北京君正集成电路股份有限公司 《公司章程》具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | | | 下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订 | | | 本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 | | | 代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代 | | | 表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 | | | 三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘强先生、独立董事叶金福 先生、副总经理兼董事会秘书张敏女士、副总经理兼财务总监叶飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，参与本次 业绩说明会的问题征集。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-020 北京君正集成电路股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 至 17 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示） 北京君正集成电路股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度发行股份购买资产募集配套资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北 京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金发行人民币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格 为人民币 82.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。 上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具了[2020]京会 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300223 证券简称：北京君正 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购北京矽成半 导体有限公司形 | 金证（上海）资 | 马翊君、刘怡青 | 金证评报字 【2025】第 0158 | 可回收金额 | 445,680.80 万元 | | 成的商誉相关资 | 产评估有限公司 | | 号 | | | | 产组组合 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购北京矽成 | | | | | | | | 半导体有限公 | 不存在减值迹 | 马翊君、刘怡 | ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称 "北京君正"或"公司"）于2025年4 月17日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》和《关于募集资金投资项目变更的议案》，公司 将对部分募集资金投资项目进行延期及变更。本次募集资金投资项目延期事项无需 股东大会审议，募集资金投资项目变更事项需要股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度发行股份购买资产募集配套资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准北京 君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年 度发行股份购买资产募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金发行 人民币普通股（A 股）18,1 ...

北京君正集成电路股份有限公司 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-021 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"北京君正"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将计提 资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面 清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产、在 建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产 存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资产减值 准备及核销处理。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-022 北京君正集成电路股份有限公司 关于推动质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行"要活跃资本市场、提振投资者信心"及"要大力提升上市公司质量 和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，北 京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行 动方案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于推动质量回报双提升行动方案的公告》。 现将公司"质量回报双提升"行动方案的进展情况公告如下： 公司自成立以来一直高度重视核心技术与产品的研发工作，通过技术和产品 的持续研发投入，公司在嵌入式 CPU 技术、视频编解码技术、影像信号处理技 术、神经网络处理器技术、AI 算法技术、高性能存储器技术、模拟技术、互联 技术、车规级芯片设计技术等多个领域掌握了多项自主创新的核心技术。公司自 主研发的策略也使 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-014 北京君正集成电路股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董事 专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本次 关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 北京君正集成电路股份有限公司（以下称"公司"或"北京君正"）将部分 闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"）及其 子公司，预计涉及 2025 年度日常关联交易金额不超过 780 万元。2024 年度与华 如科技日常关联交易预计金额为 850 万元，实际发生总金额为 683.84 万元。 上一年度公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-018 北京君正集成电路股份有限公司 公司部分高级管理人员按其在公司及子公司任职的管理岗位领取薪酬，各管 理岗位的基本薪酬发放标准如下： | 序号 | 姓名 | | 职务 | 基本年薪（税前） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘 | 强 | 公司总经理 | 540,000元/年 | 不变 | | | | | ISSI CEO | 50,000美元/年 | 新增 | | 2 | 叶 | 飞 | 公司副总经理、财务总 监 | 504,000元/年 | 不变 | | | | | ISSI CFO | 50,000美元/年 | 新增 | | 3 | 冼永辉 | | 公司副总经理 | 504,000元/年 | 不变 | | | | | 络明芯微电子（武汉） 有限公司总经理 | 120,000元/年 | 新增 | | 4 | 黄 | 磊 | 合肥君正总经理 | 696,000元/年 | 调整 | 上述人员根据其担任的职务领取薪酬，在子公司任职的在子公司领取相应薪 酬，合计基本年薪不得超过上 ...