第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，北京 君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露，负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，代表董事会监督财务会计报告过程和内部控制。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事且为会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 赵磊电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2024BJAB2B0316 北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-021 北京君正集成电路股份有限公司 （一）合伙企业普通合伙人基本情况 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：常州武岳峰仟朗二期半导体产业投资基金合伙企业（有 限合伙） 2、投资金额：常州武岳峰仟朗二期半导体产业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"武岳峰仟朗"）的认缴出资总额由人民币 112,500 万元增至人民币 145,500 万元，其中北京君正集成电路股份有限公司（以下简称 "公司"）作为新有限合伙人认缴出资额为人民币 10,000 万元。 3、合伙企业的管理人是北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司 （以下简称"武岳峰中清正合"），普通合伙人是常州武岳峰仟朗二期咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称"武岳峰仟朗咨询"）。合伙企业普通合伙人 武岳峰仟朗咨询的执行事务合伙人是合伙企业管理人武岳峰中清正合，潘建岳 先生现为武岳峰中清正合的法定代表人及实际控制人，在过去十二月内潘建岳 先生 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-023 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员、独立董事候选人保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人肖利民，已充分了解并同意由提名人刘强提名为北京君正集成电路股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第五届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存 ...

董事会议事规则 北京君正集成电路股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上 ...

中德证券有限责任公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为北京君正集成电路股 份有限公司（以下简称"北京君正""上市公司""公司"）2020 年度发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"2020 年度非公开发 行"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关 规定，对上市公司 2023 年度前述募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公 司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"、"公司"）2021 年度向特 定对象发行股票的保荐机构、2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对上市公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、2020 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公 司 202 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-027 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，参与本次 业绩说明会的问题征集。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 北京君正集成电路股份有限公司 二○二四年四月十二日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 ...

北京君正集成电路股份有限公司 章程修正案 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<北京君正集成电路股 份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | 章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 原第一百 | | 董事会制定董事会议事规则，以确保董 | | | 董事会制定董事会议事规则，以确保董 | 事会落实股东大会决议，提高工作效 | | 一十条， | | | | 现第一百 | 事会落实股东大会决议，提高工作效 | 率，保证科学决策。 | | 一十一条 | 率，保证科学决策。 | 董事会议事规则作为章程的附件，由董 | | | | 事会拟定，股东大会批准。 | | | 除本章程另有规定外，公司对外投资、 | 除本章程另有规定外，公司对外投资、 | | | 收购出售资产、资产抵押和质押、委托 | 收购出售资产、资产抵押和质押、委托 | | | 理财、关联交易以及债务性融资等事项 | 理财、关联交易、对外捐赠以及债务性 | | | 达 ...

北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司 2023 年、度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示） 1、2020 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北 京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金采用非公开发行股份方式，发行人民币普通股（A 股）18,181,818股，发行价格为人民币82.50元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,985.00 元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。 上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。 2、2021 年度向特定对 ...