持股计划的存续期限可以延长。（2）本员工持股计划的存续期上限届满前2个 月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董 事会审议通过后，本 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-123 欣旺达电子股份有限公司 自以上项目合作意向达成以来，公司积极推进相关业务，并与合作方进行持 续性沟通，在此过程中，得到了各合作方的支持。但由于市场环境、客户情况变 化，项目至今仍未取得实质性进展。公司为有效控制对外投资风险，合理调配资 金聚焦主业，切实维护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，决定终止以上项 目投资。 三、终止对外投资事项对公司的影响 关于全资子公司终止对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于2024年10月 28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投 资事项的议案》。公司结合投资项目具体实施情况，决定终止以下投资事项：（1） 公司全资子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称"深圳欣智旺"）拟与成 都东部新区管理委员会（以下简称"成都管委会"）在成都管委会辖区内投资建 设欣智旺智能硬件研发生产基地项目；（2）深圳欣智旺拟与珠海市金湾区人民 政府（以下简称"金湾 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-121 欣旺达电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部 分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划相关事宜的议案》，拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限制 性股票，授予价格为 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥14,360,297,366.93, representing an 18.85% increase compared to ¥12,082,786,020.80 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥388,361,157.18, a 6.35% increase from ¥365,187,289.21 year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥352,156,886.25, showing a significant increase of 46.87% from ¥239,772,642.69 in the previous year[3]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.21, up 5.00% from ¥0.20 in the same quarter last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥38.28 billion, an increase of 11.4% compared to ¥34.32 billion in Q3 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥1.21 billion, a significant increase of 50.9% from ¥803.67 million in Q3 2023[18]. - The company's comprehensive income total was ¥547.98 million for Q3 2024, compared to ¥251.21 million in Q3 2023, indicating a growth of 118.5%[19]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.66, compared to ¥0.43 in Q3 2023, representing a growth of 53.5%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥85,249,098,160.11, reflecting a 7.55% increase from the previous year[3]. - The company's total liabilities increased to ¥53.14 billion in Q3 2024, compared to ¥46.82 billion in Q3 2023, marking a rise of 13.4%[18]. - The equity attributable to shareholders was ¥23,547,312,711.54, which is a 1.87% increase compared to ¥23,115,449,218.31 at the end of the previous year[3]. - The company's estimated liabilities increased by 29.46% to ¥775,688,531.58, driven by higher service fees[7]. - The total current liabilities increased to ¥38.57 billion in Q3 2024, compared to ¥32.77 billion in Q3 2023, reflecting a rise of 17.7%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,616,999,699.23, representing a 13.04% increase from ¥2,315,163,919.49 in the same period last year[3]. - Operating cash inflow for the current period reached ¥38,670,752,581.18, an increase from ¥36,670,431,077.77 in the previous period, representing a growth of approximately 5.5%[20]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥36,053,752,881.95, compared to ¥34,355,267,158.28 in the prior year, reflecting a rise of approximately 4.9%[21]. - Net cash flow from financing activities decreased by 126.09% to -¥1,284,840,302.57, attributed to reduced equity financing from subsidiaries[7]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥10,265,706,427.16, down from ¥13,868,691,734.31, reflecting a decrease of approximately 26%[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 112,449[8]. - The largest shareholder, Wang Mingwang, holds 19.43% of the shares, amounting to 361,779,557 shares[8]. - The company's repurchased shares amounted to 27,549,618 shares, representing 1.48% of the total share capital[9]. - The company reported a total of 134,121,325 shares under lock-up agreements, with no shares released during the period[12]. Expenses and Costs - The company's financial expenses rose by 175.01% to ¥333,212,041.41, mainly due to exchange losses from currency fluctuations[7]. - The company's income tax expense increased by 604.56% to ¥148,866,280.97 due to higher profits from subsidiaries[7]. - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥2.27 billion, an increase of 13.2% from ¥2.00 billion in Q3 2023[19]. - Total operating costs for Q3 2024 were ¥37.49 billion, up from ¥33.91 billion in the same period last year, reflecting a growth of 10.5%[17]. Changes in Assets - The total amount of trading financial assets increased by 31.85% to ¥534,507,948.08 compared to the beginning of the period[7]. - Accounts receivable decreased significantly by 64.03% to ¥301,527,954.87 due to fewer bank acceptance bills received from customers[7]. - Contract assets surged by 117.92% to ¥70,448,404.58, primarily due to an increase in warranty deposits receivable[7]. - Accounts receivable increased significantly to ¥14,302,478,707.44, up from ¥11,945,783,994.65, representing a growth of about 19.77%[14]. - Inventory rose to ¥8,405,775,565.49, compared to ¥7,044,626,788.40, indicating an increase of approximately 19.26%[15].

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-126 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024年第三季 度报告》。 公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-118 欣旺达电子股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管 理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，董事会同意将董事会下设的 "董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，在原有职责 基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》 更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款 进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任 和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-127 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 5. 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月21日（周四）下午14：30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年11 月21日（周四）召开2024年第六次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十二次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子 ...

分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-120 重要内容提示： 欣旺达电子股份有限公司 1、本次首次及预留第二类限制性股票拟归属数量：98.10 万股（其中首次 授予部分第二个归属期归属数量 86.40 万股，预留授予部分第一个归属期归属 数量 11.70 万股）。 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部 2、本次首次及预留第二类限制性股票归属价格：19.33 元/股（调整后）； 3、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理能力，完善公 司治理结构，提升可持续发展水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资 决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-124 欣旺达电子股份有限公司 关于调整再次回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）再次回购股份方案的回 购股份价格上限将由不超过人民币 19.78 元/股（含）调整为不超过人民币 28.80 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。 2、 除调整回购股份价格的上限以外，公司再次回购股份方案的其他内容未 发生变化。 3、 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 10 月 29 日。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整再次回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回 购股份价格上限由不超过人民币 19.78 元/股（含）调整为不超过人民币 28.80 元/股（含），本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需 ...