国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北 京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易基本情况 公司将部分闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华 如科技"），预计涉及 2024 年度日常关联交易金额不超过 850 万元。2023 年度 与华如科技日常关联交易预计金额为 1,100 万元，实际发生总金额为 933.51 万 元。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董 事专门会议对上述议案进行 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履 职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2023 年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项， 没有反对、弃权的情形。 2023 年度任职期内，本人应出席董事会会议次数 5 次，实际以通讯方式出 席会议次数 5 次，不存在缺席等情形。 2、列席股东 ...

北京君正集成电路股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京君正集成电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，北京君正集成 电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名与薪酬委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、 高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行遴选、审核，提出建议， 并研究制订薪酬标准。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（指非独立董事） 职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 及对任何与其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说明。 经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 独立董事辞职导致提名与薪酬委员会中独立董事所占的比例不符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定时，拟辞职的独 ...

北京君正集成电路股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司 及其所属部门（包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性、经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计应当遵循"依法、独立、客观、公正"原则，公 司应保证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部制约机制，加强内部管 理，提高经济效益的目的。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部向董事会审计委员会负 责和报告工作，接受监事会的监督和指导，不受其他部门和个人的干涉，开展 独立、客观、公正的审计。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3097 号）同意注册，北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,592,518 股，每股发行价格为人民币 103.77 元，募集资金总额为人民币 1,306,725,592.86 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,280,686,384.58 元。 上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）验证，并由其出具《验资报告》（"XYZH/2021BJAB11063"号）。公司向特定 对象发行的人民币普通股股票于 2021 年 11 月 16 日起上市交易。 公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担 任公司本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日 止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票 ...

北京君正集成电路股份有限公司 章程修正案 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<北京君正集成电路股 份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | 章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 原第一百 | | 董事会制定董事会议事规则，以确保董 | | | 董事会制定董事会议事规则，以确保董 | 事会落实股东大会决议，提高工作效 | | 一十条， | | | | 现第一百 | 事会落实股东大会决议，提高工作效 | 率，保证科学决策。 | | 一十一条 | 率，保证科学决策。 | 董事会议事规则作为章程的附件，由董 | | | | 事会拟定，股东大会批准。 | | | 除本章程另有规定外，公司对外投资、 | 除本章程另有规定外，公司对外投资、 | | | 收购出售资产、资产抵押和质押、委托 | 收购出售资产、资产抵押和质押、委托 | | | 理财、关联交易以及债务性融资等事项 | 理财、关联交易、对外捐赠以及债务性 | | | 达 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-020 北京君正集成电路股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会提名与薪酬委员会对虞仁荣先生、肖利民先生进行了任职 资格审查，两位候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董 事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○二四年四月十二日 附件： 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立 董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，同意增补虞仁 荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，增补肖利民先生为第五届董事会 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。上述增补董事事项完成 ...

北京君正集成电路股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为促进北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各 股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。股东大会会议通知以公 告方式进行。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第三条 股东大会通知应包含《公司章程》规定的内容，并应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知 （或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及理由。 第六条 为维护股东大会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： （一）无出席会议资格或未履行规定手续者； 1 （二）扰乱会场秩序者 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"、"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构、2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对北京君正部分募集 资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙） 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准， 公司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集 配套资金采用非公开发行股份方式，发行人民币普通股（A ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-018 北京君正集成电路股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称 "北京君正"或"公司"）于2024年4 月11日召开第五届董事会第十五会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，公司将对部分募集资金投资项目进行延期。本 事项无需股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准北京 君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金采用 非公开发行股份方式，发行人民币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格为人民 ...