北京君正集成电路股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | --- | --- | -- ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话： +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | XYZH/2 ...

若2023年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原 因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 北京君正集成电路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 第 XYZH/2024BJAB2B0316 号《审计报告》，2023 年母公司实现净利润 17,024,614.14 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 537,254,388.07 元，根据《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司累计可供分配 利润为 179,501,813.41 元，合并财务报表累计可供分配利润为 2,403,058,763.33 元，公司 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2023 年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项， 没有反对、弃权的情形。 二、参与董事会各专门会议的履职情况 1、任职董事会各专门委员会履职情况 本人作为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，任职期间严格遵 ...

北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司 2023 年、度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特殊说明外，均以人民币元列示） 1、2020 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北 京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金采用非公开发行股份方式，发行人民币普通股（A 股）18,181,818股，发行价格为人民币82.50元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,985.00 元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。 上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。 2、2021 年度向特定对 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-026 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于2024年5月13日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董 事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-022 北京君正集成电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员、独立董事提名人保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人刘强现就提名肖利民为北京君正集成电路股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京君正集成电路股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公司第五届董事会提名与 薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAB2B0318 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 北京君正公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北 京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对北京君正 2023 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京君正集成电路股份有限公司、 北京君正集成电路（香港）集团有限公司、深圳君正时代集成电路有限公司、 合肥君正科技有限公司、北京矽成半导体有限公司、上海芯楷集成电路有限责 任公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主 要业务和事项包括： ...

北京君正集成电路股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 以书面意见形成记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。 第九条 审计委员会应在年度报告审计注册会计师进场后加强与年度报告 审计注册会计师的沟通。 第一条 为进一步完善北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，充分发挥独立董事及审计委员会在年 度报告编制和披露方面的监督作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等公司相关制度，结合公司年度报告编制和信息披露工 作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当 按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责和义务， 勤勉尽责的开展工作，保证公司年度报告的真实、准确、完整和及时，维护公 司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况， ...