北京君正集成电路股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300223 证券简称：北京君正 北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购北京矽成半 导体有限公司形 | 上海东洲资产评 | 杨洁、刘怡青 | 东洲评报字 【2024】第 0789 | 可回收价值 | 461,792.04 万元 | | 成的商誉相关资 | 估有限公司 | | 号 | | | | 产组组合 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购北京矽成 | 迹象 | | | | | | | 半导体有限公 | 不存在减值迹 | | | | | | | ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-016 北京君正集成电路股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十五会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 2、投资者保护能力 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，北京 君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露，负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，代表董事会监督财务会计报告过程和内部控制。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事且为会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-023 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员、独立董事候选人保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人肖利民，已充分了解并同意由提名人刘强提名为北京君正集成电路股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存 ...

中德证券有限责任公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为北京君正集成电路股 份有限公司（以下简称"北京君正""上市公司""公司"）2020 年度发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"2020 年度非公开发 行"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关 规定，对上市公司 2023 年度前述募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公 司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配 ...

董事会议事规则 北京君正集成电路股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 赵磊电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2024BJAB2B0316 北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-017 北京君正集成电路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 北京君正集成电路股份有限公司（以下称"公司"或"北京君正"）将部分 闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"），预 计涉及 2024 年度日常关联交易金额不超过 850 万元。2023 年度与华如科技日常 关联交易预计金额为 1,100 万元，实际发生总金额为 933.51 万元。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董 事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本 次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-014 北京君正集成电路股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"北京君正"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将 计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面 清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产、在 建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产 存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资产减值 准备及核销处理。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可 ...

北京君正集成电路股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-019 三、薪酬方案： 1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由 7 万元/年（含税）调整至 9.6 万 元/年（含税）； 2、按季度发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，综合考虑所在地区、行业的薪酬水平等因素， 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司独立董事薪酬进 行调整。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将具体方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、适用期限：自本次股东大会审议通过后生效， ...